КОРОТКИЙ АНАЛІЗ МЕЖДУНІРОДНОГО ДОСВІДУ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ І

КОРУПЦІЄЮ

У багатьох країнах світу організована злочинністьпоширена настільки широко, що вже руйнівним чиномвпливає на внутрішні демократичні процеси. Політичнукорупцію, неминуче породжує організованою злочинністю,можна сміливо віднести до тієї хвороби, яку легко визначити, алевинятково важко вилікувати. З огляду на цю обставину,важко вилікувати. З огляду на цю обставину, важко говорити пробудь-яких оптимістичних висновках, які можна було б отриматиз міжнародного досвіду у цій галузі. І все-таки огляддіяльності, що проводиться різними країнами світу в їх боротьбі зорганізованою злочинністю та політичною корупцією,представляється досить корисним.

Мафія, мабуть, відноситься до тієї формі організованоїзлочинності, яка в даний час користується найбільшпоганою славою. Асоціюється переважно із злочиннимиугрупованнями на Сицилії та Південної Італії, мафія вже давнопоширила свої щупальця по всьому світу, особливо зміцнившисьв найбільших містах США. Необхідно відзначити, щозлочинні синдикати італійського походження також фігуруютьпід іменами Коза Ностра і Каморра. До іншим злочинниморганізаціям можна віднести якудза в Японії, Тріади у Гонконгу,
Медельінскую і Калійскій картелі у Колумбії.

Останній огляд зроблений на конференції Організаціїамериканських держав з питань чесності у сфері політики,завершився лише констатацією відомих проблем при повномувідсутності конкретних способів їхнього дозволу.

Крім підсумкового документа, прийнятого на данійконференції, проблеми боротьби з корупцією та організованоюзлочинністю були висвітлені в цілому ряді монографій і статей.

У розділі оперативно-розшукових заходів боротьби з організованоюзлочинністю докладно регламентується застосування особливихоперативно-розшукових заходів, до яких віднесені:
- оперативне впровадження
- контрольовані поставки та інші операції
- оперативний експеримент
- створення і використання підприємств, установ і організацій

( ст.27)

Слід звернути увагу на те, що названі заходизастосовуються у випадках, коли іншим шляхом неможливо абоважко забезпечити виявлення, попередження та розкриттязлочинів, скоєних організованими злочиннимиформуваннями, а також встановлення осіб їх підготовляють абовчинили, здійснення розшуку осіб, які вчинили данезлочин і переховуються від органів дізнання, слідства, суду,ухиляються від кримінального покарання.

Зазначені вище оперативні заходи давно вжепроводяться за кордоном. Наприклад, у США два оперативних відділууправління розслідувань Федерального податкового управлінняпроводять сотню заходів щодо оперативного експерименту,рекомендуючи свій досвід російським правоохоронним органам. Дляілюстрації наведемо такий приклад з досвіду американськихспецслужб. У 80-их роках агенти ФБР США, провела великуоперацію. Вони під виглядом арабських шейхів запропонували відомим імнеблагонадійним членам американського Конгресу пристойний гонорар,у розмірі кількох десятків тисяч доларів за те, що цимшейхів були надані різні пільги і як результат справузакінчилося гучним судовим процесом.

Оперативний експеримент досить широко використовуєтьсяв багатьох країнах світу. Тому й нашим спецслужбам необхідноактивно використовувати цей захід, результати якого незмусять себе довго чекати.

Територіальні органи влади повинні здійснюватиматеріально-технічне та фінансове забезпеченняправоохоронної діяльності. Розвивати інформаційно -аналітичну та науково-дослідну діяльність у сферіборотьби з організованою злочинністю. Займатися координацієюпрофілактичної роботи правоохоронних органів змедичними, педагогічними, психологічними та іншимиустановами та службами, а також громадськими організаціями.
Наприклад, у розробці антинаркотичної регіональної програми в
Петербурзі беруть участь ОКНОН, ГУВС, служба головногонарколога міста, інститут соціології РАН, засоби масовоїінформації, а також громадські організації - фонд «Відродження»і православне братство антинаркотичне «Нові Прочани». 1
Також місцевим органам влади необхідно розробити і реалізуватиряд цільових програм з профілактики окремих видівзлочинів, які, як правило здійснює організованазлочинність.

Безпосереднє протидія у справі боротьби зоргзлочинністю здійснюють органи внутрішніх справ, яківиконують значний обсяг роботи з протидіїорганізованої злочинної діяльності на даній території.

Їх особлива роль у цій справі визначається повноваженнями поздійснення оперативно-розшукової, кримінально-процесуальноїдіяльності, наявністю у структурі спецпідрозділів,сформованих та орієнтованих на боротьбу з організованоюзлочинністю.

1 Удосконалення законодавства про боротьбу ззлочинністю в період становлення ринкової економіки. СПб. 1997.

ВИКОРИСТАННЯ криміналістичних знань У ПРОЦЕСІ

комп'ютеризації діяльності ПО БОРОТЬБІ З ОРГАНІЗОВАНОЮ

ЗЛОЧИННІСТЮ

Діяльність спеціалізованих підрозділів по боротьбіз організованою злочинністю дозволяє збирати і надалівикористовувати інформацію проти організованої злочинноїдіяльності кримінальних лідерів, а також проти пов'язаних з нимизарубіжних злочинців. Дана інформація може надавативелику допомогу у виявленні та вивченні структурних утвореньорганізованої злочинності та осіб, що діють в цихструктурах, загальною чисельність і склад, дислокаціїорганізованих злочинних груп і співтовариств, лідерів,очолюють структурні елементи організованої злочинності іщо склалися між ними відносини.

Російськими фахівцями з боротьби з організованоюзлочинністю розроблені чотири основних види розвідувальнихданих про організовану злочинність:
- інформація, яка вказує на основні напрямки і тенденції, що відбуваються в злочинному середовищі, або в конкретних злочинних угрупованнях;
- інформація оперативного характеру, що вимагає негайної реалізації з боку оперативних спецпідрозділів і зацікавлених служб ОВС; < br> - інформація доказового характеру, яка достовірно може бути використана на стадії слідства, або судового розгляду;
- інформація вищого порядку, що збирається протягом щодо тривалого часу, для подальшого підсумовування, яка відображає загальну картину життєдіяльності організованих злочинних груп. 2

Необхідно розробити спеціальну систему вичерпнихоперативних відомостей про організовану злочинність. Їх слідзбирати з метою абсолютного володіння повного обсягу інформації пропротиправної діяльності організованої злочинності. Збіртаких відомостей допоможе правоохоронним органам розробитиспеціальну систему протидії організованій злочинності,а також встановлення і викриття всіх учасників організованоїзлочинної діяльності.

Збір, перевірка і реалізація оперативних відомостей надастьістотну допомогу в створенні правової щита від протиправнихсоціально-небезпечних посягань на права і законні інтересисуспільства, держави та конкретного громадянина з бокуорганізованої злочинності, а також витіснення її зі сферисоціальної практики.

2 Корчагін А. Г., Номоконов В. А., Шульга В. И. Указ. Робота.
С. 29.

Кримінологічні АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ З

ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ У РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

У РФ у 1998 році до суду направлено на 15 відсотків більше справ позлочинів з ознакою «здійснений організованою злочинною групою».
Наприклад, кримінальна справа щодо групи братів Тархова (всьоговісім чоловік). Вони скоїли низку розбійних нападів напідприємців на території Алтайського краю, новосибірського області тареспубліки Казахстан. 126 злочинів кваліфіковані за статтею 210 КК
РФ - створення злочинного співтовариства (злочинної організації), якіхарактеризуються високим ступенем організованості злочинців, створенняієрархічної драбини, корупційними зв'язками з органами влади. Заодному з таких кримінальних справ звинувачені 27 чоловік, у тому числі іпредставники виконавчої влади. Вони викрали 1,5 мільйона рублів згрошових коштів міста Новосибірська.

Ряд кримінальних справ розслідували слідчі слідчої частини
Слідчого комітету. Серед них можна назвати спрямоване в суд справустосовно голови комерційного Монтажспецбанка Ангелевіча,якому ставиться в провину розкрадання 106 мільйонів рублів. У справі забезпеченореальне відшкодування збитків на суму 40 мільйонів рублів і накладено арештна майно на суму в 77 мільйонів рублів. Тут і кримінальні справищодо організованої злочинної групи Сафарова і Лабунського (всьоговісім чоловік). Вони контрабандним шляхом перемістили з Казахстану до
Росію 228 кілограмів наркотичних засобів. Розслідувано справу зазвинуваченням організаторів ТО «Інвестиційна компанія Хопер-Інвест»
Константинової і Суздальцева, заволоділи грішми більше двох тисячвкладників на суму вісім мільярдів рублів.

Тільки в другій половині минулого року слідчимислідчої частини Слідчого комітету при МВС РФ реалізовано 14матеріалів оперативних перевірок. По них порушені і розслідуютьсякримінальні справи. У тому числі стосовно членів організованої злочинноїгрупи з числа керівників одного з ЗАТ. У них вилучено унікальнідорогоцінні камені: сапфір, смарагд і олександрит, оціненіфахівцями на суму понад 16 мільйонів доларів США, а також 670алмазів, 30 топазів, більше 250 діамантів. Всього у справі вилученоцінностей на суму понад 200 мільйонів доларів.

Припинено також діяльність організованої злочинної групи,виготовляє на території Чечні підроблені американські долари. Уході розслідування ліквідована підпільна друкарня на їхнювиготовлення. Вилучено комп'ютерне обладнання з програмнимзабезпеченням, фальшиві грошові знаки, у тому числі нерозрізаними листиз друкованими доларами.

Для вдосконалення діяльності правоохоронних органів іпротидії організованій злочинності Постановою Уряду
РФ від 6 жовтня 1999 року № 1132 збільшена штатна чисельність органівпопереднього слідства в системі МВС РФ. Це дозволило створитидесять регіональних слідчих відділів з розслідування організованоїзлочинної діяльності. Вони безпосередньо підпорядковані Слідчому комітету.
У складі слідчої частини Слідчого комітету створено відділ порозслідування злочинів у кредитно-фінансовій сфері.

У 1995 році було організовано спеціалізоване слідчепідрозділ, що знаходиться в безпосередньому підпорядкуванні Слідчогокомітету при МВС РФ. Північний Кавказ, в кримінальному відношенні регіонскладний. Для тісної взаємодії з Регіональним управлінням по боротьбіз організованою злочинністю, а також для розслідування «гучних»кримінальних справ було створено самостійне слідчий підрозділ.
Отримавши велику процесуальну самостійність, незалежність відмісцевої влади і місцевих керівників органів внутрішніх справ,слідчі почали працювати впевненіше і результативніше. Проаналізувавшиїх досвід, було зроблено висновок, що його слід поширювати і на рядінших регіонів країни, де складається несприятлива кримінальнаситуація і де нахабно орудують організовані злочинні угруповання. Булипідготовлені відповідні пропозиції, які лягли в основу наказу
МВС РФ - Про створення регіональних відділів з розслідування організованоїзлочинної діяльності, підлеглих безпосередньо Слідчомукомітету при МВС РФ.

За 1999 рік розслідувано понад 30 000 кримінальних діянь,пов'язаних з організованими злочинними групами, 16 000 їх учасниківпритягнуто до кримінальної відповідальності. Напружена кримінальнаобстановка склалася в сфері незаконного обігу зброї і наркотиків.
Расцвела корупція. У 1999 році зареєстровано 54000 посягань,скоєних посадовими особами, з використанням свого службовогоположення. Виявлено кримінально карні факти участі впідприємницької діяльності, зловживання посадовимиповноваженнями, привласнення та розтрати фінансово-матеріальних засобів іотримання хабарів. За минулий рік до кримінальної відповідальності притягнуто
15 000 посадових осіб. 3
3 «ЛЮДИНА І ЗАКОН», 2000, № 7.

Основний масив справ про тяжкі злочини розслідуютьслідчі органів внутрішніх справ суб'єктів РФ. Понад 600 складних справщорічно контролює Слідчий комітет при МВС РФ. Як показуєпрактика, в процесі слідчих дій у відношенні представниківмісцевих органів влади, керівників банківських і комерційнихструктур, великих підприємців з боку окремих керівниківреспублік, країв і областей, інших посадових осіб, допускаються випадкитиску на слідчих, з метою прийняття бажаних для обвинуваченихрішень.

Керівництво МВС РФ створило 10 регіональних слідчихвідділів, які будуть займатися розслідуванням кримінальних справ про тяжкіі особливо тяжких злочини, вчинені організованими злочиннимигрупами, порушені за матеріалами підрозділів по боротьбі зорганізованою злочинністю, а також кримінальні справи, що носятьміжрегіональний характер.

Північно-Кавказький слідчий відділ перетворено на
Регіональне управління з розслідування організованої злочинноїдіяльності, яке очолює керівник у ранзі заступниканачальника Слідчого комітету при МВС РФ. 4

З 1997 по 2000 рік у Росії зареєстровано 500 злочинів,пов'язаних із шахрайством у сфері поводження банківських пластиковихкарток.

За відомостями зарубіжних джерел, у полі зоруправоохоронних органів потрапляє лише 15% скоєних злочинівподібного роду.

В даний час шахрайством в галузі поводження банківськихпластикових карток займаються в основному організовані злочиннігрупи чисельністю до 50 чоловік, озброєні найсучаснішоютехнікою. Їх члени мають надійні документи прикриття і користуютьсяконсультаціями висококваліфікованих фахівців. До недавньогочасу в Росії діяло понад десяток таких груп, які
«Сплавляли» привласнені гроші в офшорні зони. Працівникамправоохоронних органів вдалося зупинити в Москві активність рядулипових фірм, а їх організаторів залучити до кримінальної відповідальності.
Крім того, нейтралізована група шахраїв, які намагалися викрасти 1,5мільярда рублів з ощадбанків Москви, Пермі, Петербурга.
4 «ЛЮДИНА І ЗАКОН», 2000, № 9.

Кримінальний прогноз на 2001 рік далекий від оптимізму.
Передбачається, що загальна злочинність під кінець року набагато перевищитьтримільйонну цифру. Соціально-економічні катаклізми активізуютьзростання латентної злочинності. Не виключено, що вона в десять разів перевищитьофіційно реєструються показники. І якщо не вжити заходів, то слідочікувати від криміналітету більш жорстких дій. Збільшиться кількістьпротиправних діянь у кредитно-фінансовій сфері, підніме головунаркобізнес, зросте тиск спіртодельцов. Організовані злочинніугруповання звернуть свої погляди перш за все на економіку місцевихпідприємств. На побутовому рівні, через труднощі економічногохарактеру, якась частина населення стане підтримувати зацікавленівідносини з сумнівними структурами. Все це призведе до об'єктивногопослаблення соціального контролю над злочинністю. 5

Необхідно всебічне зміцнення Держави російського і йогоінститутів. Як точно помітив в останньому за 1999 рік номері «Російськоїгазети »В. В. Путін, ключ до відродження і підйому країни знаходитьсясьогодні саме в державно-політичній сфері.

Таким чином, ситуація з криміналітетом в Росії досяглагранично критичних значень. Зволікання з прийняттям найнагальнішихзаходів як по зміцненню держави, так і спеціальних заходів, небезпечнесерйозними наслідками для Росії і світу в цілому.

5 «Чисті руки» № 4, С. 16-27.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Констітуція РФ.
2. Кримінальний кодекс РФ.
3. Закон РФ Про оперативно-розшукової діяльності в РФ.// Российская газета.М.1995.18 серпня
4. Закон РФ. Про органи федеральної служби безпеки в РФ.

// Российская газета. М.1995.12 квітня.
5. Постанова Уряду Російської Федерації від 6 жовтня 1999

№ 1132.
6. Босхолов С.С. Проблеми законодавчого забезпечення боротьби з організованою злочинністю. М.1998.
7. Кримінологічні та кримінально-правові ідеї боротьби зі злочинністю.

М.1996.
8. Маєвський В. Організованої злочинності можна протистояти.//

Слідчий. М.1996. № 1.
9. «Чисті руки» № 4, 2000, С.16-27.
10. «Людина і Закон" № 7, 2000
11. «Людина і Закон" № 9, 2000.