Зміст.

Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
1. Вихідні дані розслідування злочинів, скоєних організованимизлочинними групами ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5

1. Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .... 5

2. Характер виникнення слідчих ситуацій по злочинам вчиненим організованими злочинними групами ... ... ... ... ... .. 12

3. Основні положення методики розслідування злочинів, скоєних організованими злочинними групами ... ... ... ... ... ... 18

4. Структура приватних методик даного виду злочинів ... ... ... ... ... ... 26

2.Особенності тактики виробництва слідчих дій щодо злочинів,що здійснюються організованими злочиннимигрупами .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29
2.1. Особливості організації розслідування злочинів скоєних напочатковому етапі розслідування ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .29
2.2. Особливості тактики виробництва слідчих дій нанаступних етапах розслідування ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 47

Висновок ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .62
Бібліографічний список ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 64
Програми.

Введення.

Довгі роки в теорії і практиці боротьби зі злочинністю в нашійкраїні панувала думка про те, що професійна злочинністьщо існувала в 20-х-30-х роках ліквідована. Але рано чи пізно повиненбув наступити момент, коли доведеться подивитися правді в очі і зізнатисяв існуванні професійної організованої злочинності.

Багато хто з скоєних злочинів скоюються добреорганізованими злочинними групами. При розслідуванні таких злочинівскоєних організованими злочинними групами, отже, найчастішестикаються з труднощами методичного характеру

Згідно статистичним дослідженням у 1999-2002рр., за даними МВС
РФ, ставилося на оперативний облік щорічно по 12,5 тис. злочиннихформувань. Таким чином, кількість злочинних формувань за період з
1999р. по 2002р. збільшився в 25,7 рази. Це і є актуальністюдосліджуваної теми.

Проблемами методики розслідування злочинів, у тому числівчиняються організованими злочинними групами присвятили своїдослідження: Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, О.Я. Баєв, В.А. Васильєв, А.Ф.
Волинський, С.В. Ванюшкін, І.Ф. Герасимов, А.И. Гуров, Л.Я. Драпкін, А.И.
Долгова, А.Д. Кліпачев, Н.А. Климов, Ю.Г. Корухов, А. Мухін, В.А. Образцов,
А.П. Резван, Є.Р. Россинський, М.В. Суботіна, А.Г. Філіппов, Н.П.
Яблоков, і інші вчені.
Однак різні аспекти розкриття і розслідування розглянутихзлочинів у сучасних умовах вимагають більш глибокого осмислення танаукового опрацювання.

Мета цієї випускної кваліфікаційної роботи - на основікомплексного аналізу методики розслідування злочинів скоєнихорганізованими групами, визначити її особливості. Досягнення метизумовило постановку наступних завдань:

-на основі аналізу різних аспектів скоєних організованимизлочинними групами злочинів розкрити їх криміналістичнухарактеристику;

-визначення типових слідчих ситуацій при розслідуваннірозглянутих злочинів;

-на основі аналізу загальних положень і приватних методик розслідуваннядосліджуваних злочинів визначити особливості тактики виробництва;

-тактики виробництва слідчих дій;

-на основі аналізу нормативного регулювання відносин у сферіборотьби з організованими злочинними групами виявити наявні прогалини ісуперечності;

Рішення поставлених завдань зумовило структуру роботи, якаскладається з вступу, трьох глав, які об'єднують шість параграфів, висновки,бібліографічного списку та програми.

1.Ісодние дані розслідування злочинів скоєних організованими злочинними групами.

1. Криміналістична характеристика злочинів, скоєних організованими групами

Під організованою групою розуміється стійка організація зієрархічною структурою і власними нормами поведінки, сформована вметою одержання матеріальних вигод злочинним шляхом.

Ознаки організованої злочинної групи:

1. Стійкість. Даний ознака характеризує ступінь розвитку однієї ітієї ж організованої злочинної групи в процесі вчинення злочиніві вдосконалення своїх дій, спрямованих проти її викриття.

2. Ієрархічно організована структура. Під нею розумієтьсяпевна упорядкованість організації злочинної групи в планівзаємовідносин між учасниками, а також відносини лідерства тапідпорядкованості. В ході злочинної діяльності групи за окремимиучасниками закріплюються постійні функції, пов'язані з безпосереднімвиконанням злочинів (виконавська ланка); з керівництвомдіяльністю групи (організаційно-управлінська ланка); із забезпеченняміснування та функціонування групи (організаційно-забезпечуєланка). Аналіз функціональної ролі членів організованої групи дозволяєвиявити місце і роль кожного учасника в здійсненні злочинноїдіяльності та вчиненні конкретних злочинів. При цьому найважливішезначення набуває
_________________________________________________________________

1. Н. П. Яблоков. Криміналістика: Учебник для вузов-М.: Видавництво БЕК

1995р.-701с.

характеристика дій щодо реалізації тієї чи іншої функції, тобтовирішення питання, що конкретно зроблено і яким чином.

Однак у злочинної організованої групи місце і роль кожногоучасника можуть бути зрозумілі тільки у взаємозв'язку його дій здіями інших членів. Тому встановлення таких зв'язків єобов'язковим у ході розслідування організованої злочинної діяльності.
Крім того, руйнування організованої злочинної групи - це, перш заза все, руйнування зв'язків усередині групи. Можна виділити зв'язку зформуванню та розвитку групи, зв'язку управління та взаємодії.

Важливе значення при розслідуванні організованої злочинноїдіяльності має встановлення зв'язків управління, які єосновними і підрозділяються на вертикальні і горизонтальні.
Пірамідної характер структури організованої злочинної групиобумовлює прояв вертикальних зв'язків - у вигляді зв'язків підпорядкування,коли виконавці (нижча ланка) підпорядковуються організатору групи (вищаланка), а горизонтальних - у вигляді координації дій між членами одноголанки. Більш того, умови існування великих груп (організації,спільноти) диктують необхідність дотримання суворої конспірації, томучлени такої організації можуть знати тільки обмежене число учасниківгрупи. Однак вся група функціонує як єдиний механізм, і всі їїучасники пов'язані між собою, взаємодіють для вирішення будь-якихконкретних злочинних цілей. Так, якщо група починає збільшувати сферисвого впливу і зачіпає інтереси іншої організованої групи, то вданому протистоянні беруть участь всі члени групи. Тому встановлення іаналіз зв'язків взаємодії всередині групи дозволяє виявити всіхучасників злочинного співтовариства.

3. Наявність неформальних норм поведінки і відповідальності. Вони містятьбільш-менш розроблену систему санкцій та заохочень. Найчастіше - цесуміш законів кримінального світу "блатних" з нормами кримінального бізнесута тіньової економіки.

4. Наявність фонду матеріального страхування ( "общак ").

5. Зв'язок з іншими організованими групами. Вона може будуватися нанаступних засадах: нейтральні взаємини; відносини підпорядкованості --владарювання; стан війни. Більшість організованих злочинних групсхильні до розширення своєї діяльності. При цьому більш сильні і великігрупи прагнуть підпорядкувати слабкі. Відносини підлеглості - владарюваннябувають двох типів. У першому випадку організована група передавши частину зсвоїх, отриманих злочинним шляхом, доходів (від 10 до 50%) керівництвуіншої групи, продовжуючи самостійно здійснювати свою злочиннудіяльність (злочинне співтовариство). У другому випадку група включається доструктуру іншої групи як підпорядковане, щодо самостійнеосвіта і починає здійснювати злочинну діяльність за вказівкоюорганізаторів цього об'єднання (злочинна організація). Однаксамостійні організовані групи не завжди готові об'єднатися зіншими. У зв'язку з цим можливі так звані війни за розширення сфервпливу, які виявляються в постійнихозброєних "розборки" між різними ВПФ,вбивствах їх лідерів.

Класифікація організованих злочинних груп може бути проведена зарізних підставах. Так, розрізняють формування загальнокримінальноїспрямованості, що функціонують у сфері економічних відносин, змішані.
У свою чергу, перший підрозділяються на формування традиційного типу,діючі без жорсткого силового тиску (наприклад, що займаютьсянаркобізнесом), і формування гангстерського типу, що орієнтуються назбройні методи (бандитизм та ін.)

1. А.Г. Філіппов, А.Ф. Волинський. Криміналістика: Підручник-М.:

Видавництво «Спарк», 1995г-543с.

2. А. Мухін. Організована злочинність в РФ. М.: Спік-Центр, 2000г. С.40-

45, 48-52.

Формування економічної спрямованості підрозділяються на групизакритого і відкритого типу. Перші не виходять за рамки тієї злочинноїдіяльності, яку вони ведуть в одній-двох господарських чи фінансовихструктурах. Другі - використовують будь-які можливості для розширення свогокримінального впливу.

Стосовно зв'язку з корумпованими особами групи підрозділяютьсяна що мають такі зв'язки і не мають.

У залежності від території дії розрізняють локальні (діючі водному регіоні), міжрегіональні та міжнародні організовані злочиннігрупи.

Способи вчинення злочинів організованими групами вельмирізноманітні. Структура їх злочинної діяльності містить кількаелементів: базовий - головний напрямок досягнення злочинних цілей;допоміжний - ті злочини, які пов'язані з підготовкою до базовоїдіяльності (наприклад, забезпечення групи зброєю при контрабанді);побічний - злочини, які доповнюють базову діяльність (наприклад,носіння та зберігання зброї при розбійних напади); нетиповий --злочини, які не передбачені основним задумом групи та здійсненіїї членами під впливом яких-небудь конкретних обставин (хуліганство,згвалтування і т. д.). Природно, що для криміналістичноїхарактеристики організованої злочинної діяльності велике значеннямають базові злочину. У зв'язку з цим необхідно розглянути основнісфери діяльності організованих злочинних груп. До них відносяться:

1.Індустрія наркобізнесу (продаж наркотиків; нелегальне

______________________________________________________________

1.А.П. Резван, М. В. Суботіна. Криміналістична методика розслідування окремих видів злочинів: Навчальний посібник у двох частях.-М.: НМЦ ГУК

МВС Росії, 2002р.-232с.

виробництво наркотичних засобів; контрабанда наркотичних засобів).

2. Незаконний обіг зброї

3. Крадіжка та контрабанда автомобілів.

4. Організовані злочинні напади на вантажі.

5. Організовані форми незаконної міграції.

6. Організована проституція.

7. Організовані злочинні посягання на об'єкти культури або твори мистецтва.

8. Комп'ютерні злочини (незаконне отримання грошових коштів із застосуванням комп'ютерів; незаконний доступ до електронної інформації, яка може служити як вихідну для скоєння злочинів; крадіжки програмного забезпечення ЕОМ; розповсюдження програмних вірусів).

9. Незаконна торгівля дикими тваринами (в рамках статті пробраконьєрстві - заготівля ведмежою жовчі, оленячих пантів, шкур дикихтварин, зміїної отрути і т. д.).

10. Злочинні посягання на стратегічно важливі сировинні товари
(контроль експорту сировини та енергоресурсів, імпорту найбільш вигіднихтоварів; контрабанда енергоносіїв, металів, руд, рідкісних металів, лісуі т. п., а також розкрадання кольорових металів).

11. Злочинні посягання в паливно-енергетичному комплексі
(тиск на вибір експортерів стратегічно важливої сировини, формуваннявідпускних цін, обсягів реалізації, розподіл валютних і рублевихкоштів, отриманих від експорту).

12. Незаконне ввезення шкідливих відходів.

13. Злочинні посягання на споживчому ринку.

14. Проникнення злочинних структур у фінансову систему (розкрадання,хабарництва, валютні операції, розкрадання дорогоцінних металів і каменів змісць видобутку, переробки та під час здійснення операцій з ними, контрабанда,виготовлення і збут підроблених грошей, державних цінних паперів ііноземної валюти).

Розглядаючи механізм організованої злочинної діяльності,необхідно виходити з того, що ця діяльність проходить декількаетапів:

- збирання, аналіз та оцінка інформації про відповідній сферісоціального чи економічного життя суспільства з метою можливого застосуваннякримінальних устремлінь;

- розробка технології злочинної діяльності;

- підготовка до реалізації злочинної діяльності і вжиття заходів щодо її захисту;

- реалізація злочинної діяльності;

- вживання заходів з приховування злочинної діяльності та її слідів.

В основі кримінальної діяльності організованих груп, перш за все,лежать економічні відносини корисливого та корисливо-насильницькогохарактеру, що визначають предмет кримінального інтересу і відповіднопосягання. Типовим предметом злочинного посягання єгроші, цінні папери, коштовності, цінні промислові вироби і сировина,антикваріат, передові технології і дефіцитна виробнича техніка,дорогі предмети масового попиту та ін

Таким чином, матеріальні цінності є основним предметомкримінального інтересу сучасної злочинної діяльності. Заради нихзлочинні формування йдуть на крайні заходи, здійснюючи вбивства,терористичні акти і інші тяжкі діяння. При цьому вони діють нахабно,зухвало. Наприклад, у процесі нальоту шести членів організованої злочинноїгрупи на офіс фірми «Макконен» злочинці відкрили як

1. А.Г. Філіппов, А.Ф. Волинський. Криміналістика: Підручник-М.:

Видавництво «Спарк», 1995г-543с.

уникнути застосування вогнепальної зброї. В результаті перестрілки з обохсторін загинуло по одній людині та поранено четверо.

У сферу інтересів організованих злочинних груп поступово входять іінтелектуальні цінності. Викрадення продуктів інтелектуальноїдіяльності, комп'ютерних програм, комп'ютерної інформації все частішестає одним із джерел доходів.

Крім того, останнім часом предметом злочинних інтересіворганізованих груп стають посади з високими повноваженнями в органахдержавної влади, управління, правоохоронної системи. Ціінтереси реалізуються або у формі встановлення відповіднихкорумпованих зв'язків (такими зв'язками володіють більше третини організованихзлочинних груп), або шляхом «проштовхування» на зазначені посади своїхставлеників.

З початком процесу демократизації соціально-економічних відносинусередині країни та послаблення митних бар'єрів серед предметів злочинногоінтересу організованих груп стали зустрічатися такі, які не малиширокого кримінального обороту. Наприклад, все частіше стали фігуруватиземельні ділянки, будівлі і споруди; засоби виробництва; ювелірнівироби, що мають художню та історичну цінність; документи,що є еквівалентом вартості грошей, кримінальні послуги.

1.2. Характер виникнення слідчих ситуацій за злочинами, що здійснюються організованими злочинними групами.

Сучасна організована злочинність має безліч приватнихпроявів у вигляді різного роду злочинних діянь, у більшості випадківтяжких і корисливих, наприклад у вигляді злочинів проти життя та здоров'ялюдей, проти, державної та іншої чужої власності. Організованізлочинні групи зазіхають на фінансово-банківську діяльність, здійснюютьзлочини проти правосуддя і порядку управління.

І хоча, як уже зазначалося, в скоєнні цих злочинів ОЗГ єпевної своєрідності і нових рис. ?? рганізованную злочиннудіяльність не можна розглядати і вивчати у відриві від традиційноїзлочинності, бо злочини, що вчиняються ОЗГ, містять багато спільного заналогічними діяннями загальнокримінальної злочинності і злочинами в сферіекономіки.

При криміналістичному аналізі даної злочинної діяльності,перш за все, доцільно визначити, яка ж злочинна діяльністьдля даної ОЗГ є стрижневою (визначальною, базової) і служитьголовним засобом досягнення намічених злочинних цілей.

злочинної стрижневий діяльністю ОЗУ зазвичай є найбільшдоступна, щодо безпечна, максимальна матеріально вигідна дляданого регіону в певний період часу. Як правило, цедіяльність, що забезпечує отримання незаконних доходів, що служитьзлочинним постійним бізнесом.

Разом з тим члени ОЗУ здійснюють і ряд інших злочинів пов'язаних зпідготовкою, здійсненням і приховуванням злочинної діяльності, тобто носятьдопоміжний і заздалегідь продуманий характер.

Криміналістичне вивчення злочинної діяльності сучасних
ОЗУ дозволило виявити ряд характерних для неї рис, за якими найчастішевдається виявити в розслідуваного діянні почерк злочинної організації.

До числа зазначених рис можна віднести наступні ознаки:
-зухвалість злочинного діяння при ретельній його продуманості,забезпеченості засобами досягнення злочинної мети.

-можливість його здійснення лише з розподілом рольових функційособами, що входять до ОЗУ, або при колективної підготовки;

-наявність слідів та інших матеріальних наслідків скоєних діянь,що вказують на високу технічну оснащеність і озброєність йоговиконавців, доступну тільки членам ОЗУ (використання злочинцямипідслуховуючих пристроїв, радіопередавачів, міліцейської форми тавідповідних документів, електрошокових палиць і т. п.);

-характер спрямованості злочинного діяння і вибір об'єктапосягання, що забезпечують отримання високого дохід;

-прі обгрунтованої пасивності потерпілих або організації, що зазналаматеріальної шкоди від злочину;

-ретельно продумана реалізація (використання) викраденогомайна;

-наявність оперативно-розшукових даних, що вказують на зв'язок даногодіяння з діяльністю організації, що знаходиться під контролем, або щеневідомої правоохоронним органам ОЗУ;

-специфічну поведінку на слідстві затриманих осіб вчинилирозслідується діяння (нахабство, відмова обструкція, конфронтація зслідчим та ін);

-часту відсутність свідків або їх повна «необізнаність»,нещирість потерпілих;

-спрацьовування захисних засобів ОПГ (випереджають деіствія злочинців,тиск на слідчого з боку впливових осіб та ін.)

Для належної криміналістичної оцінки злочинного діяння з ознакамидіяльності ОЗУ важливо якомога швидше встановити її спрямованість іособливості, предмет злочинного посягання, відомості про якийє важливим систематизуються елементом криміналістичноїхарактеристики злочину.

спрямованістю діяльності будь-якої ОЗУ звичайно, як вже зазначалося,є отримання незаконних прибутків і надприбутків, а часто і їхподальше використання у комерційній діяльності усередині країни і закордоном. Відповідно обирається і предмет злочинного посягання
(значні грошові та валютні суми, коштовності, рідкісні ідорогоцінні метали та інше цінне промислова сировина, енергоносії,виробнича, побутова або військова техніка, новітні технології та ін.)

Потерпілими від таких злочинів часто є особи, що володіютьзначними коштами, отриманими не зовсім законним шляхом.

Обстановка вчинення таких злочинів у кожному конкретному випадкувибирається ОЗУ з урахуванням часу, місця, умов життя суспільства ввідповідному регіоні (районі, місті), що гарантують злочиннімаксимальні доходи і відносну безпеку для їх незаконногоотримання.

Способи злочинів, скоєних членами ОЗУ, зазвичай мають доситьчітко виражені ознаки попередньої підготовки, ретельногопланування, колективного виконання з розподілом ролей, а такожознаки гарної технічної оснащеності, високого кримінальногопрофесіоналізму в діях безпосередніх виконавців. Характер жконкретних способів залежить від спрямованості злочинної діяльності ОЗУ,від сфери (економічної або кримінальної), в якій вона діє.

Для злочинів ОЗГ у сфері економіки властиві витончені прийоминезаконного збагачення, вміле використання в злочинних цілях всіх лазівокі недоліків у галузі економічної діяльності державних,кооперативних і приватних організацій виробничо-комерційногохарактеру.

При цьому зазначені прийоми використовуються не тільки для одержаннянезаконних надприбутків, а й з метою їхньої легалізації шляхом вкладення вдіяльність легальних комерційних структур.

Для корисливо-насильницьких злочинів загальнокримінальної характеру,скоєних ОЗГ, властивий злочинний цинізм, жорстокий, зухвалий і нахабнийхарактер злочинних дій з широким використанням сучасноговогнепальної зброї. При цьому особливо часто такі прийоми застосовуються приздирництві, квартирних розбоях, виготовленні, розкраданні та збутівогнепальної зброї, наркотиків і ін

Важливою відмінною рисою цих злочинів є те, що їхздійснюють особи, що входять до ОЗУ, що мають складну систему організації,ієрархічну систему взаємин, суворе розподіл функціональнихобов'язків між її членами.

Структура кожної ОЗУ визначається базової спрямованістю її злочинноїдіяльності. У кожній з них є ланки різних рівнів: нижній --виконавці, середній - члени, які здійснюють організаційно-контрольні іпосередницькі функції, вищий - керівники ОЗУ. Для багатьох сучасних
ОЗУ характерна наявність

1. Стан законності в РФ в 1999-2002рр. Планова тема НДР НДІ при

Генеральній прокуратурі РФ на 2002р.

2. С.В. Ванюшкін. Організована злочинність в реформованих Росії та напрямки боротьби з нею. Дисс. ... Канд.юрід.наук. М., 2001р. с.10, 47 -

50.

корумпованих зв'язків з представниками державних (у тому числіі правоохоронних), господарських та інших органів. Відповіднотипологічні риси членів ОЗУ також багато в чому залежать від її цільовоїспрямованості і режиму функціонування. Серед них високий, особливо нанижчому рівні, відсоток; раніше засуджених за вбивства, згвалтування, розбійнінападу і пограбування, крадіжка та інші злочини.

На середньому і вищому рівні високий відсоток авторитетних у злочинному світіосіб, які мають великий кримінальний досвід в здійсненні розкраданьдержавного та іншого майна, шахрайства та інших небезпечнихзлочинів.

При цьому в цей час ОЗУ поповнюють особи, які раніше не судимі, алезахоплений пристрастю до наживи або потрапили в складну життєву ситуацію. УСеред них бувають особи з вищою освітою різних спеціальностей
(спортсмени, лікарі, інженери та навіть юристи).

Слідчі ситуації, що виникають при розслідуванні зазначенихзлочинів, визначаються багатьма обставинами і факторами,діючими в процесі слідства. Так, на початковому етапірозслідування слідчі ситуації багато в чому залежать від того, перебувалаЧи ОЗУ деякий час під оперативним контролем правоохоронних органівабо про її існування стало відомо лише в результаті злочину,скоєного її членами; затримані основні члени ОЗУ або тільки одна абодекілька рядових виконавців; відразу або через тривалий час урозслідуваного злочину були виявлені ознаки організованої злочинноїдіяльності; від кримінальних способів протидії слідству; вдалосяЧи слідству схилити кого-небудь із затриманих членів ОЗУ до співпраціта ін

На наступному і заключному етапах розслідування слідчіситуації визначаються характером зібраного до цього моменту фактичногоматеріалу, числом виявлених і затриманих до цього моменту членів ОЗУ,наявністю відомостей про те, які ланки або конкретні члени ОЗУ єнайбільш уразливими елементами її системи, а також тим, чи вдалося слідствурозхитати єдність основних і другорядних членів ОЗУ, і ін

______________________________________________________________

1. О.Я. Баєв. Тактика слідчих действій.Воронеж, 1995р.

3. Основні положення методики розслідування злочинів скоєних організованими злочинними групами.

Розкриття злочинів, скоєних ОЗГ, найчастіше під силу тількигрупі слідчих і оперативно-розшукових працівників, що діють вскладі єдиної слідчо-оперативної групи. Хоча іноді можливауспішна робота по цих справах і одного слідчого, але при добреналагодженому взаємодії з оперативно-розшуковими органами.

найпершим завданням слідчого у подібного роду справах єпотреба якомога швидше виявити в розслідуваної події ознакидіяльності ОЗУ. Як показує слідча практика, підставою вважати,що слідство в даному конкретному випадку має справу з діяльністю ОЗУ,може з'явитися встановлення деяких властивих їй рис, про які булосказано в попередньому параграфі. Однак далеко не всі зазначені риси можутьбути виявлені на початку розслідування. До того ж рішення зазначеної вищезавдання має певну етапність. Спочатку встановлюється фактздійснення діяння групою осіб, а потім - що ці особи є членами непростий групи злочинців, а ОЗУ, що є складовою частиноюорганізованої злочинності.

Відомості про те, що розслідується злочин скоєно групою осіб,можуть бути отримані з вихідних відомостей, що надійшли до слідчого зоперативно-розшукових та інших джерел, з даних огляду місцяподії або огляду використаних злочинцями документів,різного роду знарядь, зброї, технічних та інших засобів. Наприклад, зсвідчень потерпілих і свідків про групу злочинців, слідами пальціврук, слідами взуття, виявлених на кулях і гільзах, знаряддям злочину,механізму вчинення злочинного діяння і т. д.

Друга, більш складна частина зазначеної задачі для свого вирішення потребуєне тільки виявлення слідчим у вихідної інформації, результатипервинних слідчих дій і що склалася конкретної слідчоїситуації ознак діяльності ОЗУ, а й чітко налагодженої системивзаємного інформування, що склалася між слідчими та оперативно -розшуковими органами (підрозділами по боротьбі з організованоюзлочинністю та кримінальною міліцією), що здійснюють відповідніоперативно-розшукові розробки по розслідуваної події. У рамках такоговзаємодії слідчий повинен мати у своєму розпорядженні оперативно-розшуковоїінформацією про наявність або відсутність у цьому місті, районі або регіонібудь-яких ОЗУ.

Часто в результаті активної та тривалої розвідувальної роботиоперативно-розшукових органів до слідчого ще до порушення кримінальноїсправи надходить інформація про те, що підлягає розслідування злочинскоєно ОЗУ, що знаходиться під контролем зазначених органів. У цьому випадкуотримана оперативно-розшукова інформація потребує ретельної процесуально -криміналістичної оцінки з боку слідчого з метою визначення їїпроцесуально-криміналістичної значущості, слідчих перспектив їївикористання та можливого отримання необхідної доказовоїінформації в ході розслідування.

У процесі розслідування таких злочинів необхідно встановити нетільки ознаки діяльності ОЗУ, а й факт її існування, метастворення, чисельність, характер розподілу ролей, виявити конкретнихвиконавців діяння, з якого почалося розслідування, і зібративикривають їх дані, виявити організаторів і лідерів ОЗУ, іншихучасників і розібратися в характері спільності їх злочинних цілей, наміру іролі в розслідується і інших, раніше нерозкритих злочинні діяння.

Саме на основі аналізу всієї злочинної діяльності даної ОЗГ у ходірозслідування найчастіше вдається простежити характер і частоту участі вній її членів, як безпосередніх виконавців, так і керівниківсередньої і вищої ланки ОЗУ, а також виявити її корумповані зв'язки зметою доведення вини керівників ОЗУ в її злочинної діяльностідуже важливо при розслідуванні отримати відомості про тих аспектах їх вольовийдіяльності в ОПГ, яку можна використовувати в рамках застосування ст. 17
КК РФ. Зокрема, про характер їх рад, розпоряджень, вимог івказівок, елементах практичної допомоги, пов'язаних із вчиненням окремихзлочинів, а також про їх вольової діяльності у розподілі злочиннихдоходів, (фінансування корумпованих посадових осіб і т. д.

Ефективність розслідування окремих видів злочинів, що здійснюються
ОЗУ, багато в чому залежить не тільки від загальних методичних принципів, а й відспецифічних загальних методичних вимог. До їхнього числа можна віднести цілийряд принципових вимог методичного характеру.

1. Вимога першочергового встановлення стрижневий (базової)спрямованості ОЗУ.

Встановлення стрижневий (базової) спрямованості ОЗУ на самому початкурозслідування її злочинної діяльності має дуже важливе методичнезначення, бо допомагає точніше визначити сферу, регіон, обсяг і ступіньнебезпеки діяльності ОЗУ, а також її приблизну чисельність і структуру; виявити інші допоміжні, побічні та нетипові злочиннідіяння, що чиняться членами цієї групи, а отже, і весь обсяг їїзлочинної діяльності. Крім того, зазначена інформація дозволяє швидшевиявити криміналістично значущі риси, властивізлочинної діяльності даної ОЗГ, на які необхідно звернутиособливу увагу при формуванні її криміналістичної характеристики

1. А.П. Резван, М.В. Суботіна. Криміналістична методика розслідування окремих видів злочинів: Навчальний посібник у двох частях.-М.: НМЦ ГУК МВС Росії, 2002р.-232с.

2. КК РФ від 13.06.1996г. ред. від 11.03.2003г.

і визначення тих основних напрямків розслідування, його прийомів ікоштів, які необхідні для виявлення До отримання необхідноїдоказової та іншої криміналістично значимої інформації.

Зазначена вимога зобов'язує слідчого мати на увазі наступне. По -перше, виявлення ознак скоєння розслідуваного злочину саме
ОЗУ дозволяє висунути обгрунтовану версію про те, що даний злочиндля неї є не єдиним. По-друге, поки не з'ясовано, чи відноситьсяцей злочин до числа базових, можна застосовувати для розслідуванняіснуючі методики розслідування відповідних видів злочинів, алез урахуванням того, що слідству протистоїть саме ОЗУ з її можливостямипротидії розслідуванню, поповнення своїх рядів, здійснення новихзлочинів. Якщо буде встановлена його стерж-невая (базова)спрямованість, то застосовується методика повинна бути істотноскоригована, і не тільки методично, але й організаційно (формуванняслідчо оперативної групи, налагодження необхідної системи їхформування, розробка необхідних криміналістичних операцій, широкевикористання відео-і звукозаписних засобів та ін.)

При виявленні різнохарактерних злочинів, скоєних ОЗГ, івстановлення базових злочинів можна, віддаючи пріоритет розслідуваннябазових злочинів, методика розслідування всіх скоєних неюзлочинів будувати таким чином, щоб одні й ті ж слідчідії тактичні та інші криміналістичні операції по можливостіпрацювали на розкриття всіх відомих злочині ОЗУ. Інакше, якпоказує слідча практика, неможливо уникнути певнихпрорахунків у розслідуванні, затягування його термінів та ін

2. Вимога забезпечення наступальність методики розслідуваннязлочинів, скоєних ОЗГ, припускаючи створення такої системи всієїдіяльності з розслідування зазначених злочинів, щоб воназабезпечувала постійне стратегічне та тактичне перевагуправоохоронних органів, «випереджати» можливі заходи, спрямовані напротидія розслідуванню. Для цього важливо розібратися в чисельності,ст?? уктуре ОЗУ, ролі в ній затриманих злочинців, типологічних рисахїї лідерів, її корумпованих зв'язках і активно використовувати цюінформацію для криміналістичного прогнозування всієї попереджувальноїдіяльності слідчого. При цьому дана вимога маєреалізовуватися протягом усього розслідування.

3. Вимога творчого «прив'язування» розслідування типовимслідчим ситуацій, характерним для розслідування окремих видівзлочинів, скоєних ОЗГ. Так підхід забезпечить успіх розслідування нетільки в рамках типових, але й атипових ситуацій розслідування. Останніситуації часто виникають у зв'язку з відповідними діями, спрямованими на надання протидії розслідуванню.
Послідовна реалізація даної вимоги особливо важлива напочатковому етапі розслідування, коли часто визначеність наявноївихідної, доказательственной і тієї криміналістичної інформації,необхідність швидкого ухвалення слідчих рішень при дефіциті наявнихданих вимагають від слідчого з метою збереження належної спрямованості ідинамізму розслідування не тільки орієнтуватися на типові рекомендації,але і широко використовувати при цьому прийоми і методи евристичного мислення.

4. Вимога обліку при плануванні розслідування вже скоєних ОЗГзлочинів і попередження можливих злочинів, структурних татериторіальних особливостей і тимчасової циклічності багатьох різновидіворганізованої злочинної діяльності.

Відмінні особливості та циклічність зазначеної злочинноїдіяльності випливають із самої природи деяких її різновидів. Так,активна діяльність ОЗУ, базовою діяльністю якої євиробництво і збут наркотиків, може здійснюватися не в місці знаходженняїї керівних органів, а далеко від них і в певні часовіпроміжки, що визначаються циклічністю операцій з вирощуваннянаркотичної сировини, виробництва, і збуту наркотичної продукції. У ційзв'язку при плануванні слідчих дій, криміналістичних операцій іоперативно-розшукових заходів необхідно враховувати зазначеніобставини.

У той же час слід враховувати, що, якщо цього вимагає обстановка,злочинна діяльність ОЗУ може на деякий час припинятися абозатухати, переміщатися в інші регіони, знову відновлюватися і навітьмінятися по своїй спрямованості.

5. Вимога чітко налагодженої взаємодії слідчих іоперативно-розшукових співробітників в рамках слідчо оперативних груп іпоза цими рамками. Необхідність колективних зусиль слідчих і оперативно -розшукових працівників у розслідуванні злочинів, скоєних ОЗГ,зумовлена самою природою організованої злочинної діяльності якдіяльності групи злочинців (іноді дуже великий за чисельністю).
Члени ОЗУ, які займаються своєю діяльністю як бізнесом, здійснюють серіїзлочинів і часом як вже зазначалося, не однотипних. Настільки великий обсягслідчої і оп