22.Характерістіка методів розслідування злочинів, свя-
занних з кваліфікованим здирництвом
     
Успішне розкриття і розслідування кримінальних справ про вимагання-
будівництві залежить від належної взаємодії з оперативними
працівниками та професійного застосування тактичних прийомів
при документування дій злочинців та проведенні следс-
ничих дій.
1. Отримавши повідомлення про вимагання, оперативний
уповноважений, переконавшись у тому, що вимагання
дійсно має місце, повідомляє про це слідчого.
Слідчий, за наявності заяви про вимагання,
спільно з оперативним уповноваженим складає план
подальшої перевірки, в якому передбачається:
- Вивчення особи потерпілого, його оточення і
діяльності;
- Вивчення особистостей членів кооперативу (коли
потерпілий працює у кооперативі);
- Організація заходів по забезпеченню безпеки
потерпілого, його близьких та збереження майна;
- Вивчення особистостей здирників, їх зв'язків;
- Заходи щодо документування злочинної діяльності
здирників з урахуванням технічних можливостей (звукозапису,
відеозапису, кіно і фотозйомки);
- Питання оперативного супроводження ходу розслідування
аж до розгляду справи в суді.
При отриманні заяви про вимагання оперативний
уповноважений (слідчий) попереджає заявника про
кримінальної відповідальності за завідомо неправдивий донос. Цей захід
поряд з попередженням свідків (потерпілих) про кримінальну
відповідальності за завідомо неправдивий донос. Цей захід разом з
попередженням свідків (потерпілих) про кримінальну
відповідальності за дачу неправдивих показань і за відмову від дачі
показань може сприяти попередженню відмов цими
особами від своїх свідчень, даних на попередньому следс-
твіі.
Використовувати всі можливості оперативної роботи, у тому
числі й особистий нагляд оперативних працівників. Однак
використання технічних засобів при документуванні
злочинної діяльності вимагачів не повинно порушувати
конституційних прав громадян, а також вести до розшифровки
методів оперативної роботи.
Застосування технічних та інших засобів документування
діяльності обязательносопровождаетсясоставленіем
протоколу, в якому необхідно відобразити:
- Час і місце застосування;
- Мета застосування;
- Вид технічного засобу;
- Які і чиї дії задокументовані.
Протокол і результати застосування технічних засобів
згодом долучаються до матеріалів кримінальної справи.
Протокол підписується особою, яка його склала, і всіма
учасниками спостереження.
Про хід перевірки оперативний уповноважений інформує
слідчого.
Зміст переговорів підозрюваного з потерпілим
досить ефективно документацію у магнітофона
або диктофона. Звукозапис може бути також виконана при
переговорах по телефону, або при особистій зустрічі потерпілого
з здирником. Якщо потерпілий виявить бажання здійснити
запис переговорів зі злочинцем на диктофон, то повинен бути
проінструктований не тільки з питань використання
диктофона, але й про зміст можливого розмови. при цьому
метою фіксації повинні бути не просто запис переговорів з
злочинцем, а бажана фіксація загроз, які вимагач
може знову висловити потерпілому.
Слідчий, визнавши наявні матеріали достатніми для
вирішення питання про порушення кримінальної справи, спільно
оперативним уповноваженим складає план реалізації
наявних матеріалів, в якому необхідно передбачити:
- Затримання документуємі осіб у місці злочину;
- Вибір місця і часу затримання;
- Складання протоколів затримання;
- Вилучення речових доказів.
При проведенні реалізації план складається виходячи з
фактичних обставин вимагання та вимоги про пе-
редаче майна.
Доказового значення використання кінозйомки,
фотозйомки та відеозапису може бути забезпечено шляхом
здійснення їх за участі громадськості при складанні в
кожному випадку протоколу.
У випадку, якщо передача грошей чи іншого майна буде
проходити на вулиці, необхідно забезпечити перекриття всіх
можливих шляхів відходу злочинців і вжити заходів до
забезпечення безпеки потерпілих. За наявності відомостей про
використанні злочинцями автотранспорту, забезпечити
учасників затримання необхідними транспортними засобами.
Якщо злочинцям вдасться втекти з місця отримання грошей або
іншого майна, то необхідно передбачити термінове прийняття
заходів з перехоплення злочинців із залученням усіх сил і
засобів органів внутрішніх справ.
При затриманні особливу увагу звертати на збереження і
правильне вилучення слідів і доказів (слідів рук,
мікрочастинок, зброї, боргових розписок та ін).
При проведенні реалізацій, пов'язаних з вимаганням,
на початковому етапі, з огляду на невеликі суми, необхідні
злочинцями, використовувалися гроші, що знаходяться в обігу.
Разом з тим останнім часом намітилася тенденція до
збільшення необхідних сум, які складають 15, 25, 50 і
навіть 100000 рублів. Природно, таких сум для проведення
реалізацій ніхто видати не може. У практиці проведення
реалізації стали використовувати "грошові ляльки", враховуючи, що
це не є провокацією, тому що вимагання вважається
закінченим злочином з моменту вимоги передачі грошей
або іншого майна. Зазвичай реалізація проводиться успішно,
коли до проведення реалізації порушується кримінальна справа,
слідчим складається протокол виготовлення "грошової
ляльки "та видачу її заявнику для вручення здирникам. У ряді
випадків "лялька" фотографувалася: а після проведення
реалізації затримання злочинців та вилучення "ляльки" остання
знову оглядалася слідчим за участю понятих. Іноді
використання "ляльки" стає неможливим, тому що в цьому
випадку потерпілий піддає вою життя небезпеці. Це в тих
випадках, коли передача здійснюється в приміщенні, при закритих
дверях, з обов'язковим перерахуванням грошей збройними
злочинцями. У цьому випадку необхідно виключити найменшу
можливість для злочинця втекти з місця злочину, для
цього необхідно вивчити підходи до будівлі, наявність
додаткових входів і виходів. Гроші та інше майно
передаються злочинцям в сумах, близьких до необхідних
(наприклад, 14 тис. замість 20 тис. рублів) з числа вилучених з
обороту (по інших кримінальних справах). Перед видачею вони
ретельно описуються, фотографуються, можуть бути помічені
спеціальними засобами. Все це дозволить убезпечити життя і
здоров'я потерпілих.
Отримавши матеріали перевірки, слідчий складає план
необхідних первинних слідчих і розшукових дій,
в якості яких слід назвати:
- Особистий обшук затриманих;
- Обшуки за місцем проживання підозрюваних;
- Допити потерпілих;
- Допити підозрюваних;
- Впізнання потерпілими підозрюваних;
- Проведення очних ставок;
- Встановлення і розшук співучасників злочину;
- Огляд речових доказів;
- Процесуальне оформлення використаних технічних і
інших засобів документування злочинних дій
підозрюваних.
Кримінальні справи даної категорії порушуються за місцем
вимагання - викладу вимог, незалежно від
подальших дій злочинців, з метою одержання необхідного
майна.
Відповідно до вимог ст.172 КПК РСФРР
слідчий проводить особистий обшук затриманих. У ході обшуку
звернути увагу на наявність цінностей, документів, записних
книжок, а також предметів, вилучених з обігу (зброя,
наркотики і т.д.). Кожен предмет і документ оглядається з
складанням протоколу, після чого слідчий виносить
постанову, якою вирішує долю вилучених речей: долучає
їх до кримінальної справи, або повертає за належністю.
Виявлені предмети, вилучені з обігу, піддаються
ретельному дослідженню.
Допит потерпілих здійснюється відповідно до
вимогами ст.161 КПК РСФРР.
При допиті потерпілого необхідно з'ясувати:
- За яких обставин вперше познайомився з
вимагачами, скільки їх приходило, як часто, в яких
поєднаннях;
- Предмети кожного з вимагачів, чи може він кого-небудь
з них впізнати при зустрічі;
- Хто з них яку роль виконував, хто є
керівником;
- Які вимоги вони висували;
- Чи висловлювали погрози, в чому конкретно виражалися ці
загрози, чи носили вони реальний характер для потерпілого,
робилося чи що-небудь для виконання загроз;
- Хто є свідками досконалого здирництва.
Перед початком допиту потерпілого (свідок) роз'яснити
допитуваним докладно вимоги ст.ст.181, 182 КК РРФСР,
після чого запропонувати їм написати власноручно наступну
фразу: "Мені П.І.Б. повністю слідчим ..........< br /> роз'яснено вимоги ст.ст.181 та 182 КК РРФСР, я попереджений
про кримінальну відповідальність за відмову від дачі показань і за
дачу неправдивих свідчень за цими статтями КК РРФСР, які особисто
мною прочитані. Мені роз'яснено, що я маю право особистого
прочитання протоколу допиту, внесення до нього доповнень і
змін, написання показань власноруч ".
Для успішного розслідування злочину важливу
роль має тактично правильно побудований допит
підозрюваних. при цьому необхідно враховувати оперативні
дані про особу кожного з них, отримані в ході перевірки
матеріалів і використовувати їх.
Аналіз даних про особу вимагачів пред'являє
підвищені вимоги до допиту підозрюваного, тому
слідчий повинен враховувати:
- Особистість допитуваного, його особисті і психологічні
якості, що дозволяють очікувати від нього правдивих показань, в
тому числі і про організатора злочину;
- Наявність доказів про участь підозрюваного в
вчиненні злочину (правдиві показання може дати той,
чия вина на момент допиту більше доводиться матеріалами
справи);
- Роль підозрюваного при вчиненні злочину
(швидше дає правдиві показання другорядний співучасник);
- Наявність особи, що протиставляють себе лідеру групи
або її членам (такий "опозиціонер" є найбільш слабким
ланкою в злочинній групі і доцільно починати допит з
нього).
Допит затриманих на місці злочину рекомендується проводити з
пред'явленням речових доказів.
У ході допиту необхідно з'ясувати складу злочинних
груп, роль кожного підозрюваного, хто є
керівником, коли і ким сформована злочинна група, як
розподілялися кошти, здобуті злочинним шляхом,
як йшла підготовка до вчинення злочину та його скоєнні,
роль і дії кожного при вчиненні злочину.
Особливе місце серед інших доказів при розслідуванні
справ даної категорії відводиться розпізнання потерпілими
(свідками) осіб, які організували і безпосередньо
які вчинили вимагання, особливо в тих випадках, коли
відсутній факт затримання на місці злочину.
Рекомендується чітко і строго виконувати вимоги
ст.ст.164, 165 КПК РРФСР.
Залежно від результатів впізнання негайно
проводиться очна ставка. Тактично рекомендується очну ставку
проводити таким чином, щоб підозрюваний не мав
можливості чинити тиск на потерпілого. Тому
питання, з'ясовуються в ході очної ставки, ставляться спочатку
перед потерпілим у чітко сформульованої формі, а потім
перед підозрюваним. Запитань невизначеного, розпливчастого,
загального характеру рекомендується не допускати.
З огляду на організований характер здійснення
вимагання, слідчий після проведення первинних
слідчі дії виносить постанови про негайне
виробництві обшуків за місцем проживання підозрюваних,
які в порядку ст.127 КПК РСФРР доручає оперативними
співробітникам. Увага останніх звертається на відшукання
майна, здобутого злочинним шляхом і предметів, вилучених з
обороту (наркотики, зброя, радіостанції, наручники і т.д.), а
також інших предметів та речей, які можуть
свідчити про злочинну діяльність підозрюваних
(формене обмундирування співробітників міліції, військовослужбовців).
В залежності від отриманих даних під час допитів
потерпілих, свідків, а також з урахуванням матеріалів перевірки,
слідчий дає конкретне завдання в порядку ст.127 КПК
РРФСР, на встановлення інших співучасників, відшукання
речових доказів, цінностей та майна, здобутого
злочинним шляхом.
У завданні має бути відображено, що конкретно і по
можливості необхідно встановлювати, саме яких осіб та
викладати всю отриману інформацію про предмет пошуку. При цьому
встановити термін виконання і контроль за ним.
Як правило, речовим доказом у справах даної
категорії стають отримані підозрюваними від потерпілих
грошові купюри, або грошова "лялька".
Оглядаючи грошові "ляльки", слідчий відображає у
протоколі:
- Кількість купюр та їх гідність, матеріал,
використаний для складання "ляльки";
_номера та серії купюр, їх стан (нові, старі, в
банківській упаковці і т.д.), стан матеріалу "ляльки";
- Якщо купюри мають сліди позначки спеціальними
речовинами, то в протоколі відображається характер таких позначок і
за допомогою якого технічного засобу вони виявлені.
Після огляду слідчий виносить постанову про
прилучення до кримінальної справи грошових купюр або грошової
"ляльки" в якості речових доказів і здає купюри в
ФПУ не як цінності, а як речові докази,
які зберігаються до рішення суду в тому вигляді, як вони вчинили
у ФПУ. Грошові "ляльки" долучаються до справи.
Використані при перевірці матеріалів технічні і
інші засоби документування злочинної діяльності
підозрюваних підлягають ретельному дослідження
Для цього рекомендується:
а) при використанні відеозапису:
- Вивчити протокол застосування відеозапису;
- Докладно з одночасним переглядом відеозапису
допитати особа, що склав протокол, та осіб, що беруть участь в
запису і спостереженні.
У ході допиту необхідно з'ясувати:
- У зв'язку з чим проводилося спостереження;
- Хто здійснював спостереження і відеозапис, яка при
цьому застосовувалася відеотехніка;
- Що вони пояснюють по ходу перегляду відеозапису (по
можливості детально).
б) при використанні звукозапису:
- Скласти протокол прослуховування звукозапису;
- Допитати осіб, які проводили звукозапис і присутніх
при цьому, з одночасним прослуховуванням її.
У протоколах допиту обов'язково відобразити:
- У зв'язку з чим проводилася звукозапис;
- Яка застосовувалася звукотехніки, із зазначенням марки, року
виготовлення і заводського номера;
- Яким чином проводилася звукозапис.
За участю понятих упакувати касету, опечатати її і
долучити до справи як речовий доказ.
При призначенні фонографічної експертизи обов'язково
вказується на якому магнітофоні проводилася звукозапис.
в) при особистому спостереженні оперативного уповноваженого;
- Вивчити протокол спостереження;
- Докладно допитати осіб, які брали участь у спостереженні, при
це з'ясувати, з якою метою здійснювалося спостережті, хто
брав участь у спостереженні, місце і час, і що конкретно
встановлено спостереженням.
Відеозапис і звукозапис долучаються до матеріалів
кримінальної справи в якості речових доказів.
Виконавши необхідний обсяг первинних слідчих
дій, слідчий спільно з оперативним уповноваженим
складає план розслідування кримінальної справи, який
затверджується керівниками слідчого відділу та відділу
карного розшуку.
Подальша робота будується за затвердженим планом, при
цьому необхідно забезпечити оперативний супровід на
Протягом усього періоду розслідування.
З метою забезпечення безпеки свідків та потерпілих
не підлягають розголошенню кому-небудь дані про цих осіб, у тому
числі їх місце проживання і роботи.
Типові помилки, які допускаються слідчими при
розслідуванні кримінальних справ, пов'язаних здирствами:
- При отриманні заяв про скоєні факти
вимагань слідчі та оперативні працівники не завжди
попереджають заявників про кримінальну відповідальність за
завідомо неправдивий донос за ст.180 КК РРФСР, не роз'яснюють
заявникам вимог кримінального закону, що дозволяє в
Надалі деякої частини потерпілих відмовлятися від раніше
поданих заяв і своїх свідчень про вчинені
злочини, осіб, які їх вчинили;
- Помилки в об'єкті злочину (особисте або громадська
майно), що істотно впливає на оперативність вилучення
необхідної документації з кооперативів або держустанов, на
своєчасність призначення і проведення документальних ревізій
і бухгалтерських експертиз;
- Недотримання норм кримінально-процесуального закону при
вилучення речових доказів, їх фіксації, що дозволяє
підозрюваним або обвинуваченим відмовлятися від належних їм
речей і предметів, які служать доказами їх вини;
- Неправильна кваліфікація дії обвинувачених у наміру
і способу заволодіння майном. Слідчі припускають
неправильну кваліфікацію за ст.ст.95, 148 КК РРФСР замість
ст.ст.90, 145 або 91, 146 КК РРФСР.