План:

Введення

1. Криміналістична і кримінально-правова характеристика хабарництва

2. Планування розслідування кримінальних справ про хабарництво.

3. Початкові слідчі дії у кримінальних справах про хабарництво.

4. Тактика слідчих дій на наступному етапі розслідування.

Висновок

Введення

Боротьба з хабарництвом (одним з найбільш поширених танебезпечних видів корупції (тобто подкупаемості і продажність державнихчиновників, громадських і політичних діячів взагалі), традиційнознаходиться в центрі уваги світового співтовариства. Зокрема, у Резолюції
VIII Конгресу ООН із запобігання злочинності та поводження зправопорушниками усіма державами членами співдружності націй запропонованорозглянути адекватність свого кримінального законодавства реальномурозповсюдженню різних видів корупції та застосування санкцій, які бзабезпечили їх належне стримування.

Виключно високий ступінь суспільної небезпеки отримання хабаравизначається тим, що воно різко деформує нормативно встановленийпорядок здійснення певною частиною нечесних посадових осіб своїхслужбових повноважень і тим самим грубо порушує інтереси державноїслужби. Хабар є найбільш типовим і характерним проявомкорупції, як найнебезпечнішого кримінального явища, яке підточуєоснови влади і управління, дискредитує і підриває їх авторитет вочах населення, гостро порушує законні права та інтереси громадян.

В умовах Російської Федерації на сучасному етапі проблема боротьби зіхабарництвом придбали серйозну гостроту, головним чином, унаслідокзниження в останні роки рівня кримінальної відповідальності (показникрозкриття подібних злочинів в РФ, як правило, не перевищує 40 -
50 %).

Проблема розкриття даного виду злочинів багато в чому залежить відправильної постановки самого ходу розслідування, найбільш повногопланування у справі. Це неможливо зробити без вироблення спеціальноїметодики розслідування, тим більше такого складного і тяжкого злочину,як хабарництво.

Актуальність даної теми полягає в тому, що в умовах, колипевні питання можна вирішити шляхом хабара до органів внутрішніх справ всечастіше надходять заяви та повідомлення про скоєння даного злочину.
Тому вироблення методики з розкриття хабарництва єпершочерговою проблемою у вдосконаленні розкриття даного видузлочину.

1. Криміналістична і кримінально-правова характеристика хабарництва

Хабарництво (небезпечне посадовий злочин. Вона завдає шкодиавторитету державних і громадських установ, дискредитуєпосадових осіб, порушує інтереси громадян, завдає матеріальної шкодидержаві, часто супроводжує інших злочинів. Небезпекахабарництва визначається також і високим ступенем латентності.

хабарництву схильні посадові особи, наділені дозвільно -розпорядчими функціями, у віданні яких знаходяться питанняприватизації, реєстрації комерційних структур і приватних підприємців,видача ліцензій та дозволів, кредитів та позик, здача приміщень в оренду,придбання у власність нерухомості, укладення вигідних контрактів.

Хабарництво (збірний термін. Він охоплює собою двасамостійних складу посадових злочинів проти державноївлади, інтересів державної служби та служби в органах місцевогосамоврядування (одержання хабара та давання хабара. Кожна із зазначенихпосягань на зазначені інтереси в якості закінчених діянь не можебути скоєно саме по собі, поза зв'язку з іншим злочином. Вони,отже, знаходяться відносно один одного в положенні такзваного «необхідного співучасті», при якому відсутність факту дачіхабара означає і відсутність факту її отримання.

Одержання хабара полягає в отриманні посадовими особами незаконноговинагороди від хабародавця і виконання в його інтересах (абоневиконання) дій, якщо ці дії входять у службові повноваженняпосадової особи. Під винагородою розуміються гроші, цінні папери,інше майно або вигоди майнового характеру (ст. 290 КК РФ).

Для складу одержання хабара не має значення, коли посадовій особіпередана хабар (до або після вчинення нею обумовлених дій, так самояк і те, обмовлялися чи заздалегідь характер і зміст службовихдій, які винний повинен був або вже здійснив за отриманнянезаконної винагороди. У зв'язку з цим в судово-слідчій практицірозрізняють хабар-підкуп, при отриманні якої дії посадової особипопередньо обговорюються з хабародавцем, і хабар-винагороду,коли матеріальні цінності вручаються суб'єкту вже після вчинення нимзаздалегідь не обумовлених попередньою домовленістю дій як би ввигляді «подяки за працю». У зв'язку з цим Пленум Верховного суду СРСР уп.5 постанови «Про судову практику у справах про хабарництво» від 30березень 1990р. роз'яснив, що дії винних слід визнавати дачею іодержанням хабара й у тих випадках, коли умови одержання цінностей абопослуг хоча спеціально не обговорюються, але учасники злочину усвідомлюють,що хабар вручається з метою задоволення інтересів хабародавця [1].

Одержання хабара визнається закінченим злочином з моменту прийняттяпосадовою особою хоча б частини хабара. У випадках, коли заздалегідьобумовлена хабар не була отримана за обставин, не залежних відволі взяткополучателя (наприклад, зважаючи на припинення злочину оперативнимиспівробітниками міліції в момент її передачі), вчинене ним повиннокваліфікуватися як замах на отримання хабара [2].

У злочинах даного виду є специфічний суб'єкт
(посадова особа. Це призводить до необхідності вивчення самого поняттяпосадової особи, визначення складових елементів його діяльності,які мають криміналістичне значення, виявлення особливостейдіяльності.

У число елементів структури злочину входить і та система, в якійдіє посадова особа. При здійсненні злочину використовується (абовраховується) організаційна структура. Тому не можна розроблятиконкретну методику, не вивчивши систему, в якій здійснює своюдіяльність суб'єкт злочину (тим більше, що система є, вбільшості випадків і об'єктом посягання).

Однією з особливостей діяльності будь-якої посадової особи (незалежновід того, які функції воно виконує), є те, що ця особа завждимає правовий статус, встановлений законом.

Вчинення злочину в усіх випадках пов'язано саме з тим, щопосадова особа порушило, обійшло, ігнорувало положення, виконуватиякі воно було зобов'язане. Тому слід вивчати норми, які регулюютьдіяльність посадовця. [3]

Відповідно до ст. 285 Кримінального Кодексу РФ «посадовою особою визнаєтьсяособа постійно, тимчасово або за спеціальним повноваженням здійснюєфункції представника влади або виконує організаційно -розпорядчі, адміністративно-господарські функції в державнихорганах, органах місцевого самоврядування, державних і муніципальнихустановах ...».

До посадовим особам закон в першу чергу відносить представниківвлади (тих працівників органів державної влади або державногоуправління, які здійснюють функції влади або управління не всерединібудь-якої окремої системи або відомства, а по відношенню до всіхгромадянам, тобто правомочні здійснювати дії, що мають юридичнезначення: встановлюють, припиняють або змінюють права та обов'язкиінших осіб.

Якщо виконавцем посадових злочинів можуть бути тількипосадові особи, то в якості співучасників можуть виступати і будь-які іншіособи.

Хабарництво (одне із самих важких злочинів для розкриття ірозслідування злочинів. Це пояснюється властивими йому особливостямимеханізму следообразования.

Хабар практично завжди передають під час відсутності очевидців. Обидваучасника злочину (хабародавець та взяткополучатель (а якщо єпосередник, то також і він) зацікавлені у скоєнні злочину, боятьсявідповідальності і вживають усіх заходів до приховання слідів своєї злочинноїдіяльності.

Оскільки всі учасники злочину несуть кримінальну відповідальність заскоєне, вони зазвичай не дають правдивих показань і не видають співучасників.

Непоодинокі випадки отримання хабарів за здійснення законних дій.
Отже, встановлення факту хабарництва ускладнюється тим, що в документахне залишається слідів незаконних дій посадової особи, або залишаютьсясліди, які лише побічно можуть свідчити про корисливоюзацікавленості цієї особи в прийнятті того чи іншого рішення.

Проте матеріальні сліди дачі-одержання хабара все ж таки залишаються,зокрема: в ощадних книжках; поштових перекладах; в різнихуправлінських документах, що відображають рішення посадових осіб (про зарахуванняна посаду, прийомі до ВНЗ, надання житла); в матеріалахбухгалтерського обліку, що відображають дії взяткополучателя на користьхабародавця; в документах, що підтверджують перебування особи в певномумісці (посвідченнях про відрядження, проїзні квитки, рахунки готелів іт. д.).

При хабарництві виникають також ідеальні сліди. Дуже важливі длярозслідування інформація може дати хабародавець, члени його сім'ї,товариші по службі, випадкові свідки, які бачили хабародавця івзяткополучателя разом, чули їхню розмову, або виконували за дорученнямвзяткополучателя певні дії на користь хабародавця. [4]

Дії безпосередньо з передачі хабара можуть здійснюватися в періодособистого контакту хабародавця або без такого. В останньому випадку хабарпередається через посередників, пересилається поштою, гроші вносяться нарахунок взяткополучателя, здобувається цінне майно, нерідко напідставних осіб. Зустрічаються випадки надання взаємних послуг одночасно іхабародавцем і взяткополучателем. Наприклад, слідчий припиняєкримінальну справу у відповідь на незаконний прийом його родича до навчальногозаклад.

У тих випадках, коли діяльність суб'єктів хабарництва носитьщо триває або продовжуємо характер, способи вчинення злочинів можутьваріюватися. Найчастіше вони повторюються у своїх основних ознаках.

Такий елемент способу хабарництва, як приховування, включає першза все дії щодо маскування планованого або що здійснюється діяння. Прийомимаскування полягають у використанні сприятливої обстановки дляпередачі хабара. Суб'єкти прагнуть використовувати такі умови, за якихпро здійснює діяння не стане відомо органам розслідування або особам,що можуть повідомити про злочин. Для цього ховаються контактихабародавців, взяткополучателей і посередників. Їх зустрічі проводяться безсвідків або в колі надійних осіб. Іноді маскується мета зустрічі або їїнамагаються представити як випадкову або цілком правомірну.

У ситуаціях, коли названі дії носять явно незаконний характер,вони відбуваються в обхід осіб, які можуть встановити протиправністьвиконуваної операції. При цьому взяткополучатель сам виконує якісьдії або доручає їх менш принциповим товаришам по службі. У деякихвипадках, особливо при необхідності виконання дій явнопротиправного характеру, взяткополучателі вдаються до фальсифікаціїдокументів, що відображають незаконні операції. Такі документи нерідкозберігаються з порушенням правил, знищуються раніше термінів або вилучаються зархівів і зберігаються в схованках.

Існують також і організовані групи хабародавців з чіткимрозподілом ролей. Найчастіше це суб'єкти, що займаються злочинноюдіяльністю, здійснення якої неможливе без систематичноїпередачі хабарів, наприклад у сферах контрабандній діяльності танаркобізнесу. Іноді стійкі групи хабародавців формуються вкомерційних установах з працюючих на посаді постачальників, «штовхачів»,працівників, що спеціалізуються на оформленні документів, укладання таздійсненні угод.

Крім описаної групи існують злочинні об'єднання хабарниківбез яскраво вираженого поділу функцій. У таких випадках одні й ті жсуб'єкти виступають в одних епізодах як здирників і одержувачівхабарів, в інших (як посередники хабарництва. Відносини співучасників уподібних ситуаціях також можуть будуватися на основі рівності абопідпорядкованості одному або декільком членам злочинної організації. [5]

Повідомлення про хабарництво перевіряються в порядку ст.108 КПК РСФРР змаксимальною обережністю, щоб злочинці не дізналися про перевірку і незнищили докази проти себе, не схилили потенційних свідків до даваннянеправдивих свідчень. Методи перевірки можуть бути наступні:

(вивчення структури та умов роботи організації, в якій працюєпосадова особа, запідозрені в отриманні хабара;

(ознайомлення з колом його обов'язків, щоб знати, чи міг вінвчинити ту чи іншу дію;

(витребування та вивчення необхідних документів для ознайомлення зпорядком проходження їх, з постановкою обліку, звітності, станконтролю, щоб переконатися, чи мало місце дія, за яку, можливо,дана хабар;

(вивчення матеріалів, що знаходяться в органах міліції, прокуратурі
(наприклад, заяви, за якою було відмовлено в порушенні кримінальноїсправи або припинено кримінальну справу);

(проведення, за пропозицією слідчого, вищестоящими організаціямирізних перевірок діяльності даної організації;

(отримання консультацій у відповідних фахівців (наприклад, уревізора-бухгалтера, інженера, технолога тощо);

(використання оперативних можливостей органів внутрішніх справ.

У процесі розслідування хабарництва встановлюються і підлягаютьдоказуванню обставини:

(чи має місце факт передачі посадовій особі хабара громадянином,зацікавленим у виконання чи невиконання того чи іншого службовогодії;

(час, місце, спосіб, розмір, характер і інші обставинихабара;

(зміст вчиненого посадовою особою за хабар службовогодії або бездіяльності;

(обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність учасниківзлочину, або звільняють їх від кримінальної відповідальності;

(умови, що сприяють вчиненню кримінального діяння, і причини,викликали вчинення хабарництва.

Характер і розмір шкоди, заподіяної злочином, встановлюються втому випадку, коли хабар давалася за рахунок державних або громадськихкоштів або коли незаконним діянням посадової особи, а також йогобездіяльністю завдані матеріальні збитки.

Для з'ясування обставин, обтяжуючих вину учасників злочинуабо звільнення від кримінальної відповідальності слід встановити:

(не займає чи посадова особа, яка отримала хабара, відповідальнеположення;

(не мало воно судимості за хабарництво;

(не отримувало воно хабара неодноразово;

(які мотиви отримання хабара;

(не заявляв чи хабародавець після давання хабара добровільно про, що трапилося;

(не чи мало місце вимагання з боку посадової особи.

У випадку, якщо хабар давалася через посередника, встановлюється, несудився він раніше за хабарництво, не використовував своє службовестановище, не чи мала місце з його боку неодноразовість посередництва іякими мотивами він керувався.

2. Планування розслідування кримінальних справ про хабарництво.

Після порушення кримінальної справи і прийняття її до свого провадженняслідчому необхідно скласти план проведення слідчих дій.
Характер і послідовність їх визначаються змістом службовихдій (чи бездіяльності) взяткополучателя, давністю скоєннязлочину, особливостями предмета хабара, повнотою первинних матеріалів,на підставі яких порушено кримінальну справу. Потрібно наперед знати про те,чи була передана хабар чи має відбутися. Перед складанням плануслідчих дій слідчому необхідно ознайомитися зі структурою ізагальними умовами роботи організації, де працює посадова особа,яка отримала хабар, функціонаціональними обов'язками цієї особи, порядкомпроходження документів.

В основу планування розслідування доцільно покласти наступніверсії:

1. Хабарництво мало місце за тих обставин, які містяться в матеріалах, що стали підставою для порушення кримінальної справи.

2. Хабарі не давалися, а з боку заявника має місце обмови або сумлінне оману.

3. Посадовій особі певний предмет або гроші були вручені, але не як хабар, а як повернення боргу, дача в борг і т. д.

4. Посадова особа дійсно виконав в інтересах певного громадянина службові дії, але не за хабар.

5. Хабарництво мало місце, але посадова особа не отримало предмета хабара, тому що були уявне посередництво або помилка хабародавця, що прийняв іншу особу за посадовий [6].

Ці версії головним чином пояснюють можливі варіанти минулихподій. У деяких же випадках, наприклад за заявою про вимаганняхабара, що висуваються версії повинні не тільки пояснювати вже зробили, алеі прогнозувати найбільш ймовірний вихід майбутніх дій осіб, якібудуть брати участь при затриманні на місці злочину.

Слідчі ситуації на подальшим етапі розслідування звичайноскладаються з урахуванням результатів його початкового етапу, ступеняпросування вперед шляхом перевірки первинних слідчих версій, атакож характеру відносини суб'єктів хабарництва і зібранихдоказів їхньої вини. При цьому тип таких ситуацій головним чиномвизначається ступенем визнання винними своєї провини в тому, що мав місцехабарництво.

Відповідно нові слідчі версії, якщо вони з'являються на цьомуетапі, найчастіше носять більш приватний характер, ніж на початкурозслідування, направляються на з'ясування окремих елементів складухабарництва і деяких приватних обставин. Разом з тим і на другомуетапі розслідування при встановленні додаткових, неперевірених щеобставин може виникнути необхідність у висуванні нових версій,що стосуються істоти злочинного діяння.

План розслідування по цих справах повинен бути чітко узгоджений з планомоперативно-розшукових заходів. Від такої узгодженості багато в чомузалежить успіх розслідування злочинів, що вимагають проведеннязначного комплексу негласних дій (заходів, а такожпроведення затримання на місці злочину. Разом з тим в плані слід докладнопередбачити застосування техніко-криміналістичних засобів, необхіднихдля виявлення, фіксації і вилучення слідів хабарництва, які за цимсправах дуже швидко знищуються злочинцями або деформуються.

Специфікою плану розслідування по аналізованим справах є такожте, що його складовою частиною є різного роду схеми (злочиннихзв'язків, взаємовідносини різних організацій, їх підрозділів, окремихпосадових осіб, порядку руху якоїсь справи та ін.)

Вони допомагають в одних випадках образно уявити собі елементидосліджуваних явищ, їх взаємозв'язок і взаємозалежність і відповіднобільш чітко і конкретно сформулювати завдання і визначити оптимальнізасоби їх вирішення [7].

Перевірка версій починається з докладного опитування заявника, у якогодетально з'ясовується, звідки і як йому стало відомо про злочин, прияких обставин його було скоєно, де і коли передавалася хабар,хто був ініціатором хабарництва, хто при цьому був присутній, щоє предметом хабара. Заявнику обов'язково задається питання про те, щоспонукало його звернутися до органів розслідування. Пояснення заявника повинніперевірятися перш за все шляхом вивчення документів, що відображають дії, заякі передавалася хабар. Перевірка повинна проводитися приховано відпередбачуваних суб'єктів діяння. У ряді ситуацій зверненням до органіврозслідування передує конфлікти заявника з особами, яких вінзвинувачує. У цих випадках необхідно негайно вилучати документи,відображають зазначені операції, а також ті, в яких фіксуються контактипередбачуваних хабародавців і взяткополучателей: листування, рахунки зателефонні переговори, журнали реєстрації відвідувачів та запису на прийом іт. д. конспіративне вивчення документів може бути завуальовано
(проведення бухгалтерської ревізії, майновий спір у арбітражі або суді,банківська перевірка рахунків, претензії податкової інспекції тощо).

Одночасно слідчий, що проводить перевірку матеріалів прохабарництві, повинен ознайомитися зі структурою та умовами роботи вустановах, підрозділах, де, ймовірно, скоєно злочин;правилами виконання операцій, за які, можливо, вручена хабар;правами і обов'язками відповідних посадових осіб.

У випадку, якщо в заяві не міститься інформація про особухабародавців або взяткополучателей, а повідомляється лише про факт одержанняхабара за певну дію, то необхідна перевірка документів, яківідображають операції, у проведенні яких зацікавлений певне колоосіб. При вивченні документів звертається увага на наявність всіх належнихреквізитів. За відсутності будь-кого з них з'ясовуються причини відступувід встановлених вимог.

Особлива увага звертається на терміни проходження документів. При цьомуслід цікавитися як скороченням терміну розгляду, так і йогозатягуванням. Ретельно вивчається зміст документа з точки зору йоговідповідності до чинних нормативних актів, а також наявність виправлень,підчисток, дописок та інших ознак матеріального фальсифікації.

У деяких випадках рекомендується вивчити документи не тільки ворганізації, де приблизно працює хабародавець, але і за місцемроботи взяткополучателя. Іноді хабародавець діє в інтересахпідприємства, яку він представляє. Витрати, понесені ним у зв'язку зпередачею хабара в подальшому компенсуються преміями, матеріальноїдопомогою, іншими шляхами.

Зустрічаються випадки передачі взяткополучателю цінних предметів,належать організації або придбаних за її кошти. Так, директоркомерційної фірми А. як винагороду за оформлення ліцензії безналежних документів передав працівникові адміністрації С. путівку назакордонний курорт. Під час перевірки податковою інспекцією даної фірми булавиявлена незаконна видача ліцензії.

Якщо інформація про хабарництво отримана в результаті відомчихабо позавідомчих перевірок, перш за все необхідно проаналізуватиякість їх проведення та обгрунтованість висновків.

У більшості випадків укладення перевіряючих грунтуються на повідомленняхгромадян, поясненнях, відібраних у працівників організації; виявлених прице порушення, які допускаються при виконанні окремих дій.

При вивченні актів перевірок необхідно проаналізувати наступніпитання:

(використовувалися чи всі необхідні прийоми і методи;

(досліджувалися чи всі необхідні документи;

(чи відповідають висновки нормативним вимогам. < p> Для цього слідчий повинен ознайомитись з правилами тих чи іншихдій, посадовими обов'язками передбачуваних суб'єктів злочину.
У необхідних випадках слідчий може отримати пояснення осіб,що проводили перевірки, або проконсультуватися з приводу виниклих сумнівіву фахівців. [8]

При плануванні розслідування хабарництва визначаються місця іспособи виявлення доказів. Так, за місцем роботи та проживання можутьбути виявлені предмет хабара, документи та різні записищо свідчать про зацікавленість взяткополучателя у виконанні абоне виконання тих чи інших дій, а також фіксують службові діїна користь хабародавця, злочинно нажите майно та інші докази.
За місцем проживання і роботи хабародавця і посередника можуть бутивиявлені підготовлені до передачі предмети, документи, записи,що свідчать про зацікавленість хабародавця у скоєнні або нездійснення певних в його інтересах; дані, які підтверджують, щопосередник виконував певні дії з налагодження контакту міжхабародавцем і взяткополучателем, про що можуть свідчити записи їхадрес, номерів телефонів, імен та прізвищ. Крім того за місцем проживаннязв'язків учасників хабарництва (рідних, знайомих і т. п.) можуть бутивиявлені предмети хабара та інші документи, що свідчать про дачу абоотриманні хабара, та інші докази.

У тих випадках, коли правоохоронним органам стало відомо заздалегідьпро передбачуваний факт передачі хабара (із заяви хабародавця абоінше джерело) зусилля слідчого повинні бути спрямовані на отриманняпереданого предмета, так як він є вагомим доказом хабара.
Дуже важливо забезпечити подання суду предмета хабара в тому вигляді ітакими способами, які роблять це доказ відносності, допустимим ібезперечним.

У справах даної категорії відомості про підготовку абопереданої хабарі зазвичай стають відомі в ході оперативно-розшуковихзаходів. Тому важливо, щоб вони були проведені оперативнимипрацівниками відповідно до кримінально-процесуального закону, щоб предметхабара згодом набув статусу речового доказу.

Практикою вироблені способи фіксації предмета, пов'язані з відображеннямознак предмета в зовнішньому середовищі (огляди, фотографування,ксерокопіювання, відео-і кінозапісь), а також особливі «позначки»,спеціальна упаковка. Також обов'язково переписуються гідності та номерикупюр. При цьому до протоколу заносяться зразки речовин, якими ставляться
«Позначки», а також зразок (невеликий шматочок) упаковки для подальшоговстановлення цілого по частинах. Для діяльності органів слідства і судуособливо важливо і важко зафіксувати факт передачі хабара і її предмет,щоб це в подальшому не було розцінено як провокація хабара.

Як показало вивчення справ про хабарництво, використання матеріалівоперативно-розшукової діяльності в якості доказів залежить відспособу їх отримання, змісту, моменту надходження до кримінальну справу інеоднаково для різних видів матеріалів.

Так, на підставі ч.2 ст.11 Закону «Про оперативно-розшуковудіяльності »від 5 липня 1995р. [9], протоколи, технічні дані, предметита документи, отримані при провадженні оперативно-розшукових заходів,можуть надійти слідчого для вирішення питання про порушення кримінальноїсправи. У цьому випадку, при прийнятті такого рішення, що містяться в нихвідомості повинні бути перевірені й оцінені з точки зору достатностіпідстав для порушення кримінальної справи. У цьому випадку повинні бутидотримані правила про приєднання до справи доказів, представлених органупопереднього слідства.

На стадії реалізації оперативних заходів велике значення маєспільне планування слідчих дій та оперативно-розшуковихзаходів. Складається спеціалізований план, який узгоджуєтьсяз їх безпосередніми начальниками і затверджується керівником органу,провадить розслідування.

План в обов'язковому порядку має включати в себе:
(Розшукові та слідчі версії;
(Дані, що підлягають встановленню для їх перевірки;
(Перелік слідчих дій;
(Обставини, що підлягають встановленню оперативним шляхом;
(Терміни та виконавці.

Дане планування слідчих дій та оперативно-розшуковихзаходів має охоплювати всі етапи розслідування злочинів.

З просуванням розслідування у кримінальній справі план може змінюватися ідоповняться. [10]

Таким чином можна зробити висновок, що планування і висунення версійє невід'ємною етапом розслідування злочинів про хабарництво.
Це дозволяє розподілити зусилля по розкриттю злочину залежновід специфіки діяльності того чи іншого підрозділу, а також чітковиділити дії по розкриттю злочину.

3. Початкові слідчі дії у кримінальних справах про хабарництво.

Одним з найважливіших первинних слідчих дій єзатримання особи, підозрюваного у хабарництві.

Затримання осіб, підозрюваних у хабарництві прийнято поділяти надва типи:

(затримання осіб, коли є докази їх причетності до фактухабара та за обставинами, коли очевидці, в тому числі й потерпілі,прямо вкажуть на дану особу, як на вчинила злочин;

(затримання особи на місці злочину в момент передачі предмета хабара, атакож безпосередньо після передачі предмета хабара.

Всі ці підстави для затримання перераховані в ст.122 УПК РСФСР.

Як будь-яка слідча дія, затримання особи, підозрюваної ускоєнні злочину, повинно здійснюється на плановій основі. Планзатримання передбачає наступні основні питання:

(відомості про особу (групі), що підлягає затриманню;

(місце знаходження затримуваного (вид, характер приміщення);

( час затримання;

(кількість і склад оперативних груп, що беруть участь у затриманні, їхозброєння, оснащення спеціальними криміналістичними засобами, технікоюта іншими засобами;

(задачі, які вирішуються кожною групою та учасником.

Найчастіше затримання на місці злочину проводиться за заявою особи провимагання у нього хабара. Природно, що заявник може повідомитивідомості про предмет хабара. Тому слідчий має можливістьвикористовувати ознаки предмета хабара для викриття взяткополучателя.

Затримання хабарників на місці злочину в момент отримання хабара або відразуж після цього є одним із дієвих засобів викриття, тому щодає можливість вилучити предмет хабара. Сам факт затримання надаєпевний психологічний вплив на хабарників, які, якправило, бувають змушені зізнатися в злочині. Затримання на місці злочинувиробляється, коли особа вже володіє предметом хабара, коли факт передачізафіксований.

Так, слідчий В. Центрального РУВС м. Волгограда, під часпроведення обшуку запропонував своїй підслідною Г. за хабар припинитикримінальну справу. Г. тут же звернулася в УВС із заявою про вимогу з неїхабара. За обопільною домовленістю слідчий і підсліднихзустрілися через два дні і потім поїхали до Г. за обіцяними нею грошима.
На кухні вона вручила йому пачку грошей. Кожна купюра була заздалегідь обробленаспеціальним барвником, а номери і серії переписані працівникамиміліції. При виході з квартири Г. слідчий В. був затриманий на місці злочину.

На практиці відомі випадки, коли взяткополучатель, отримавши хабар, і вЗокрема гроші, вживає заходів до їх зверненню до цінності або передаєпособник. Ця обставина має враховуватися при складанні планузатримання на місці злочину. У таких ситуаціях тактично доцільнозатримувати учасників злочину не в момент одержання хабара, а вмомент її передачі третій особі або під час її реалізації.

Обшук при розслідуванні хабарництва в більшості випадківпроводиться для виявлення предмета хабара, цінностей, нажитих злочиннимшляхом, листування, що свідчить про зв'язки хабарників, документів,що підтверджують дії взяткополучателя на користь хабародавця,що свідчать про суму грошей, а також для виявлення майна з метоюнакладення на нього арешту та забезпечення його можливої конфіскації.

Обшук тактично доцільно починати з особистого обшукувзяткополучателя або його посібника з метою виявлення у них предметахабара, який може бути прихований. При цьому слід передбачити і тойфакт, що обшукує спробує звільниться від предмета хабара. Якправило на тілі, одягу та особистих речах взяткополучателя можуть бутивиявлені сліди речовин, перенесених з предмета хабара. Тому обшукповинен проводиться планомірно, швидко, уважно, із застосуваннямнеобхідних технічних засобів виявлення і фіксації предмета хабара абойого слідів. [11]

Якщо є підстави вважати, що на тілі затриманого можна виявитисліди речовин, надісланих предметом хабара, то необхідно зробитиогляд підозрюваного. Однак, місце вчинення злочинуможе знаходитися на значній відстані від найближчого органу внутрішніхсправ або медичної установи. Тому слід забезпечити такутранспортування затриманого, при якій він не зміг би знищити слідипрест?? лення.

Огляд повинно проводитися відповідно до ст.181, 182 КПК
РРФСР.

При особистому обшуку затриманих поряд з предметом хабара можнавиявити та вилучити документи, що свідчать про підготовку цього іінших злочинів, а також речові докази злочинноїдіяльності.

Прийнято вважати, що хабарники не залишають слідів. Тим часом напрактиці чимало прикладів того, як злочинці залишали викриваютьзаписи, листи, документи. Їх розшифровка не раз допомогла викриватизлочинців. Тому своєчасне і якісне виробництво обшуківмає велике значення при розслідуванні хабарництва. Не можнавідмовлятися від обшуку і тоді, коли з моменту вчинення злочинупройшло вже чимало часу. Предмети хабара, документи, записнікнижки і цінності можуть бути заховані в схованках, в папках з різними документами, настільних календарях, журналах, книгах і т. д.

Слід уважно поставитися до всіх виявлених особистим записів (їханаліз може сприяти отриманню доказів, що підтверджуютьпередачу певної суми грошей у вигляді хабара, який зв'язок зхабародавцем, посередником.

Якщо слідчий не має відомостей про предмет хабара, а в ходіобшуку у взяткополучателя виявлені гроші, їх слід сфотографуватиабо зафіксувати на відеокамеру, підрахувати, переписати номери і серіїкупюр, вказавши індивідуальні ознаки (написи на купюрах, розриви,помарки). Точний опис грошей має велике значення в тому випадку, якщохабародавець дає свідчення про суму, купюри та індивідуальних ознакахгрошей, переданих взяткополучателю.

Обшук з даної категорії справ доцільно проводити не тільки помісцем затримання, а й за місцем роботи і за місцем проживання затриманого.
В ході обшуку за місцем проживання необхідно вивчити телефонні книжки, атакож зошити, в яких фіксуються витрати обшукуваного і його сім'ї. Упроцесі обшуку повинні оглядатися місця ймовірного знаходженнязнищених документів: попільнички, печі, сміттєві кошики, контейнери іт. д.

Серед найважливіших первинних слідчих дій виділяється такожогляд документів з метою пошуку тих з них, які відображають виконанняпевних дій на користь хабародавця, правомірність їх вчинення таоформлення, їх проходження по бухгалтерії, канцелярії, відділам з порушеннямвстановленого порядку, а також про суму хабара та про обставинисприяли хабарництву, автентичності самих документів. Якщовзяткополучатель не встановлено, але відомий хабародавець, слідвстановити день дачі хабара, після чого орієнтовно визначити колопосадових осіб, причетних до вирішення прохання хабародавця. Цим шляхомможна буде з'ясувати, хто з посадових осіб повинен був її розглядати,і якщо питання було вирішено позитивно, то оглядом документіввстановлюється, хто з посадових осіб виконав ту дію, в якомухабародавець був зацікавлений. Встановлюючи посадова особа, яка оформиладокумент