Ліга відродження науки Росії

Міжнародний «ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ»

Кафедра кримінального права

Завдання № 8

«Розкрадання на складі -сховище »

Студента юридичного факультету

___________________________

Спеціальність 021100« Юриспруденція »

Курс 5 група ______ залікова книжка № ___________

Керівник: ___________

м. Архангельськ

2002

План

1. Введення.

2. Оцінка ситуації.

3. Етапи ведення справи.

4. Розкрадання.

5. Розслідування.

6. Планування слідчої роботи.

7. Слідчі версії

8. Ситуаційна задача.

9. Документи реалізації поставленого завдання.

10. Використана література.

Введення

Криміналістика, як одна з галузей правових знань, має прямевідношення до боротьби зі злочинністю. Її завдання полягає в тому, щоб наоснові вивчення і узагальнення слідчої і судової практики, а такожактивного використання досягнень природничих і технічних наук,розробляти наукові методи розкриття та попередження злочинів.
Досягнення криміналістики як науки надають всебічне і найглибшевплив на практичне застосування юридичних норм в оперативній роботі.
Криміналістична техніка і слідча тактика, що розробляютьсякриміналістики, застосовуються як в процесі розслідування, так і в ходісудового розгляду кримінальних справ і є їх основою.

Розслідування злочинів - це складна, різнобічнадіяльність, що здійснюється тільки уповноваженими особами у певні,встановлені законом строки. При цьому ставиться завдання виявити всіістотні обставини мав місце злочину і встановити осіб,його вчинили. З метою виконання зазначених завдань необхідно вмілепобудова слідчих версій, виробництво різних слідчихдій, наприклад допитів, обшуків, оглядів, проведення експертизи. Безорганізуючого початку, без цілеспрямованості вся ця складна діяльністьне забезпечить успіху. Саме для цієї мети є необхідноюпланування слідства.

Криміналістичне вивчення злочинної діяльності, її елементів, їхспіввідношень проводиться в тісному зв'язку з вивченням тих наслідків,що ця діяльність залишила після себе.

Будь-який злочин залишає після себе (нехай навіть незначні)сліди-наслідки. У результаті цього виникає інформація про всіобставинах і особливості конкретного злочину.

Наслідки будь-якого злочину знаходять своє відображення в навколишньомусвіті. Зміни у неживій природі є простими формами відображення тапроявляються у вигляді фіксованих матеріальних слідів, відбитків, відбитків,різного роду руйнувань, пошкоджень, змін матеріальних об'єктів
(речей, документів і т.д.). Відображення в живій природі за своєю формою більшескладні. Виявляються у вигляді уявних образів злочину, його окремихчастин, учасників в пам'яті людей.

Однак, і ті й інші наслідки, незалежно від середовища, в якому вонивиявляються, однаково є засобами пізнання злочину, допомагаютьпредставити його основні риси і характерні особливості, скластикриміналістичну характеристику злочину. Фахівець, який проводитьрозслідування, повинен мати уявлення про типові криміналістичнозначущих рисах різних видів злочинної діяльності, вмітицілеспрямовано виявляти необхідну для цього інформацію і зіставляти їїз криміналістичної характеристикою відповідного виду злочину.

Криміналістична характеристика злочину являє собоюсукупність певних ознак, що характеризують те чи іншезлочин, що виявляються в особливостях способу, механізму і обстановкийого здійснення. Криміналістична характеристика дає уявлення прозлочині, про його суб'єкта. За рівнем типізації криміналістичнахарактеристика розділяться на видову, групову і характеристику окремогозлочину.

Криміналістичні значимі ознаки злочину містяться в даних проспособі, механізмі і обстановці вчинення злочину, в особливостяхсуб'єкта злочину.

Спосіб вчинення злочину являє собою систему поведінкисуб'єкта до, в момент і після вчинення злочину, що залишаєпевні сліди, які надалі дозволяють отримати уявленняпро суть вчиненого діяння, своєрідність особистості правопорушника. За своєюструктурі спосіб вчинення злочину не завжди однорідний. Він можескладатися з усіх трьох ланок (поведінку до, в момент і після вчиненнязлочину), із двох (у різних варіантах) і з однієї ланки (поведінкав момент злочину). Значимість про спосіб також може бути різною взалежно від виду злочину: для умисного злочину спосіб маєвелике значення, для ненавмисного - не таке значне.

Технологічну сторону злочину відображає механізм його вчинення,тобто порядок зв'язку окремих етапів, обставин підготовки, вчинення таприховування слідів злочину. Розуміння послідовності дійзлочинця дозволяє правильніше розібратися в деталях розслідуваної справи,виявити можливі місця знаходження відсутніх, але значимих слідів.

Криміналістична оцінка обов'язково повинна включати і збір даних провластивості особистості суб'єкта злочину. У кожному злочині єсліди особистості людини, яка його здійснила, що дозволяють судити проспеціальних знаннях злочинця, його соціально-психологічних властивостях,віці, досвіді та інше.

Поза сумнівом, величезну роль грає і збір відомостей про об'єктзлочину. Це дозволяє повніше охарактеризувати особу злочинця,мотиви скоєння злочину, допомагає точніше окреслити коло осіб, середяких слід шукати злочинця.

Оцінка ситуації.

Ситуація - це сукупність обставин, що склалися (умови місця,часу, навколишнього середовища), в яких скоєно злочин (кримінальнаситуація) або в певний момент розслідування (слідча ситуація).

Кримінальна ситуація в свою чергу поділяється напредкрімінальную (обставини та інші чинники, які взаємодіють уперіод підготовки до злочину), власне кримінальна (у моментвчинення) і посткрімінальная (умови, в яких знищуються абоховаються сліди злочину).

У загальних рисах для оцінки ситуації необхідно усвідомити наступне:

- коло обставин, які підлягають встановленню;

- обставини, які вже встановлені;

- наявність і характер джерел отриманої інформації, каналів, по яких ця інформація надійшла;

- фактори, що сприяють і перешкоджають збору інформації;

- стан наявних ресурсів , необхідних для проведення розслідування;

- напрямок, шляхи і форми подальшої роботи з розслідування.

Слідчі ситуації в подібних умовах мають тенденцію доповторюваності. За наявності або відсутності подібних ознак слідчіситуації поділяються на типові та атипові.

При типізації слідчих ситуацій враховується їх схожість з якого -то одному істотному ознакою або схожість комплексу ознак. При цьомудо уваги беруться схожі ознаки кримінальних ситуацій, місця,часу злочину, його наслідки.

До числа типових початкових ситуацій можна віднести наступні:

- є дані про подію злочину, але невідомо, ким воно вчинене;

- є дані про кримінальне походження наслідків, що настали, але немає відомостей про причини;

- є дані про подію злочину і злочинця, але немає даних про окремих обставин скоєного (спосіб здійснення, мотиви та ін.)

Етапи ведення справи.

Інформація про вчинений злочин або про події з ознакамизлочину надходить до правоохоронних органів різними шляхами відрізних джерел. Незалежно від форми інформації (письмово або усно),від ступеня його переконливості, від джерела (конкретну особу або анонімно),
- У всіх випадках інформація повинна бути зареєстрована і поставлено наоблік.

Потім ця інформація вивчається, оцінюється і перевіряється. Такого родуперевірки отримали назву попередніх. Вони можуть бути короткочасніі тривалі (але в межах терміну, встановленого законом). Завданняпопередньої перевірки - з'ясувати, чи дійсно скоєно суспільно -небезпечне діяння і якщо так, то чи є ознаки злочину.

Для відповіді на поставлені питання посадовій особі, що проводитьпопередню перевірку, необхідно:

- виїхати на місце події і провести його огляд;

- отримати пояснення від осіб, від яких надійшла інформація;

- вивчити необхідні документи;

- дати доручення фахівцям для проведення документарних перевірок, необхідних експертиз, лабораторних досліджень;

- вивчити довідкову, нормативну літературу з даних питань.

У результаті проведеної діяльності робиться одна з трьох висновків:

- при недостатності даних, що вказують на ознаки злочину, перевірку продовжити;

- відмовити в порушенні кримінальної справи за відсутності даних про наявність злочину;

- порушити кримінальну справу, прийняти або передати його до виробництва

З моменту порушення кримінальної справи пошукова діяльністьнабуває інший правовий статус - починається попереднєрозслідування. Воно здійснюється вже в режимі процесуального доказування.
Проводиться з метою встановлення істини у кримінальній справі, створення умовдля правильного застосування закону. Попереднє розслідуванняздійснюється у двох формах: у формі дізнання і у формі попередньогослідства.

Суб'єктами дізнання є оперативні працівники та керівникиорганів дізнання системи МВС, дізнавачі і командири військових частин,начальники ВТУ, органів пожежного нагляду та інших структур, перерахованихв кримінально-процесуальному законі.

Попереднє слідство проводиться слідчими прокуратури,слідчими органів внутрішніх справ та служб контррозвідки. Припровадженні попереднього слідства всі рішення з виробництваслідчих дій слідчий приймає самостійно, за винятком,коли законом передбачено отримання санкції прокурора. Слідчий несеперсональну відповідальність за законне проведення, своєчасністьслідчих дій.

Одним із завдань проведення розслідування є виявлення та перевірказібраних фактів і трансформування їх процесуальним шляхом удокази.

Завершення розслідування відбувається за наявності наступних умов:

- все, висунуті у справі версії, глибоко і всебічно перевірені;

- все, що мають значення для справи, джерела інформації визначені і досліджені, а отримана інформація належним чином оцінена і використана;

- у справі встановлені всі обставини, що входять до предмету доказування. Отримані від них знання не містять прогалин, протиріч, не викликають сумніви в їх достовірності.

Розкрадання

Розкрадання - це протиправна дія, спрямована на вилучення абозвернення чужого майна на користь викрадача, що завдало шкодивласнику (або власнику) цього майна. Викрадення, що здійснюються шляхомпривласнення та розтрати, передбачені статтею 160 КК РФ.

Присвоєння та розтрату чужого майна слід відрізняти від крадіжки.
Основним розмежувальних ознакою зазначених форм розкрадання єставлення суб'єкта злочину до Викрадають майно. При присвоєнні аборозтраті майно не тільки довірено винному, знаходиться в його правомірневолодінні, але він наділений щодо цього майна і певнимиправомочності. При крадіжці ж суб'єкт або взагалі не має ніякого відношеннядо Викрадають майно, або одержує лише доступ до нього для виконаннячисто технічних, виробничих функцій, які, однак, не породжуютьна його стороні жодних правомочностей щодо володіння, користування, розпорядженняабо відповідальної охороні.

Хищения даного виду (шляхом привласнення та розтрати) за способом їхздійснення можна розділити на 2 види: розкрадання оприбуткованого і розкрадання неоприбуткованого майна. Простий розкрадання являє собоюбезпосереднє незаконне заволодіння майном без будь-які хитрощіі маскування (наприклад, пряме привласнення не оприбуткованої майна).
Замасковані розкрадання оприбуткованого майна здійснюються звикористанням підроблених облікових документів, шляхом фальсифікації прибуткових івидаткових записів, актів списання і т.д.

Реалізація подібних способів може здійснюватися за допомогою різнихмеханізмів: підробка справжнього документа, належне заповнення документівзавідомо неправдивими відомостями, незаконне списання під виглядом природноговтрати і пр.

Спосіб вчинення злочину часто буває ключовим ухарактеристиці, тому що дозволяє правильно визначити місце і предметрозкрадання, осіб, які беруть участь у ньому, конкретні обставини, що підлягаютьз'ясування, характер і знаходження слідів злочину, документів підлягаютьвивчення та інше.

Необхідно вивчити умови, в яких здійснювалося викрадення.
Наприклад, стан контролю за збереженням матеріальних цінностей, тому щотакі чинники існують, як правило тривалий час і не зникають домоменту початку розслідування. Для обстановки, в якій скоюютьсязлочину, зазвичай властивий не високий організаційний рівеньгосподарської діяльності, контроль збереження майна, не налагодженаналежним рівнем служба бухгалтерського обліку та звітності.

Чимале значення мають і особисті дані злочинців. Складні,замасковані розкрадання роблять люди в більш зрілому віці, що маютьжиттєвий і злочинний досвід. З урахуванням особистісних даних передбачуванихзлочинців вибираються тактичні прийоми і методи розслідування.

Підставою для порушення кримінальних справ про розтрату і присвоєннязвичайно є відомості про наявність в надійшли до слідчого матеріалахознак подібних діянь (встановлена нестача або надлишки матеріальнихцінностей, відпустку чи вивезення майна без оформлення документів,виявлення в складських приміщеннях цінностей, не відображені в документах іт.д.).

Найчастіше справи про розтрати і присвоєння порушуються за матеріаламидокументальних ревізій. Якщо необхідні додаткові матеріали,здійснюється їх дослідчої збирання самим слідчим (затребуваннявідсутніх документів, отримання пояснень, проведення ревізій та ін).
При цьому слідчому треба звернути увагу на наступні питання:

- проводилася перевірка уповноваженими на те особами;

- чи дотриманий порядок перевірки, встановлений для даної галузі господарства; < p> - описані в акті ревізії конкретні порушення і перевірені вони;

- чи розглянутий матеріал перевірки керівниками даної організації і яке висновок;

- які пояснення дані особами, відповідальними за виявлені факти.

За наявності в отриманих матеріалах достовірних ознак розкраданьпорушується кримінальна справа.

Розслідування

На початку розслідування необхідно перевірити достовірність фактів,що стали підставою для порушення кримінальної справи, збираннянедостатньої інформації та попередження спроб приховати сліди злочину.

Необхідно встановити конкретну посадову особу, якій довіреномайно, мотиви його дій, його характеристика з місця роботи іпроживання.

Успіх у великій мірі залежить від уміння слідчого працювати збухгалтерськими документами, тому що саме документи в такого родузлочинах відіграють важливу роль.

Документи вивчаються з точки зору законності та повноти операції,зафіксованої в документі. З'ясовується, чи є документ автентичним абопідробленим. При цьому за перевіряється документів необхідно з'ясувати:

- чи є нормативні документи даного підприємства, відповідних законодавчих актів, які регулюють роботу даної галузі;

- якою мірою регламентується контроль діяльності працівників даного підприємства;

- повноту бухгалтерсько-облікових документів;

- звернути увагу на наявність документів, що побічно підтверджують вивіз присвоєного майна з підприємства.

У випадках, коли в процесі розслідування виникають питання, длявирішення яких необхідні спеціальні знання в галузі бухгалтерії,призначається судово-бухгалтерська експертиза. СБЕ повинна відповісти наНасте питання:

- зрозуміти чи протиріччя між обставинами справи і даними ревізій;

- перевірений і чи встановлений факт і розмір нестачі або надлишків товарно-матеріальних цінностей, час і місце виникнення недостачі;

- перевірена чи обгрунтованість списання сировини, матеріалів, продукції;

- перевірений і чи визначено розмір матеріального збитку.

Якщо факт крадіжки вже встановлений оперативно-розшуковими заходами
(ОБЕП): задокументовано епізоди розкрадань, відомі місця зберігання,виявлені місця збуту, встановлені умови, що сприяють розкраданню, - то взавдання слідчого входить конкретизація існуючих версій, перевіркаотриманих фактів, висунення на основі отриманих фактів нових версій.
Первісними слідчими діями у таких випадках є:затримання на місці злочину, обшук за місцем роботи та проживання, перевірка івиїмка документів, огляд і виїмка предметів, що можуть бути в наслідкудоказами у справі, огляди приміщень, допит підозрюваних ісвідків.

Планування слідчої роботи.

Планування є обгрунтована матеріалами справи визначення шляхів ізасобів, за допомогою яких при найменшій витраті сил і часу має бутирозкрито злочин, викритий обвинувачений, виявлені причини та умови,сприяли вчиненню злочину.

У ході розслідування відбувається інтеграція знань і уявленьслідчого із знаннями і уявленнями інших осіб, спеціалістів,експертів, і додаток їх до конкретної слідчої ситуації з метоювиявлення окремих крімінолістіческі важливі деталі. Потікрізнобічної інформації, на який спирається слідчий, має своюспецифіку в силу того, що він складається з показань та оцінок людей,тобто є продуктом волі і свідомості тих суб'єктів, з якимислідчий взаємодіє. При цьому його найголовнішою метою і завданнямзалишається розкриття і всебічне розслідування злочину.
Індивідуальних можливостей слідчого, як правило, недостатньо,тому вузькі професійні знання, якими володіють іншіфахівці, стають вкрай необхідні, особливо на початковомуетапі. Вони, як правило, виражаються у формі різноманітних висновків іекспертиз. Але такі дані, незважаючи на всю компетентність фахівців, неє остаточними, тому практики-слідчі не повиннізупинятися на одній версії, опрацювання всіх варіантів - ось їх завдання.
Слідчий в залежності від ситуації вносить в програму розслідування ісвій досвід, враховує сили і кошти. У результаті ця програмастає гнучким, динамічним планом розслідування.

Структура планування розслідування.

Для забезпечення ефективності розслідування його планування поможливості слід починати практично відразу після порушення кримінальноїсправи.

Вихідними положеннями планування є побудови слідчихверсій визначення кола обставин, які підлягають встановленню.
Безперечно, що фрагментарний і проблематичний характер вихідної інформаціїпро злочинну подію, його суб'єкта, формою провини та інших істотнихобставин перешкоджає розробці детального плану по справі в цілому.
Умовно можна розділити навколишній слідчого потік інформації на дварозділу. Один (зовнішній) надходить при вивченні обстановки і обставинрозслідуваного злочину, а також від залучених до розслідуванняфахівців; другий (внутрішній) це що містяться в пам'яті слідчогознання і поняття, придбані в процесі навчання і практичної роботи.

Спираючись на обидва джерела в рівній мірі, слідчий починаєпланування слідства. Воно виражається в наступному:

1) визначення тих слідчих дій, які необхідно провестидля встановлення істотних обставин згідно тієї чи іншоїслідчої версії (допити, обшуки, огляди, проведення експертизи);

2) визначення змісту обсягу тих слідчих дій, якінамічено провести (які питання доцільно поставити при допиті тогочи іншого свідка, або перед експертами, або що шукати при обшуку);
3) встановлення послідовності проведення намічених слідчихдій;
4) визначення часу виробництва наміченого слідчої дії;
5) вибір місця проведення слідчих дій;

6) визначення кола учасників тієї чи іншої слідчої дії;

7) вибір тих науково-технічних засобів, які слід застосовувати привиробництві даної слідчої дії або які можуть бутизастосовані;

8) визначення тих документів, а також предметів, які необхідновитребувати від установ, посадових осіб та окремих громадян;

9) визначення завдань оперативно-розшукової апарату міліції.

Здійснюючи планування, слідчий повинен керуватисяпевними принципами, які іменуються принципами плануванняслідства. Ними є:

1) принцип використання слідчого досвіду і наукових рекомендацій;

2) принцип індивідуальності;

3) принцип динамічності.

Слідчі версії.

Версія є не що інше, як одне з можливих поясненьрозслідуваної події в цілому або окремих його обставин. УЗалежно від цього слідчі версії іменуються загальними або приватними.

У свою чергу, слідчими версіями називаються засновані на фактахі що підлягають перевірці припущення слідчого про причини іобставин події злочину.

Як правило, версія будується на основі тих даних, якимимає у своєму розпорядженні слідчий, а так як їх завжди недостатньо, щоб звичерпною повнотою і достовірністю встановити, що цікавлять слідствообставини, то допускаються кілька можливих пояснень, аотже, висувається кілька версій. Всі вони представляютьсудження, які можуть бути або помилковими, або істинними. Так як наспочатку не відомо, яке з них відповідає дійсності, аяке помилково, то на цьому грунтується правило, згідно з якимнеобхідно висувати стільки версій, скільки може бути дановідповідають завданню розкриття злочину пояснень наявнимиобставинами.

Необхідність висунення всіх слідчих версій, реально можливих уданій ситуації, і включення їх до плану розслідування є важливимумовою його обгрунтованості та правильності. Недотримання цієї умови,захоплення однією версією, хоча б і правдоподібною, на практиці призводять дотому, що злочин залишається нерозкритим.

Перевірка тільки однієї версії та ігнорування інших версій можутьспричинити також необгрунтоване притягнення до кримінальної відповідальності осіб,не винних у скоєнні злочину. Помилки такого роду трапляються,коли слідчий не враховує версії, висунуті іншими учасникамипроцесу, зокрема обвинуваченим чи потерпілим. Версія обвинуваченого - цетеж одне з пояснень розслідуваної злочину, але з його позицій.
Припис ст. 20 КПК України щодо всебічності, повноти та об'єктивностідослідження обставин справи вимагає, щоб і ця версія була включена вплан і перевірена.

Приступаючи до розслідування, слідчий, як правило, не має в своєму розпорядженнідостатніми даними, що дозволяють відразу виявити ті обставини, яківін зобов'язаний встановити відповідно до вимог ст. 68 КПК. На початкурозслідування перед слідчим виникає завжди завдання з багатьманевідомими. Щоб вирішити її і пояснити досліджуване подія і йогоокремі обставини, слідчий вдається до такого прийому, якпобудова версій.

Всі висунуті версії мають бути перевірені. Тут велике значеннянабуває правильне формулювання питань. Питання допомагають виявитипричини і наслідки, що виводяться з версії.

Примірний план побудови та перевірки версії.

Перший етап: визначення безпосередніх цілей розслідування і вуточнення цілей загального рівня, сформульованих в процесі побудовиверсій та виведення з них логічних наслідків.

Другий етап: виділення общеверсіонних питань і обставин, тобтотих логічних наслідків, які повторюються при їх виведення з різнихверсій.

Третій етап: виявлення вневерсіонних питань і обставин,які, не будучи складовими будь-якої версії, тим не менше підлягаютьобов'язковому встановленню в порядку так званого "простогоінформаційного пошуку ".

Четвертий етап: визначення і облік коштів, що знаходяться в розпорядженніслідчого. При плануванні розслідування термін "кошти" розуміється вширокому сенсі - як людські, матеріально-технічні, інформаційні,тимчасові та інші фактори, які необхідно враховувати при розкритті тарозслідуванні злочинів.

П'ятий етап: постановка завдання, а, як відомо, завдання - це мета,дана в певних умовах. Сполучення мети та засобів, виявлених напопередньому етапі, дозволяє визначити характер організаційно -управлінської ситуації (впорядкована - достатньо ресурсів абонеупорядкована - ресурсів явно недостатньо) і тим самим сформулюватищо стоїть перед слідчим завдання.
В даний час прийнята класифікація завдань за двома найбільш загальнимтипами - на знаходження і на доказ. Тип важливо визначити відразу,тому що він визначає метод її вирішення. Метою завдання на знаходженняє пошук певного об'єкта, не відомого в цьому завданні, алезадовольняє її умові, що пов'язує невідоме з вихіднимиданими. Мета завдання на доказ полягає у встановленніправильності чи хибності деякого положення (висловлювання), йогопідтвердження або спростування.
Слідчий у своїй діяльності нерідко стикається і з необхідністюрозв'язання завдань третього типу - на знаходження і на доказ.
Правильно сформульована задача дозволяє в подальшому успішноспланувати як окремі дії, так і всю діяльність суб'єктіврозслідування. Саме на цьому етапі слідчий виявляє конкретнуорганізаційно-управлінську ситуацію, визначає її характер (тип),робить попередній, загальний висновок про необхідну кількість сил, часу ікоштів.
Шостий етап: розробка, аналіз та оцінка варіантів можливих моделейпроцесуальних, оперативно-розшукових та інших дій, спрямованих напідтвердження або спростування логічних наслідків і встановленнявневерсіонних обставин. Саме на цьому етапі слідчий приймаєрішення використовувати певні кошти. Чим різноманітніше за характеромзаплановані дії, чим ширше їх пошукові можливості, тим більшеймовірність досягнення оптимального результату. На цьому етапі плануванняслідчий приймає не тільки організаційні, але й процесуальні, ітактичні рішення.

При розробці і прийнятті тактичних рішень найбільш виразнопроявляється необхідність органічного поєднання планування іпрогнозування. Хоча прогнозування носить допоміжний характервідношенню до планування, воно істотно його збагачує. Інтеграціяконкретних прийомів планування і прогнозування дозволяє розробитиоптимальні тактичні рішення, прогнозування забезпечує безперервнийстимул і орієнтир для планування.
Сьомий етап: визначення найбільш оптимальної черговості ранішенамічених дій і заходів. При цьому слідчий повиненкеруватися не тільки організаційними, а й тактичнимиміркуваннями, у зв'язку з чим перевагу в сенсі невідкладності і терміновостівіддається діям та заходам, несвоєчасне проведення яких можепризвести до знищення або зміни доказів, неможливості виявленняносіїв інформації, ускладнення встановлення та затримання підозрюваних,які є загальними для перевірки всіх або декількох версій (епізодів),без здійснення яких подальша реалізація плану стаєскрутній або навіть неможливим, оскільки вони служать інформаційноїабо тактичної базою для проведення подальших дій, у тому числіщо виконуються іншими особами (слідчі доручення, розшукові, оперативні,ревізійно-перевірочні завдання і т. п.), які відрізняються найбільшоютрудомісткістю і тривалістю проведення (будівельні, бухгалтерськіекспертизи, документальні ревізії, судово-біологічні дослідження тощод.), з тим, щоб "на їхньому тлі", в процесі їх виробництва іншимивиконавцями здійснювати інші дії і проводити інші заходи.
Восьмий етап: визначення, по-перше, безпосередніх виконавців і, по -друге, термінів виконання та зразкову тривалість наміченихдій.
Дев'ятий етап: об'єднання окремих планів, розроблених за кожнимепізоду, а також планів проведення вневерсіонних і общеверсіонних
(общеепізодних) заходів у єдиний зведений план розслідування у справі.
Це об'єднання відбувається не механічно. Незважаючи на попереднюоптимізацію, що проводиться на попередніх (особливо на 2-му, 7 і 8-м) етапахпланування, слідчий знову коригує окремі розділи (складовічастини) єдиного плану розслідування.
Десятий етап: облік результатів реалізації сформованого плану івнесення до нього відповідних змін, що визначає специфікуданого етапу і розгляд його в багатьох випадках як додаткового.
Така структура планування є основною схемою формування планівна первинному або наступному етапі розслідування, а також покримінальній справі в цілому. Формуванню плану майбутньої діяльностіслідчого передує визначення типу і характеру слідчої ситуаціїі виявлення процесів побудови версій. Практично між усіма етапамивиникають не тільки прямі, але й зворотні зв'язки, що оптимізують і що роблятьнадійнішою всю систему планування.
Кінцевий результат процесу планування - готовий сформульованийплан розслідування. Назвемо основні елементи змісту плану:
1. Безпосередні цілі, тобто логічні наслідки, виведені зприйнятих до перевірки версій або конкретизовані у вигляді детальнихпитань, а також вневерсіонние обставини, що підлягають встановленню.
2. Ресурси, що знаходяться в розпорядженні слідчого, у тому числізалучені на різні періоди часу для виконання запланованихдій і заходів. Це перш за все виконавці-працівники слідства,дізнання, експерти, фахівці, громадські помічники. Сюди ж слідвіднести матеріально-технічні засоби - транспорт, зв'язок,криміналістичну та іншу техніку.
3. Слідчі, оперативно-розшукові, організаційно-підготовчі,інші дії та заходи. При плануванні враховуються можливостінайбільш оптимального поєднання названих дій та заходів, їхкомплексне або роздільне виконання.
4.Тактіческіе прийоми, що складають зміст перерахованих процесуальнихі непроцесуальних дій, які можуть бути коротко позначені в плані вякості самостійного елементу. У більшості випадків чим вищий рівеньпланування, тим менше питома вага тактичних аспектів.
5. Терміни виробництва слідчих, оперативно-розшукових та інших дій.
Хоча при традиційній формі плану в ньому звичайно не відбиваєтьсятривалість того чи іншого заходу, слідчий повинен це завждивраховувати.
6. Результати виконання плану та його коригування.
Що стосується планів окремих слідчих дій, то вони маютьпевною специфікою, що відрізняє їх від планів інших, більш високихрівнів.

Грамотне планування розслідування по складних кримінальних справах наоснові повного відпрацювання слідчих версій є одним з найважливішихумов встановлення об'єктивної істини.

Ситуаційна задача № 8

У процесі проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками
БЕЗ були виявлені факти розкрадань на складі-сховище сільгосппродукціїзавідуючої складом Степанової шляхом складання актів на списання тазнищення ряду продуктів.

1) Факт розкрадання і передбачуваний правопорушник встановлені.

2) Джерела отриманої інформації визначено (співробітники БЕЗ)

3) Необхідно ознайомитися з результатами перевірки БЕЗ, з наявними документами по роботі даного складу.

4) Визначити розмір збитку, нанесеного даними злочином.

5) Визначити період часу, протягом якого здійснювалося даний злочин, чи був це одиничний або повторяющійся факт.

6) Визначити наявність спільників, шляхи і способи вивозу та реалізації викраденого.

7) З'ясувати стан адміністративного контролю за роботою цього складу, рухом товару на ньому (зажадати документи, що регламентують порядок роботи складу, пропускний режим, накази про призначення на роботу, про матеріальну відповідальність, посадові інструкції та ін.)

8) Призначити судово-бухгалтерську експертизу (перевірка факту недостачі товарно-матеріальних цінностей, обгрунтованість списання продукції, дотримання форми складання актів на списання тощо).
Необхідно врахувати, що робота з документами, додаткові перевірки тапр., до порушення кримінальної справи повинна бути проведена в 3-х деннийтермін.

9) Необхідно мати на увазі, що перевірочні дії можуть полягати тільки в витребування предметів, документів та отримання пояснень від громадян і посадових осіб. Проведення слідчих дій в стадії порушення кримінальної справи не допускається. Виняток зроблено лише для огляду місця події (ст. 178). У разі наявності достатніх даних, що вказують на ознаки злочину,

(тобто відомі обставини у справі збігаються з ознаками, зазначеними у статті кримінального кодексу) і відсутність обставин, зазначених ст.5 КК, винести постанову про порушення кримінальної справи. Про прийняте рішення (порушення або відмову в порушенні кримінальної справи) обов'язково повідомити заявника

(ОБЕБ). Копію постанови обов'язково направити прокурору.

ПОСТАНОВА про порушення кримінальної справи і прийняття її до виробництва

м. Архангельськ

"22" ноября2001 р.

Слідчий управління внутрішніх справ м. Архангельська Сидоров І.І.,розглянувши повідомлення про злочин: розкрадання сільськогосподарської продукціїзі складу за адресою м. Архангельськ, вул. Сілікатчіков, д.5, що надійшла відвідділу БЕЗ р. Архангельська 21 листопада 2001,

ВСТАНОВИВ: у результаті оперативно-розшукових заходів, проведених ОБЕП м.
Архангельська на території складу за адресою вул. Сілікатчіков, д.5,що належить АТ «Севзаповощснаб» були виявлені факти недостачісільськогосподарської продукції на загальну суму Вісімдесят п'ять тисячрублів. Також були встановлені факти незаконного списання зазначеноїпродукції за підробленими актів списання гр. Степанової В.А., що єзавідуючої даними складом

Беручи до уваги, що є достатні дані,що вказують на ознаки злочину, передбачені статтею 160 ч.2
КК РФ,

ПОСТАНОВИ:

1. Порушити кримінальну справу за ознаками злочину,передбаченого статтею 160 ч.2 КК РФ.

Порушити кримінальну справу відносно Степанової Віри Анатоліївни, вдіяння якої вбачаються ознаки злочину,передбачені статтею 160 ч.2 КК РФ.

2. Кримінальну справу прийняти до свого провадження і приступити до йогорозслідування.

3. Копію цієї постанови направити прокурору з особливо важливихсправах Сергєєву А.Н. прокуратури Архангельської області.

Слідчий __________________ Сидоров І.І.

Копія цього п