Методика розслідування вимагання

Криміналістика

Нижегородський державний університет ім. Н.І. Лобачевського

Вищий коледж управління та підприємництва

Кафедра юриспруденції

К У Р С О В А Р О Б О Т А

з дисципліни: Криміналістика.

Варіант № 22

Тема: Методика розслідуваннявимагання

Керівник роботи:

Методистколеджу:

НИЖНІЙ НОВГОРОД

2002

Зміст

Введення.

Одним з найбільш небезпечних посягань на державну абосуспільну власність, а також на особисті інтереси громадян євимагання (як основна стаття доходів організованої злочинності),яке порівняно швидко поширилося по всіх регіонах країни врізних формах прояву. Високий ступінь суспільної небезпекивимагань полягає в тому, що об'єднуються стійківисокоорганізовані злочинні групи, що розділяють між собою зонивпливу, що породили нове в нашій країні злочинне явище - рекет. Ведучипаразитичний спосіб життя, застосовуючи погрози і шантаж, підкуп і різніпровокації, вимагачі-рекетири разлагающе впливають на інших нестійкихгромадян.

Злочини цієї категорії мають значної суспільноїнебезпекою і високою латентністю; боротьба з ними являєсамостійну багатоаспектну, у тому числі і криміналістичну проблему.

Однією з найважливіших теоретичних проблем вдосконаленнярозслідування взагалі і криміналістичної методики зокремапредставляється розробка криміналістичної характеристики окремих видівзлочинів, яка по праву є головним елементом таких методик івключає в себе найбільш загальне, типове, яка обумовлює дану методику.

1. Кримінально-правова та криміналістична характеристика вимагання.

Криміналістична характеристика вимагання - це сукупністьінформації про типові ознаки даного вила злочинів, вона постійна івідрізняється ймовірносно-статистичних даних, що вказують на ступіньвзаємозв'язку і взаємозалежності її елементів. Кожен з цих елементівпредставляє сукупність обставин, особливостей, орієнтувальнихслідчих у визначенні напрямів розслідування.

Важливе криміналістичне значення мають узагальнені відомості прооб'єкт (предмет) злочинного посягання. Для вимагань,спрямованих на заволодіння майном громадян, громадських ідержавних організацій характерна двостороння спрямованість: наособу потерпілого і майно. Тут, як і у випадках вчиненнявбивств, здійснюється грубе посягання на вищі блага людини --її життя і здоров'я, заради злочинного заволодіння чужим майном абоправом на нього.

Встановлення предмета злочинного посягання при вимаганнізавжди сприяє більш швидкому і правильному встановленню іншихобставин даного виду злочинів. Вид і властивості предметазлочинного посягання коррелірованни з іншими елементамикриміналістичної характеристики. Поки не буде встановлено, якийматеріальний предмет піддавався злочинному посяганню при здійсненнізлочину, до тих пір неможливо визначити об'єкт посягання іправильно кваліфікувати дане діяння.

Аналіз слідчої практики показує, що безпосереднімпредметом злочинного посягання при вимаганнях є: гроші таінші папери; коштовності та прикраси; теле, радіо-, відеоапаратура;Автомототехніка; предмети фірмового одягу, взуття та інші, а такожспецифічним предметом є послуги або блага.

На відміну від кримінально-правового поняття предмета злочину,предметом посягання в криміналістичному аспекті - може бути людина,тобто його тілесна організація. Як правило, це особи з високим рівнемматеріальної забезпеченості. У багатьох випадках злочинці мали у своєму розпорядженнівідомостями про протиправність таких високих доходів своїх жертв, а такожважливе значення відіграє віктимологічні аспект, що обумовлюєцілий ряд злочинів даного виду.

здирництва піддаються, перш за все особи, які займаютьсякомерційної, кооперативної та індивідуально-трудовою діяльністю;значної частини вимагань схильні водії таксі та особи,що займаються приватними перевезеннями; на іншу частину припадають всі іншіоб'єкти вимагання: фотографи-індивідуали, керівники та організаторикультурно-видовищних закладів, спільноти шахраїв, що використовують азартніігри, повії і деякі інші, наприклад, особи, що продають різніпредмети на речових ринках і т.д. Ці дані варіюють в залежності відрегіону країни, пори року, міський чи сільській місцевості і т.д.

Необхідно зауважити, що для даної категорії злочинів, предметзлочинного посягання багато в чому детермінує механізм здійсненнявимагання, спосіб вчинення даного виду злочину, особистістьзлочинця-здирника, слідову картину.

Для криміналістичної характеристики предмет злочинногопосягання важливий у першу чергу як следообразующего об'єкт - якісліди він може залишити на взаємодіючих об'єктах (злочинця,обстановці місця події). Криміналістична особливість предметазлочинного посягання при вимаганнях полягає в тому, що засвоєю природою вона частина обстановки, в якій відбувається злочин, а вдеяких випадках може бути й елементом способу вчинення злочину.

Серед елементів криміналістичної характеристики здирництваспосіб вчинення злочину є визначальним, томурозглянемо його докладніше. Спосіб вчинення злочинів має величезнезначення для практики побудови методики розслідування злочинів взагаліта вимагання зокрема. Ще Б. М. ШАВЕР писав, що "методикарозслідування окремих видів злочинів завжди визначається методамискоєння злочинів. При розробці питань приватної методики завждидоводиться йти від методу вчинення злочину до методу його розкриття ".
Це пояснюється тим, що саме через спосіб, головним чином, івиявляється процес відображення злочинного акту. У ньому, як у дзеркалі,відбивається злочинна діяльність особи, його мотиви і цілі, а такожбезпосередній об'єкт злочинного посягання і слідові картиназлочину.

Всі способи вимагання можна розділити на три групи, поклавши впідстава кваліфікуючі ознаки даного виду злочинів, де засобомвпливу на потерпілого служать:

1. Загроза застосування насильства до потерпілого або близьким йому особам.

1. Загроза оприлюднення ганебних відомостей про нього або його близьких.

1. Загроза пошкодження або знищення майна (ст.ст. 95, 148 КК

РФ).

Згідно з цими підставами, перша група способів представляєвимагання, вчинене із застосуванням насильства і в першу чергу --психічного. До них відносяться: a. загроза словом (при цьому способі вимагач віч-на-віч з потерпілим пригнічує його волю і примушує виконати пред'явлені вимоги); a. передача загрози засобами зв'язку (по телефону, телеграфу, радіо і т.п.); a. передача загрози за допомогою листа і звукозапису (цей спосіб часто використовують вимагачі при захопленні і утриманні заручників з метою викупу).

Для якнайшвидшого досягнення поставленої мети злочинці під загрозоюпримушують свою жертву писати своїм рідним і близьким записки, абозаписують на магнітну стрічку мова заручників із зверненнями до близьких, депотерпілі волали про допомогу, а потім ці касети і підкидні листидоходили до своїх адресатів.

Значне місце в цій групі способів вимагання займаютьспособи, що характеризуються психічним насильством за допомогою технічнихкоштів. Це такі як: a. демонстрація знарядь вчинення насильства; a. демонстрація результатів насильства.

Для цих способів характерно те, що в алегоричній формі жертвінатякають про тяжкі наслідки відмови від виконання вимог здирників.

Наприклад, зустрічаються випадки, коли додому потерпілому надсилали вінкиабо труни, в під'їзд будинку або на подвір'я за місцем проживання підкидалитрупи тварин з відірваними головою або іншими частинами тіла, а такожнадсилали фотографії із зображенням небіжчиків і т.п., натякаючи тим самим протаких же наслідки для потерпілого.

Завершують першу групу способи, які реалізуються через застосуванняфізичного насильства. До них можна віднести: a. позбавлення особистих прав і свобод потерпілих, які реалізуються обмеженням діяльності жертви; її розкраданням, ув'язненням у безлюдні потаємні місця, про які знає лише вузьке коло осіб; a. безпосереднє застосування фізичного насильства.

Другу групу утворюють способи, суть яких полягає в загрозіоприлюднення відомостей про потерпілого чи його близьких. Це одна зчисленних груп, яку можуть становити способи загрози і шантажуоголошенням таємниць комерційної діяльності; технологічних процесів;оголошенням відомостей про незаконно отримуваних доходах, послуги і т.п., а такожоголошенням ганебних відомостей про потерпілого або про його близьких.

Наступну групи складають способи, реалізація яких здійснюєтьсячерез загрозу знищення або пошкодження належить або довіреногопотерпілому майна. Особливість даних способів полягає в тому, щочерез псування, пошкодження та знищення майна вимагача примушує своюжертву підкоритися їх вимогам.

Вимагання як злочинна діяльність включає також основні триелементи: підготовку, вчинення і приховування. Однак вчинення злочинувідрізняється тим, що воно як процес включає дві стадії: загрозу ізаволодіння предметом посягання, які відділені в часі один відодного. Погроза при вимаганні, як правило, передує заволодінняпредметом вимагання, проте в деяких випадках загроза і заволодіннязливаються в одну дію - вчинення злочину і є елементомспособу. Тому в структурі способу вчинення вимагання необхіднорозрізняти чотири елементи: a. підготовку до злочину; a. скоєння злочину; a. заволодіння майном; a. приховування слідів злочину.

Вчинення вимагання призводить до виникнення безлічі самихрізноманітних слідів, які поряд з іншими джерелами інформаціїдозволяють не тільки правильно кваліфікувати скоєне, але й вибиратизасоби і методи для розкриття і розслідування даних злочинів. Самеслідові обстановка на місці події представляє матеріальніджерела інформації, що дозволяють розпізнати ознаки елементівкриміналістичної характеристики, які пов'язані з особистістю злочинця.
При використанні елементів криміналістичної характеристикивимагання в розслідуванні в першу чергу необхідно досліджуватисліди, які утворюються на місці події.

слідові картина - збірне поняття, що включає описматеріальних і ідеальних відображень і умов, що існують на моментвиявлення злочину.

Масив судової і слідчої практики показує, що в данийчас матеріальні джерела інформації при розслідуванні вимаганьвикористовуються вкрай рідко. На те є низка причин об'єктивного ісуб'єктивного характеру:

1. багатоелементна структура місця події, неврахування якої приводить до неповноту огляду;

1. специфічний характер утворюються слідів, які існують тільки в момент скоєння вимагання;

1. складність фіксації слідів, що відбиваються при здійсненні загрози із застосуванням психічного насильства;

1. відсутність спеціальних технічних засобів та методик їх застосування.

багатоелементна структура місця події означає, що воно непредставляє єдиного цілого, а включає принаймні три ділянки, на, яких здійснюється здирництво, а саме:

1) місце здійснення загрози;

2) місце сприйняття загрози і

3) місце заволодіння предметом вимагання.

Для деяких способів вимагання ці елементи можуть об'єднуватися,однак для більшості вони територіально роз'єднані.

Деякі способи вчинення вимагань, зокрема, загроза ззастосуванням психічного насильства, відбуваються органолептичнимизасобами, головним чином словом (промовою). Такі звукові слідивідсутні на місці події, тільки в момент скоєння злочину,оскільки звуковий слід рухливий і затихає під час руху. Оскільки слідивимагання існують на місці події, то фіксація їхоб'єктивними засобами ускладнена тим, що вона пов'язана з установкоютехнічних засобів у місцях ймовірного вчинення вимагання. Заразнерідкі випадки, коли потерпілий за своєю ініціативою записує моваздирника, а потім матеріал звукозапису передають до правоохороннихоргани.

Разом з тим на місці скоєння вимагання залишаються й іншіматеріальні сліди-відображення, наприклад, сліди ніг, рук, мікрочастинки;сліди-предмети: знаряддя реалізації фізичного насильства
(електронагрівальні прилади, колюче-ріжучі знаряддя, знаряддя та устаткуваннятортур і т.п.). На місці заволодіння предметом вимагання залишаються слідиніг, рук, мікрочастинки, запахових, а також звукові сліди. Тому оглядвсіх елементів місця події: місця здійснення загрози, місцясприйняття загрози і місця заволодіння предметом вимагання маєпершорядне значення.

Характер слідів, що залишаються при вимаганні, багато в чому залежить відспособу здирництва, місця здійснення, об'єкта злочинногопосягання, особи та інших обставин.

Поряд з матеріальними відображеннями на місці подіївимагання є велика кількість джерел (слідів) ідеальнихвідображень. Це "ідеальні сліди", що відобразили подія злочину впам'яті потерпілих свідків, підозрюваних, обвинувачених. В даний часвони переважають у системі доказування, а в окремих випадках єєдиними доказами.

Кожен джерело містить різну кількість інформації, за своїмінтерпретує її на допиті. Тому головним завданням слідчого абооперативного працівника є тактично грамотний і досить повневитяг відображеної інформації про вимагання та процесуальнезакріплення її на матеріальному носії. При цьому треба враховуватиоб'єктивні умови і повноту сприйняття джерела. Так, свідки -очевидці, як правило, не можуть спостерігати всі картину здирництва, частішеза все в своїх свідченнях вони повідомляють лише про окремі епізоди події, аз низки кримінальних справ про вимаганнях свідків-очевидців взагалі небуває.

Обережно слід ставитися до свідченнями потерпілих, деякі всилу нервового потрясіння, сприймають картину події в спотвореному вигляді.
Іноді їм здається, що злочинців було більше, ніж насправді, чи щоце були люди "величезного зростання" і т.д. Тому отриману інформацію требаретельно перевіряти, зіставляти з іншими доказами.

Не можна одержати повного уявлення про криміналістичноїхарактеристиці вимагання в цілому, не маючи в своєму розпорядженні відомості про особузлочинця. У структурі криміналістичної характеристики здирництваособистість злочинця становить інтерес в першу чергу в плані тихспецифічних ознак і властивостей, які корелюють з іншими елементамикриміналістичної характеристики і, перш за все, зі способом, предметомвимагання, а також зі слідової картиною даного виду злочинів.

Досліджуючи особистість здирника, злочинців даної категорії можнавіднести до двох типів:

1. особи, які вчинили вимагання без підготовки, спонтанно. Таких вимагачів відносять до типологічної групи - "випадкові злочинці";

1. особи, які вчинили вимагання з попередньою підготовкою.

Таких вимагачів відносять до типологічної групи - "злісні злочинці".

Для первой категорії осіб характерним є невираженнийдиференціація між позитивними і негативними потребами.
Особливо це характерно для неповнолітніх. Вони вважають, що такимповедінкою стверджують свій авторитет в середовищі проживання. Важливу роль уцьому відіграла і преса, яка створила здирникам-рекетирам ореолнепереможності. Тому вимагання стало ще й модним. Більшість осібданої категорії працює або навчається, характеризується позитивно,займається спортом (багато хто має високі розряди, є випадки - майстриміжнародного класу).

Такий зовні респектабельний спосіб життя створює певнийімунітет від усіляких підозр з боку правоохоронних органів.

До другого типу відносяться особистість вимагача з переважноюзлочинної установкою: характеризується наявністю таких негативних рис, усилу яких вона шукає такі криміногенні ситуації, у яких можливевчинення злочину, при необхідності створює їх і використовує всідоступні йому кошти і сили досягнення поставленої злочинної мети.
Особливістю цього типу є те, що їм набагато частіше відбуваються покілька епізодів вимагань, а також інші злочини на протязівідносно короткий проміжок часу. Їх способи вчинення злочинівхарактеризуються стійкістю, більшою підготовленістю, продуманістю,зухвалістю, скритністю. Більше половини вимагань здійснені ними ззастосуванням зброї або спецзасобів, заздалегідь підготовлених.

Для групи осіб, що відносяться до типу "злісні злочинці" характернооб'єднання в організовані злочинні групи, для заняття організованимиздирництвом. Ці групи в такому вигляді цілком заслуговують на те, щоб їхназивали групами рекетирів, тому, що за формою і за змістом вонистановлять співтовариство мафіозного типу і служать потужним каталізаторомантигромадської поведінки оточуючих їх членів суспільства.

Факт вчинення вимагання організованою злочинною групою маєне тільки кримінально-правове та криміналістичне, але ще й соціально -психологічне значення. Воно полягає в тому, що організовані злочиннігрупи часто виявляють тенденцію до зростання їх чисельності. Залучення вгрупу нових співучасників йде як за ініціативою злочинної групи, колиїй необхідні ті чи інші особи для вирішення специфічних завдань (володіютьприйомами різного вила рукопашного бою, фахівці з радіотехніки,електроніці тощо), так і за бажанням самих "новачків", яких приваблюєможливість легкої наживи. З'явилася тенденція до значного омолодженняспівучасників даної категорії злочинів - це особи у віці, якправило, від 16 до 35 років. Особливо тривожно те, що на злочинмолодь йде свідомо, створюючи навіть деяке ідеологічнеобгрунтування про відновлення соціальної справедливості, символи, атрибутикуі т.п.

Залежно від конкретних обставин злочинні групиформуються за ознакою:

1. проживання їх членів в одному мікрорайоні;

1. загального місця їх роботи або навчання;

1. спільних інтересів, занять, проведення часу;

1. минулих злочинних зв'язків або спільного відбування покарання;

1. родинних, національних зв'язків або земляцтва.

відмінністю таких організованих злочинних групє вироблення їх членами певної системи захисту у вигляді підкупурізних посадових осіб, а також залякування потерпілих і свідків,прагнення не залишати слідів скоєних злочинів.

Організована злочинна група здирників - це ієрархічнопобудована структура злочинної діяльності у вигляді промислу,що функціонує під заступництвом корупції. Основними структурнимиелементами таких груп можуть бути:

1. організатор групи ( "лідер" або "еліта"). Практика свідчить, що наявність судимості втрачає значення для створення авторитету організатору групи, як це було раніше. На перші ролі виходять особи, які раніше не судимі, але з вольовим характером, підприємливі, що перейняли злочинний досвід у результаті близьких контактів із засудженими (маються групи в яких не судимий ні один член групи). Необхідно зауважити, що серед вимагачів велике число осіб з високим рівнем розвитку інтелекту (студенти, ІТП і т.п.). Багато працівників державних органів, зраджуючи інтереси служби, чинили здирникам заступництво і необхідні консультації. Є факти їх безпосередньої участі у злочинних акціях. Вони і складають наступний елемент структури;

1. група прикриття (адвокати, корумповані представники апарату та правоохоронних органів);

1. бригадири (як правило, колишні спортсмени, які очолюють загони

"бойовиків"). Кількість таких загонів або бригад існує в залежності від соціально-економічних умов того чи іншого регіону;

1. "бойовики" (або охоронці). Це найнижчий рівень організованої групи, вони є безпосередніми виконавцями. Але в злочинну групу вимагачів, як відомо, можуть перебувати особи, які виконують і інші кримінальні функції, наприклад, розвідники, зв'язкові, наводчики, збирачі данини, власники "общака" і т.п.

2. Виявлення, аналіз ознак вимагання і тактика перевірочних дій.

Своєчасне виявлення ознак вимагання єпершочерговим завданням для правоохоронних органів у ході розкриття тарозслідування злочинів даного виду. Як уже зазначалося, вимаганняздійснюються різними способами, від яких залежить реалізація наміру.
Законодавець формує склад цього злочину як вимога передачімайна, або права на нього (ст.ст. 95, 148 КК РФ). Це злочинвизнається закінченим вже з моменту пред'явлення незаконної вимоги, тоє за законом уже в момент загрози злочин сталося. Загроза,виражена при вимаганні, спрямована не тільки на те, щоб придушитиволю потерпілого і примусити його відмовитися від опору, але і на те,щоб змусити його виконати пред'явлене до нього вимогу.

Для своєчасного виявлення ознак вимагання необхідно знатиджерела, які сприяють отриманню відомостей про скоєний абоготується здирництві. Таку групу ознак складають особливостіспособів вчинення вимагань, що виникають в результаті психічного іфізичного насильства над потерпілим або близькими йому особами, щопроявляється в загрозі словом - коли винний безпосередньо сам або черезінших осіб передає потерпілому вимога про передачу певногомайна або права; як уже зазначалося, велике число вимаганьздійснюється з використанням засобів зв'язку; значне число способіввимагання здійснюється через листи і касети для магнітофонів,які злочинці-вимагачі підкидають жертві. Характерним для цихспособів є те, що загроза висловлюється не самими предметами, азмістом інформації, яка зафіксована на них, чого не можна сказати продвох наступних способи здирництва, коли застосовуються загрозиполягають у демонстрації знарядь вчинення злочину, а такождемонстрація результатів насильства. Загроза при цих способах передаєтьсяформою і характером ушкодження. Характерні ознаки виникають урезультаті таких способів вимагання, як позбавлення прав і свободпотерпілого чи його близьких, наприклад, викрадення, ув'язнення, обмеженнядіяльності, а також застосування електронагрівальних приладів, позбавленняїжі і води і т.п.

Наступну групу ознак про вимагання складають ті способи,які реалізуються через загрозу оприлюднення ганебних відомостей про потерпілуабо його близьких. Провідне положення серед них займають ті, щореалізуються через оприлюднення відомостей про незаконно отримуваних доходи,послуги і т.п. Ці злочини характеризуються своєю латентністю, томущо потерпілі, знаючи про незаконність своїх доходів, воліють кращеплатити "данину" здирникам, ніж заявляти про вимагання вправоохоронні органи. Способи даної групи вимагачі реалізують черезвисловлювання погроз про оголошення таємниць комерційної діяльності татехнологічних процесів, а також про оголошення ганебних відомостей особистогохарактеру.

Особливу групу ознак злочинної діяльності вимагачів складаютьсліди псування, пошкодження та знищення майна та власностіпотерпілого з метою схилити його до виконання тих дій, яких віднього вимагають.

Залежно від конкретної слідчої ситуації джереламипоінформованості про факти вимагання можуть бути: адміністратори і іншіпрацівники обслуговуючого персоналу готелів, кафе, барів, нічних клубів,кемпінгів, мотелів і т.п., де злочинці проводять свій вільний час,організовують азартні ігри і злодійські зустрічі; водії таксі; картярськігравці і жінки аморальної поведінки, особливо так звані взлочинному середовищі "центрові повії", власники гральних місць розпусти,морально розклалися спортсмени, що обертаються серед антигромадськихелементів.

Крім носіїв ідеальних образів, джерелами відомостей провимаганні є "німі" свідки, речові докази,найчастіше до них можна віднести сам предмет вимагання. Ці джерелавідомостей про вимагання звичайно не є для оперативного працівниказаздалегідь відомими і встановленими. Для досягнення цієї метиздійснюється ряд заходів, що забезпечують залучення цих джерел усферу діяльності суб'єктів з виявлення, розкриття і розслідуваннязлочинів. Наприклад, злочинці ще не заволоділи предметомвимагання - це створює слідчу ситуацію, про яку потерпілийабо його близькі повідомляють правоохоронного органу про вимагання інамір злочинців. Залежно від висловлених загроз, можливості ібажання потерпілого або його родичів співпрацювати з органом дізнання,проводиться система оперативно-розшукових заходів, що забезпечуютьотримання первинної інформації про злочин і злочинця. Колиіснує реальна загроза життю і здоров'ю, на першому етапі немаєможливості в повному обсязі задіяти весь арсенал наявних сил ікоштів. Зокрема, не завжди в даній ситуації доцільнодемонструвати реагування міліції на ситуацію, що склалася: відкритоздійснювати огляд місця події, проводити широкі опитування людей,можливо що стали свідками вимагання, подвірні обходи, виклики ворган внутрішніх справ родичів потерпілих (особливо заручників),відвідування їхніх квартир або будинків. Тому при необхідності підстраховкижиття і здоров'я потерпілого всі первісні оперативно-розшуковізаходи щодо його звільнення, а іноді для гарантованого огородженняжиття і здоров'я потерпілих, що знаходяться на волі, проводятьсязашифровано.

Значне місце в розкритті та розслідуванні вимагань маютькриміналістичні та оперативні обліки. Останні представляють колекціїфотознімків, відеофрагментів поведінки осіб антисоціальної спрямованості.
Якщо потерпілий бачив здирника і запам'ятав деякі ознаки йогозовнішності, то проводиться розшук злочинця по картотеці осіб,поставлених на оперативний облік. Для цього потерпілому пропонуютьпереглянути, наприклад, альбом осіб, які перебувають під адміністративнимнаглядом, або фотографії осіб, схильних до скоєння злочинів даноговиду. Якщо потерпілий дізнається здирника на фотознімку, то він підлягаєвсебічної перевірки.

У теорії криміналістики таке "пізнання" за фотознімками називаютьоперативними впізнавання. Якщо пред'явлення для впізнання має своєю метоюотримання судових доказів, то оперативне впізнання по АБДпредставляє можливість уточнення результатів пошуку злочинців істворення умов для отримання доказів.

В ході проведення первинних слідчих дій або оперативно -розшукових заходів з метою перевірки підозрюваних у скоєннівимагання, буває, що немає доказів, а є лише оперативно -розшукові дані, або, що доказів недостатньо для прийняття будь -то процесуального рішення. Така ситуація отримала назву влітературі і практиці - розкриття злочину від особи до встановлення фактувчинення ним злочину. Для вирішення цієї ситуації, перш за всескладається запит до АБД. Після отримання відомостей, що характеризують особу,здійснюється процесуальна перевірка і таким чином встановлюютьконкретну особу, яка вчинила вимагання або причетна до нього.

3. Побудова, розробка версій і планування розслідування.

Розкриття і розслідування вимагань являє собоюбагатогранну діяльність, що вимагає різнобічних знань, великогопрофесійної майстерності та життєвого досвіду. Вона немислима безпланування, як одного з найважливіших принципів методики розслідуваннязлочинів.

Основою планування є версія, побудована відповідно дослідчої ситуацією, що виникла на певному етапі розслідування.
Процес побудов версій - це логічне моделювання ймовірних суджень на основі суб'єктивної оцінки слідчим зібраної інформації прообставин, що підлягають доказуванню. Тому зміст версій зводитьсядо пояснення наявної інформації. У зв'язку з цим план розслідування будуєтьсяз урахуванням реальних можливостей перевірки висунутих версій в реальномуслідчої ситуації. Для початкового етапу розслідуваннявимагання реальними і найбільш типовими є наступні трислідчі ситуації:

1. вчинене діяння є шахрайством, затримано особу, підозрювану у здирництві;

1. відомо особа, яка вчинила вимагання, але воно зникло з місця пригоди;

1. вчинене діяння є шахрайством, але вкрай недостатня або взагалі відсутня інформація про вимагання.

Для вирішення кожної ситуації слідчий будує відповідніверсії, яких може бути декілька. Так, на основі інформації,що міститься в першій ситуації, слідчий, перш за все, повиненвстановити чи є в діях затриманого ознаки вимагання,можливо відбулася добровільна передача майна або надання будь -або послуг, тобто чи показують дії підозрюваного ознакивимагання; чи вчинено вимагання затриманий, можливо, він бувтільки посередником, далі необхідно встановити, що єбезпосереднім предметом вимагання, яким способом воно скоєно,де, коли, за допомогою яких засобів, з чиєю допомогою його вчинено.

Друга ситуація характеризується інформацією, що дозволяє вірогідносудити про те, що скоєний злочин є здирництвом --відомо кількість злочинців, а також окремі ознаки їх зовнішності іодягу; іноді імена, якими вони один одного називали, особливості усногомовлення; характер вчинених злочинних дій і застосовуваних засобівнасильства, напрямок, в якому зникли злочинці, які використовувалисятранспортні засоби і т.п. Тут сутність приватних версій буде спрямованана розшук злочинця. Оскільки багато даних про нього відомі, то розшукйого може здійснюватися від слідів-предметів. Так, якщо потерпілийдосить добре запам'ятав і відтворює на допиті ознаки зовнішностірекетира, то можна побудувати розшукову версію, що він можливо бувпоставлений на криміналістичний облік. Якщо потерпілий пам'ятає колір, марку таякусь частину номерного знака автомашин, то зазвичай розшук йде від речі:кому належить автомашина, яка зареєстрована в різних видахобліків - на підприємствах, в органах ДАІ.

Характерними для даної ситуації можуть бути наступні версії протих, що зникли здирників:

1. злочинець місцевий або гастролер;

1. на основі зовнішніх ознак зробити припущення про національність і районі проживання;

1. по мови і наявності татуювань, відповідно до специфічного жаргону складно припустити, що злочинець раніше судимий.

У найбільш складному становищі слідчий виявляється приплануванні дозволу третій ситуації, коли відомості про можливездирників відсутні або вони незначні. У цих випадках висуваютьсяті ж версії, що і при другій ситуації, однак ступінь конкретності цихверсій виявляється значно меншою, вони більше схожі з типовими.
Саме для цієї ситуації характернонайбільше число випадків помилковихзаяв і інсценівок, нібито скоєних вимагань.

Як відомо, планування починається з побудови, висунення загальнихверсій про подію злочину. Такі версії можуть бути за своїм змістомтиповими, оскільки недолік вихідної інформації буде перешкоджати їхконкретизації на цьому етапі розслідування.

Типова версія може бути побудована як для події злочину вцілому, так і для окремих його обставин, що підлягають доказуванню. Так,для вимагань типовими версіями, побудованими за суб'єктамизлочину, можуть бути:

1. вимагач-одинак, вимагач зі складу організованої групи;

1. вимагач раніше судимий;

1. вимагач вперше скоює злочин;

1. вимагач місцевий;

1. вимагач-гастролер і т.д.

Типові версії про вимагання можуть бути побудовані щодомети вчинення злочину, наприклад, вимагання скоєно з метоюлегкого і швидкого збагачення, вимагання скоєно з метою прихованняіншого злочину, вимагання скоєно з метою помсти, припустимо,успішному особі у комерційній діяльності і т.д. При розслідуваннівимагання можуть висуватися і інші типові верcіі, наприклад, заспособу вчинення здирництва, безпосереднього предметувимагання та ін

Версія, як засіб пізнання, забезпечує вилучення об'єктивноїінформації про подію, у міру розслідування все більше відображає зміствстановлюваних фактів. Фактичні дані, що утворюють об'єктивну сторонувимагання, встановлюють в ході слідства не відразу. Процес їхвиявлення, збирання і дослідження в криміналістиці підрозділяється надва етапи: перший - від порушення кримінальної справи до встановленняпідозрюваного і пред'явлення обвинувачення і наступний - до закінченнярозслідування.

На кожному етапі розслідування процес планування має своїспецифічні риси, зумовлені головним чином відмінністю розв'язуванихзавдань, а також характером і змістом Ваших дій.

До основних завдань, що виникають на початковому етапі розслідуваннявимагання можна віднести:

1. уточнення цілей і мотивів здирництва;

1. одержання інформації про ознаки злочину та осіб, які його вчинили, способи здирництва, використовуваних транспортних засобах тощо;

1. прийняття рішень про перелік невідкладних слідчих дій, час і місце їх проведення; про цілі і засоби організації розкриття здирництва по "гарячих слідах";

1. вибір технічних засобів і тактичних прийомів для вирішення поставлених завдань початкового етапу розслідування вимагання;

1. визначення тактики використання оперативної інформації;

1. формування форм і умов залучення громадськості, підсобного апарату (довірених осіб) і розподіл обов'язків між ними.

План розслідування, як матеріальне відображення розумовоїдіяльності слідчого, крім версій і обставин, за