«Під організованою злочинністю ... розуміється сукупність злочинів, що здійснюються у зв'язку з створенням та діяльністю злочинних угруповань. Види та ознаки цих злочинів, а також кримінально-правові заходи щодо осіб, які вчинили такі злочини, встановлюються Кримінальним кодексом України ... »

(Закон України« Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю »від 30.06. 93 р.)

Поняття організованої злочинності

Найбільш небезпечним видом професійної злочинності єорганізована злочинність (ОП). Вона стимулює кримінальні елементи,об'єднуючи і контролюючи їх, змушуючи з більшою енергією вести злочиннудіяльність. У кримінології виділяють три основні ознаки ВП.

Перша ознака ОП - наявність об'єднання осіб для систематичногозаняття злочинами з вираженою ієрархією, суворою дисципліною істійкою системою кримінальних традицій.

Рівень ОП умовно ділиться на примітивний, середній і високий.
Примітивний менш небезпечний, тому що носить локальний характер і не має зв'язку зчиновниками органів влади і управління.

Середній та високий рівні схожі. Для них характерні:
V Між ватажком і виконавцем існують проміжні ланки.
V Наявність підрозділів спеціалізуються на різних видах діяльності.
V Зв'язки з чиновниками органів влади і управління.
V Для високого рівня - організація відносин між різними групами і координація дій.

Друга ознака ОП - економічний. Головна мета систематичногопорушення закону - збагачення, накопичення капіталу, із чим нерозривнопов'язана діяльність по легалізації капіталів отриманих злочинним шляхом
(відмивання грошей).

Третя ознака ОП - корупція.

ОП - це свідома, систематична, повторювана діяльністьстійкої групи осіб. Хоча б один або декілька елементів діяльності
(мета, засоби, процес її досягнення, результат) повинні бутикримінальними

ОЗГ - організована злочинна група

До обов'язкових ознак організованих злочинних груп відносятьнаступні: o стійкість і тривалість існування, o розмежування функцій між учасниками, o ієрархічність, o спеціалізація діяльності, o мета - максимальний прибуток у мінімальний термін, o специфічне соціальне "страхування" членів групи, o заходи безпеки, o жорстка дисципліна (аж до вбивства ослушників).

Провідну роль у ВП як діяльності відіграє суб'єкт ОЗУ. До правовиххарактеристикам його можна додати соціально-філософські: o орієнтація на цінності, протилежні нормальному суспільству та культурі, тобто не на істину, добро, красу, любов, а на їх протилежності - брехня, зло, ненависть, відповідно і творчість в ОПГ не позитивне, а негативне, що веде до руйнування нормального суспільства: o відповідні деградаційні норми поведінки, аморальна система заохочень і покарання; o використання недоліків, прогалин, протиріч в економіці, соціальній структурі, в законодавстві, у психіці людей, тобто орієнтація не на світлі, а на темні сторони буття, в чому проявляється бездуховне, агресивна та одночасно паразитична природа злочинності взагалі, o створення власної, кримінальної бюрократії, політичної та економічної еліти, засобів масової інформації, тобто власного злочинного держави (з усіма його атрибутами). Спочатку елементи мафіозного держави приховані, змішані з нормальною державою (за рахунок корупції чиновників та звичайних службовців), а потім прагнуть витіснити останнє, захопити владу в країні в цілому. Сьогодні цей процес іде в

Україні, ще раніше він почався в Латинській Америці, Африці.

Увійшовши в період перебудови, політичних та економічних реформ,
Україна потрапила в область хаосу, що розділяє старий соціально-економічнийпорядок і новий, майбутній порядок. В області хаосу перед країною час відчасу постає проблема вибору між різними варіантами подальшогоруху (точка розгалуження). На даний момент перед країною стоїть проблемавибору між двома областями стійкості: той чи інший варіант ринковоїекономіки і правової держави або варіант економіки, що базується на
ОП, і кримінальну державу (повернення до жорстко планованої економіці вженеможливий). Незважаючи на драматичність сьогоднішньої ситуації перемагає (нанаш погляд) перший варіант, тому що більшість впливових партій усвідомилинебезпека другого варіанту і не дадуть йому розвинутися.

Таким чином, категорія ОП має не тільки правове, а й етичне,релігійне, культурологічне, антропологічне, соціально-філософське
(найбільш загальне) і навіть Синергетична розуміння.

Суб'єкти ОП. Зазвичай в практиці УОП-ів, РУОП-ів їх розділяють:
V за розміром (група, формування, організація, співтовариство), а засоби масової інформації додають мафія (організація загальнонаціонального масштабу) і "сверхмафія" (міжнародні організації, вже нагадують транснаціональні корпорації, де границя між легальним і кримінальним бізнесом нерідко розмита).
V за місцем базування (наприклад, у Києві - Троєщинські, Борщагівська; в
Москві - солнцевських, Долгопрудненського),
V за етнічною ознакою (переважному національним складом): слов'янські, грузинські, чеченські, дагестанські, інгушські, вірменські, азербайджанські, в'єтнамські, китайські ...).

До прийнятих в практиці можна додати й інші критерії - за внутрішньоїструктурі (її розвиненості), із зовнішніх зв'язків (з корумпованимичиновниками, із легальним бізнесом ...) та інші.

Об'єкти ОП. Їх тисячі: стратегічні ресурси (нафта, метал),наркотики, зброя, але головний об'єкт - люди, власники, з яких можна
"качати" гроші. Їхній бізнес, власність настільки ж різноманітні, як і всяекономіка (промисловість, сільське господарство, сфера послуг тощо).
Істотну роль грає форма власності державна, приватна,акціонерна, іноземна, спільне володіння, тому що при пануючомументалітеті легше грабувати недержавні середні і дрібні фірми. Ведучадля ОЗУ характеристика об'єкта прибутковість. Остання пов'язана зсуперечливістю економічних стосунків (сильні перепади цін, інфляція,курс долара), недосконалістю законодавства, високим попитом назаборонні послуги тощо

Засоби ОП. Природно поділ на матеріальні та ідеальні
(психічні) засоби впливу на об'єкт. Матеріальні засобисверхобогащенія зводяться до крадіжок, пограбувань, розбою, бандитизму, тобтоприсвоєння товарів, грошей, інформації. Психічні засоби зводяться довпливу не на речі, а на власника, на особу, наділена владнимифункціями, на душевні слабкості. Це експлуатація нижчих людськихпочуттів страху, жадоби, заздрості, гордині, почуття помсти, сексуальногопочуття. Вони викликаються через шантаж, насильство, тортури, вбивства,поширення неправдивих чуток, залякування, соблазнение ...

Цілі ОЗУ. Подібно засобам вони поділяються на матеріальні і духовні.
Дев'яносто дев'ять відсотків цілей зводяться до отримання надприбутків. Гроші
ОЗУ витрачають на подальше "роблення грошей" і почуттєві задоволення.
Незначна частина служать сатані, а брехню, насильство, вбивство, навітьзлодійство і матеріальне багатство - лише кошти утвердження владидиявола на Землі. Це "Аум Синріке", "Свідки Єгови", шанувальники Муна ...
На жаль, в умовах духовного хаосу в сучасній Україні отрималишироке поширення злочинні релігійні організації, багато хто зяких прийшли із Заходу і є по суті ОЗУ. Клуби чорних магіввідомі в Києві, інших великих містах і рекламуються ЗМІ. Якматеріально, так і духовно орієнтовані ОЗУ в ідеологічному, культурномуплані єдині. Різниця в тому, що другий далі проеволюціоніровалі - туди,куди приходять найбільш послідовні злодії в законі - до поклоніння силам
Темряви і Зла. Зовнішнє дотримання обрядів світових релігій (християнства,ісламу ...) лише маскує сатанинську спрямованість діяльностізлодійського світу (паразитування на нормальному суспільстві та руйнування його).

Результати ОПД. Діляться на локальні та глобальні. Про локальнихрезультати турбуються самі ОЗУ, тобто наскільки результат діяльності ОЗУблизький до мети (досягнення надприбутки, знищення конкурента). Глобальнірезультати від ВП мають значення для суспільства в цілому. Вони в свою чергуподіляються на негативні і позитивні. Негативні наслідки відорганізованої злочинної діяльності - це підрив життєздатностісуспільства (висока смертність населення, атмосфера страху, кримінальнийтупик економічних реформ, в кінцевому рахунку - небезпека розпадудержави). Незначні позитивні наслідки - усвідомленнясуспільством (масами, в меншій мірі елітою) необхідності глибокогоперебудови країни, тобто: o духовного оновлення, покаяння, гуманізації виховання, освіти, політичних і соціальних відносин у цілому, наближення до правової держави (зокрема, олюднення пенітенціарної системи), o створення конкурентоспроможної економіки, у якій ресурси (матеріальні та духовні) будуть ефективно використовуватися.

Нарешті, про коріння і можливостях суттєвого обмеження ОП.
Загальновідомі коріння - економічні, недосконалість законодавства,регіоналізація, етнічні суперечності, слабкість правоохороннихорганів. Це правильно, але неточно і неглибоко. Уявімо, що протягомдекількох років ці причини буде усунуто. Але інерція організованоюзлочинної діяльності може бути подолана лише за десятки років.

Особлива небезпека полягає в тому, що часто людині вступає вряди ВП не доводиться переборювати психологічний бар'єр, тому щобезпосередньо насильством, вимаганням, крадіжками (у побутовому розумінні)займаються тільки певні підрозділи організованої злочинноїгрупи. Більшість зайняті забезпеченням діяльності цих підрозділів,що зовні не виглядає криміналом. Це визначається принципами побудови
ВП схожими з принципами побудови бізнесу, що дозволяє застосовувати методиведення бізнесу в кримінальній діяльності.

Так само, як в правильно організованою фірмі у ВП падає роль особистихякостей окремих осіб. Злочинна діяльність систематизована.
Існує розділення «праці», і чітка система управління. Відпрацьованатехнологія злочинної діяльності, отже, до кандидатів у членизлочинної групи не пред'являється високих вимог. Досить змуситиїх зберігати вироблені правила. Тут прийнятно такий вислів:
«Незамінних людей немає».

БІЗНЕС організованої злочинності

Професійна злочинність настільки ж стара, як і цивілізація.
Проте організована злочинність (у сучасному розумінні слова) народиласянабагато пізніше, приблизно століття тому. Справа в тому, що виникненняорганізованої злочинності - це якісно новий етап розвиткузлочинного світу. Якщо "неорганізовані" злочинці є аутсайдерамисуспільства, то діяльність сучасних мафіозі будується в основному зазаконами бізнесу, і тому вони стали складовим елементом суспільноїжиттєдіяльності.

Загальновідомо, що головна мета злочинних організацій витягмаксимальної матеріальної вигоди. У зв'язку з цим доцільно згадатиконцепцію М. Вебера про два принципово різні типи "прагнення наживи".
Авантюристична жадоба збагачення (в т.ч. шляхом грабежу і злодійства)спостерігається з найдавніших часів. Але тільки в умовах капіталістичноголаду складається відношення до багатства як до закономірного результатураціональної діяльності з виробництва споживчих благ.
Організована злочинність функціонує за законами саме раціональногокапіталістичного підприємництва, і тому її економічна історіяневідривно пов'язана з історією ринкового господарства.

Формулюючи визначення організованої злочинності, вітчизняні тазарубіжні кримінології одностайно підкреслюють такі її характеристики,як:

. стійкість, систематичність і тривалість;
. ретельне планування злочинної діяльності;
. поділ праці, диференціація на керівників і виконавців - фахівців різного профілю;
. створення грошових страхових запасів ( "общаків"), які використовуються для потреб злочинної організації.

Неважко побачити, що всі ці ознаки цілком копіюють характерніособливості легального капіталістичного підприємництва. Томуорганізовану злочинність варто розглядати в першу чергу якособливу галузь бізнесу, специфічну сферу економічної діяльності.

Цей підхід уже знайшов відображення в офіційних визначенняхорганізованої злочинності. Наприклад, у США закон 1968 року про контроль надзлочинністю характеризує організовану злочинність як
"протизаконну діяльність членів високоорганізованої ідисциплінованою асоціації, що займається постачанням заборонених закономтоварів або наданням заборонених законом послуг ".

Розглянемо ряд особливостей економіки організованої злочинності,яким у вітчизняній науковій літературі приділено поки недостатньоуваги.
1. Попит на мафіозний ринку. "В основі діяльності організованої злочинності лежить соціальне замовлення", пише американський кримінолог Р.

Кларк. Мафіозна злочинна діяльність це злочини особливого роду,

"злочини, що здійснюються за взаємною згодою, злочини, здійснення яких бажає споживає публіка". Це відноситься не тільки, наприклад, до наркобізнесу, коли мафіозі "усього лише" продають товар, що добровільно робить вибір клієнтам, але і рекету, коли організована злочинність бере на себе охорону підприємців від злочинності неорганізованої.

Взагалі можна зробити висновок, що ОП складається тільки там і тоді,де і коли виникає стійкий і високий попит на заборонені товари іпослуги. Тому економічна історія ОП це пошук керівниками мафійвільних ринкових ніш, закріплення і розширення своїх позицій уконкурентній боротьбі з іншими злочинними організаціями, а такожперіодичне "перепрофілювання", викликане змінами ринковоїкон'юнктури. Мафія може частково "замовляти" попит на свою продукцію
(часто рекетири "захищають" бізнесменів від самих себе), але в цілому вона лишезадовольняє об'єктивно сформувалися громадські потреби.
Наприклад, широкі розмах рекету в Росії і Україні - породження високогопопиту бізнесменів на правоохоронні послуги в атмосфері слабкоїспецифікації прав власності, розгулу "звичайної" злочинності, низькоюефективності діяльності органів внутрішніх справ.
2. Профіль злочинного виробництва. Економіка ОП - диверсифікована економіка, заснована на поєднанні різних видів бізнесу, злочинного і легального. Мафія (як і легальні фірми) намагається "не класти всі яйця в один кошик": хоча є переважне виробництво, що дає основну масу прибули, мафіозі не закидають остаточно старих промислів і одночасно освоюють "плацдарми" для нових. Наприклад, в епоху "сухого закону" американські гангстери одержували основні прибутки від підпільної торгівлі спиртним, але одночасно продовжували контролювати проституцію і починали освоювати наркобізнес (основним злочинним промислом наркобізнес став тільки в 60-70-і роки). Зміна ведучої спеціалізації пояснюється при цьому не стільки протидією органів правопорядку, скільки змінами попиту, діяльністю легального "великого бізнесу" і витісненням старого малоприбуткові бізнесу новим високоприбутковим.

Крім того, мафія звичайно поєднує два напрями економічної діяльності: нелегальне виробництво , де "заробляються" великі гроші, і легальне виробництво, де ці гроші "відмиваються". В результаті економіка організованої злочинності виглядає як айсберг: на вигляді - легальний, відносно малоприбуткові сам по собі бізнес

(наприклад, переробка вторсировини), "під водою" - високоприбутковий нелегальний бізнес (наприклад, наркобізнес). Таку форму мафіозна економіка набуває на тій стадії свого розвитку, коли мафія інституціоналізірує, прагнути міцно "врости" в офіційну систему, не пориваючи при цьому з злочинними промислами.
3. Витрати виробництва і прибуток злочинного бізнесу. Нелегальний мафіозний бізнес обов'язково високопрібилен, причому середня норма гангстерської прибутку відрізняється від нормал?? ної середньої норми на декілька порядків. У легальному бізнесі 10% річних вважаються дуже високим показником, у той час як у наркобізнесі норма валового прибутку в одній торговій угоді перевищує 1000%.

Справедливо зауважують, що "Коза Ностра" може вважатися самоювисокоприбутковою корпорацією США. Те ж саме можна сказати про Якудза в
Японії, про мафію в Італії і т.д. Однак часто забувають, що зворотномустороною високого валового прибутку є не менш високі витрати. Чистовиробничі витрати мафіозного бізнесу досить малі (наприклад, внаркобізнесі виробники первинної сировини одержують менше тисячної частки відкінцевих роздрібних цін). Зате трансакційні витрати дуже великі ідосить специфічні.

У цьому бізнесі неможлива звичайна страховка підприємницькихризиків, які досить високі (при транспортуванні наркотиківправоохоронні органи перехоплюють приблизно 10% всіх вантажів).

Своєрідною страховкою можна вважати систематичний підкуп поліціїі політиків. Проте ці "страхові внески" величезні і доходять ледь не до
2/3 валового прибутку. Високими є також витрати "відмивання" злочинних доходів.
Дуже своєрідні в мафіозний бізнесі витрати конкурентної боротьби: звичайнийбізнесмен ризикує втратити свій капітал, мафіозний - і своє життя. У силувсіх цих причин чистий прибуток злочинних організацій не так вже й велика, аїї легальне використання сильно утруднене.
4. Конкуренція на мафіозний ринку. Економіка ОП олігополістічна за формою і монополістичної по суті. У країні, як правило, діють декілька мафіозних організацій (кланів), що займаються схожими промислами. Щоб уникнути втрат від самогубною міжусобної боротьби територія ділиться на райони, закріплені за окремі ми мафіозними групами.

Центральне керівництво гангстерського співтовариства (типу "купола" у сицилійської мафії), якщо воно є, виконує координуючі функції

. аналогічно національним спілкам підприємців у легальних галузях.

Мафіозні співтовариство в результаті являє собою федерацію щодо самостійних, часто ворогуючих організацій. На своєму

"ділянці" кожна мафіозна група діє монопольно, однак час від часу відбувається переділ територій "за силою" (як правило, під час мафіозних "розборок ").

Вивчення закономірностей економіки ВП дозволяє правильно вибиратистратегію стримування мафіозної діяльності, мінімізації її негативнихнаслідків.

Роль корупції в організованій злочинності

Як зазначалося вище, невід'ємною частиною організованої злочинності
(ОП) є корупція. Організованої групі складніше приховати своюдіяльність, ніж окремим злочинцеві. Можна сказати, що ВП не приховуєсвою діяльність, а блокує реакцію держави за допомогою корупції.

До питання про поняття КОРУПЦІЇ

До цих пір не вироблено саме поняття корупції. Це пояснюєтьсятрудністю його визначення. Навіть рекомендації міжнародних організацій поцього питання навряд чи можуть бути однозначно прийняті в нашій країні. Так, урезультаті проведення Генеральної Асамблеї ООН 1979 року, міжрегіональногосемінару з проблем корупції (Гавана, 1990 рік) у кодексі поведінкипосадових осіб з підтримання правопорядку корупція була визначена якзловживання службовим становищем для досягнення особистої або груповоївигоди, а також незаконне одержання державними службовцями вигоди взв'язку з займаним службовим становищем. Зловживання службовимстановищем і одержання вигоди, а точніше хабарництво, передбачені внині чинному Кримінальному кодексі України (ст. 164-172), але явнонедостатньо повно відображають ознаки корупції.

На першій сесії Многодісціплінарной Групи Ради Європи з проблемкорупції (Страсбург, 22-24 лютого 1995 року) корупція була визначенаяк «підкуп (хабар), а також будь-яка інша поведінка стосовно осіб,наділених повноваженнями в державному або приватному секторі, якепорушує обов'язки, що випливають з цього статусу посадової особи, особи,що працює в приватному секторі, незалежного агента, або інших відносинтакого роду, і має на меті одержання яких би то не було неналежнихпереваг для себе чи інших осіб ». Позитивним тут є те, що всферу корупції потрапляє і особа, яка схиляє до вчинення таких дій.
Проте невиправдане розширення кола суб'єктів корупції, обмеження їхпротиправної поведінки одним лише хабарництвом, а також аморфністьформулювання навряд чи можуть дозволити спиратися на це визначення привиробленні поняття корупції.

Аналіз міжнародного та вітчизняного досвіду, а також діючогозаконодавства дозволяє зробити висновок про те, що визначення поняття
"корупція" здійснюється за двома основними напрямками:
. встановлення кола суб'єктів корупції:
. поняття особистої зацікавленості.

Складніше йде справа з корисливою зацікавленістю. З одного боку,вона може бути корисливою, а, з іншого боку, відступ від правильноговиконання функціональних обов'язків посадової особи іноді викликаноособистою зацікавленістю (виручити родича, і вас просять іншогокерівника або авторитетної людини). Тобто головне полягає вте, що відбувається порушення службового обов'язку. Ми вважаємо, що подібногороду порушення існують в наступних формах:
1) посадову особу незначно відхиляється від існуючих правил, діючи в інтересах своєї групи (сім'ї, друзів) і не отримуючи за це винагороди;
2) посадова особа віддає перевагу членам своєї групи (сім'ї, друзів, клану) при прийнятті рішень, пов'язаних з призначенням на посаду, укладанням контрактів і т.д., при цьому не одержуючи матеріальної винагороди;
3) посадова особа отримує підношення (гроші, подарунки) в якості умови належного виконання своїх обов'язків (наприклад, оформлення документів у встановлені терміни, без зайвої тяганини і дріб'язкових причіпок);
4) посадова особа отримує винагороду в обмін на порушення діючої процедури розгляду питання чи прийняття рішення, на базі порушення законних підстав прийняття самого рішення. У цьому випадку за допомогою хабара "купується" прискорена або полегшена процедура при наявності законних підстав для того рішення, яке потрібно хабародавцю

(наприклад, прийняття одноосібного рішення там, де потрібно комісійна розгляд);
5) посадова особа отримує винагороду в якості умови належного розгляду справи. Така ситуація може склався, якщо воно наділене широкими владними повноваженнями і не зобов'язана звітувати в їх використанні. Наприклад, суддя оцінює факти, що характеризують особу підсудного на підставі внутрішню переконання та у відповідності з цією оцінкою робить висновок про суспільну небезпеку особи та індивідуалізує міру покарання. Але подібне розгляд питання може бути поставлено недобросовісним суддею в пряму залежність від отримання хабарів, в іншому випадку пом'якшувальні обставини, перелік яких у законі не є вичерпним і залежить від розсуду суду, не будуть належним чином враховані і буде призначено більш суворе покарання;
6) посадова особа отримує винагороду за прийняття незаконного рішення на користь хабародавця;
7) посадова особа отримує винагороду за неналежне виконання своїх прямих обов'язків (наприклад, за потурання, за толерантне ставлення до будь-яких порушень);
8) посадова особа створює такі умови забезпечують результати голосування сприятливі для проведення вигідного для себе рішення;
9) посадова особа навмисне використовує своє службове становище всупереч інтересам державної служби з метою отримання особистої вигоди.

Таким чином, у визначенні корупції необхідно врахувати дваосновних моменти: особа повинна бути посадових і використовувати абосвій статус посадової особи, або випливають з нього можливості длянадання пріоритетного характеру відносин з окремою особою або особами впротивагу іншим особам. У зв'язку з цим я вважаю, що під корупцієюслід розуміти незаконне використання посадовою особою свого статусуабо випливають з нього можливостей впливати на інших осіб з метою отриманняособистої вигоди. У цьому визначенні фіксується пріоритет інтересів одних осібперед іншими. Поява такої нічим не обгрунтованої переваги і єпочатковий показник корупційного поведінки посадової особи, якаце допустило. Таке розуміння корупції дозволить точніше визначити межіправового регулювання цього небезпечного явища.

Особливо цікава корупції здатність до самовідтворення.
Підриваючи авторитет держави корупція позбавляє людей вступають в їїлави від мук совісті - людина зіткнувся з несправедливістю з бокудержави у свою чергу вважає себе вправі обманути державу.
Утворюється замкнуте коло.

Методи боротьби з організованою злочинністю

Організовану злочинність робить такою прибутковою і безкарноюкорупція. Отже основним методом боротьби з ОП є боротьба зкорупцією.

Широко поширена думка, що провиною всьому економічні труднощі
- Достатньо підняти зарплати державним службовцям і проблема будевирішена. Мені здається, це не так. Важливо, щоб зарплата не опускалася нижчерівня, що забезпечує гідне існування. Далі ефект від підвищеннязарплати падає. Держава ніколи не зможе дати своїм службовцям грошейбільше, ніж організована злочинність.

Діяльність правоохоронних органів у цій галузі ускладнена,тому що вони піддаються сильному впливу з боку ОП і самі тежсхильні до корупції.

Найефективніший спосіб боротьби з корупцією - це створення умовперешкоджають її появі і розвитку. ВП може впливати наокрема особа або правоохоронний орган, що перешкоджає їїдіяльності, але вплинути на парламент, який приймає закон в галузідержавного управління, дуже складно.

Ефективним методом боротьби з корупцією є перевіркапридбання власності чиновниками.

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КОНТРОЛЬ - НАПРЯМОК БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ

Вивчення міжнародного досвіду показує, що боротьбу з корупцією частішевсього перешкоджають:
1) значна поширеність корупційних правопорушень в умовах відомої обмеженості ресурсів, що виділяються на потреби юстиції;
2) певна обмеженість можливостей кримінального законодавства в частині формулювання ознак корупційних злочинів і конкретних форм їх здійснення;
3) труднощі в оперативному виявленні та кримінально-процесуальному доведенні фактів корупції:
4) недостатнє попереджувальне вплив традиційних заходів кримінальної відповідальності і покарання.

На думку юристів багатьох країн, вирішення цих проблем може в тій чиіншою мірою сприяти використання кримінологічних форм і методівборотьби зі злочинністю, в тому числі встановлення особливого соціально -правового контролю за джерелами доходів, фінансово-економічної та іншоїдіяльністю) осіб, підозрюваних у корупції. По суті, такий контрольвиражається в тому, що певні державні органи, громадськіорганізації, посадові особи законодавчо наділяються владнимиповноваженнями зі спостереження і перевірки відповідності діяльності конкретнихгромадян і юридичних осіб вимогам, що пред'являються до права інформуватипро виявлені відхилення компетентні органи та (або) громадськість,продовжувати клопотання або рекомендації про притягнення винних довідповідальності. Крім того, контролюючі суб'єкти наділяються правом уперіод до прийняття остаточного рішення судом або іншим компетентниморганом самостійно застосовувати до підконтрольному особі заходи, спрямованіна попередження і припинення правопорушень, наприклад, тимчасововідстороняти від роботи осіб, підозрюваних у корупції, вводити обмеження ізаборони на їх діяльність для перешкоджання користування або приховуваннякоштів, здобутих злочинним шляхом і т.п.

Так, в залежності від правової природи і характеру існуючі заходиконтролю можна розділити на дві основні групи. o Заходи фінансового контролю. Найбільшою мірою вони використовуються державними органами, спеціально уповноваженими на здійснення такого контролю: органами Міністерства фінансів, Державної податкової служби, Національного Банку України, ревізійними, бухгалтерськими підрозділами міністерств і відомств та ін Наприклад, податкові інспекції мають право: отримувати від юридичних осіб і громадян необхідні довідки та пояснення, обстежити приміщення юридичних осіб з метою визначення оподатковуваного доходу, зупиняти операції перевіряються осіб за розрахунками. o Заходи оперативно-розшукової, кримінально-процесуального, адміністративно-правового характеру, що застосовуються правоохоронними органами.

Залежно від механізму дії заходів соціально-правового контролю,що використовуються в боротьбі з корупцією, можна також розділити на дві групи.
1. Владні повноваження контролюючих суб'єктів і кореспондуючі їм обов'язки контрольованих фізичних та юридичних осіб, об'єктивно не ущемляють конституційні права і свободи громадян.
2. Спеціально-попереджувальні обмеження н заборони, що накладаються на осіб, які виступають об'єктом контролю, об'єктивно зачіпають конституційні права і свободи громадян. Наприклад, обмеження на перебування в певних місцях, заборона виїжджати за межі населеного пункту для осіб, засуджених з відстрочкою виконання вироку і які перебувають під адміністративним наглядом, раніше згадані обмеження на фінансову діяльність.

Загальним недоліком вищеназваних заходів є їх безсистемність ,розосередження по окремих нормативних актів, відсутність спеціальноїнаціленості на боротьбу з корупцією.

Знизити рівень корупції в країні може впорядкування діяльностіорганів державного управління. Потрібно спрощувати правові норми, що робитиїх зрозумілими і загальнодоступними. Санкція в окремій нормі права повинна матияк можна менший діапазон. Чиновник повинен забезпечувати виконання закону,у нього має бути мінімум можливостей для прояву своєї особистої волі.

ТРАНСФОРМАЦІЯ КОРУПЦІЇ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО РИНКУ

Рішення проблеми вбачається в створенні системи надійного і дієвогогромадського контролю за чиновницьким свавіллям. У цьому сенсі можнавизначити наступні напрямки.
1. Перебудова системи оподаткування от контролю за доходами до паралельного контролю за доходами та витратами. Ще не вдається впровадити надійну систему навіть декларування доходів, але в майбутньому, якщо ми дійсно хочемо подолати корупцію, мова повинна йти про декларування кожним громадянином доходів і витрат.
2. Зміна системи оподаткування в бік зниження частки в бюджетах різного рівня непрямих податків (акцизи, ПДВ), від яких страждає велика частина громадян, корупції не підданих, і збільшення частки прямих податків. При цьому необхідно повністю ліквідувати систему пільг з податку на прибуток корпорацій (монополій). Акценти, мабуть, повинні бути зміщені до збільшення частки коштів, що надходять від оподаткування, які залишалися б у розпорядженні суб'єктів держави.
3. Створення широкої мережі інформаційно-аналітичних центрів, як це робиться, наприклад, у США. які виконували б три основні функції:

. збір та узагальнення матеріалів про фінансово-економічної діяльності фірм, організацій та окремих громадян;

. надання аналітичних довідок з заявок громадських організацій та приватних підприємств на комерційній основі;

. інформування за запитами (Мінфін і законодавчих органів).
4. Створення системи агробанків, за допомогою і за посередництва яких можливо було б здійснення операцій з купівлі-продажу земельних ділянок.
5. Проблема корупції в профспілковому русі для України поки що не актуалізувалася, але досвід країн з розвиненим ринком праці свідчить про найширших в цьому сенсі можливості. Тому необхідно вже зараз приймати запобіжні заходи: протидіяти надмірної централізації, розростання управлінського персоналу, налагоджувати особливий контроль за доходами профбоссов.
6. Якнайшвидшого рішення требует проблема впровадження загальної державної системи безготівкових розрахунків на основі магнітних носіїв під контролем

НБУ. Контроль за розподілом кредитних ресурсів, крім Мінфіну і парламенту, повинен здійснювати спеціальний Спостережна рада, що формується на основі виборності з числа широких верств громадськості.
7. Обвальне збільшення замовних матеріалів слід зупинити шляхом проведення спеціальних парламентських розслідувань.

Окремі заходи, що проводяться з метою зменшення корупції
(підвищення зарплати державним службовцям і парламентаріям,законодавче закріплення хабарництва під страхом покарання), не даютьефекту ...

Ще одним методом боротьби з корупцією, яка виправдала себе на практиці,є часта зміна осіб, які займають конкретні посади, що порушуєсклалися корумповані зв'язки.

Залишилося зазначити, що рівень корупції залежить від культурногорозвитку суспільства, який пов'язаний з економічним становищем. Аорганізована злочинність ще має причини спільні з неорганізованоїзлочинністю.

загальновідомий Напрошується висновок - вирішити складну проблему можнатільки використовуючи комплексний підхід.

Список використаної літератури

1. Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», прийнятий Верховною Радою України 30.06.93 р.

2. Закон України «Про боротьбу з корупцією», прийнятий Верховною Радою України

05.10.95 р. № 356/95-ВР

3. Шамхалов Ф.І. Держава і економіка. Москва, 2000.

4. Лисенко В. В. Розслідування вимагань. Харків, 1996 р.

5. Камлик М. І. Корупція в Україні. Київ, 1998 р.

6. Зелінський А. Ф. Кримінальна психологія. Київ, 1999 р.

7. К. Уілсон. Світ злочинів, тт.1, 2. Смоленськ, 1997 р.

8. А. Барбакару. Закон «джунглів». Способи виживання. Москва, 2000 р.

ПЛАН
1. Поняття організованої злочинності:

. ознаки організованої злочинності ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2

. організоване злочинне угруповання ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2

. суб'єкти організованої злочинності ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2

. об'єкти організованої злочинності ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .3

. кошти організованої злочинності ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... 4

. мети організованого злочинного угруповання ... ... ... ... ... ... ... .... ... 4

. результати організованої злочинної діяльності ... ... ... ... ... ... .4
2. Бізнес організованої злочинності ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 5
3. Роль корупції в організованій злочинності ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
4. Методи боротьби з організованою злочинністю ... ... ... ... ... ... ... ... ... .9
5. Соціально-правовий контроль - напрямок боротьби з корупцією ... ... 9
6. Трансформація корупції в умовах переходу до ринку ... ... ... ... ... ... 10
7. Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .11

Київський інститут інвестиційного менеджменту

Курс: Безпека життєдіяльності комерційної структури

Реферат

поняття організованої злочинності і корупції

Виконала студентка III курсу

Група: СФ-04

Спеціальність: Фінанси

Крезуб

Ольга Андріївна

КИЇВ-200