ЗМІСТ
ВВЕДЕНІЕ4
Глава I. ПОНЯТТЯ організованої злочинності
ВИТОКИ І ПЕРЕДУМОВИ ЇЇ ВОЗНІКНОВЕНІЯ.7
(1. Поняття та ознаки організованої преступності.7
(2. Витоки і розвиток організованої злочинності в Россіі12
Глава II. КРИМІНАЛЬНО-правоо ХАРАКТЕРИСТИКА організованої злочинності НА СУЧАСНОМУ
ЕТАПІ РОЗВИТКУ РФ.21
(1. Основні принципи формування організованої
злочинності. Її структура.21
(2. Форми прояви організованої злочинності і
сфери її вліянія.26
(3.Основні тенденції розвитку організованої
злочинності в Россіі31
Глава III. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ З
ОРГАНІЗОВАНОЮ ПРЕСТУПНОСТЬЮ.33
(1.Уголовно-правові заходи боротьби
з організованою преступностью.33
(2.Попередження і протидія організованій
злочинності місцевими органами власті.37
(3.Международное співробітництво в боротьбі
з організованою преступностью42
ЗАКЛЮЧЕНІЕ46
БІБЛІОГРАФІЯ49



ВСТУП

Проблема організованої злочинності - одна з найбільш гострих, які вимагають якнайшвидшого вирішення проблем, що стоять перед російським суспільством і державою. Подібна актуальність даного соціально-кримінологічного явища зумовлена насамперед тим, що організована злочинність являє собою виключно небезпечне явище, яке, на жаль до не давнього часу не зустрічало в нашій країні гідного протидії.
Організована злочинність багато десятиліть «супроводжує» економічний і політичний розвиток більшості країн світу. Ця проблема актуальна як для провідних західних демократій, таких як США, Німеччина, Франція, в яких боротьба з організованою злочинністю ведеться найбільш ефективно, так і для країн, що розвиваються, для яких ця проблема є суттєвим гальмом у їх розвитку. Росія не стала винятком із цього списку.
Як і в інших країнах, існування організованої злочинності має ті ж причини - розкладання бюрократичної структури держави, девальвація моральних цінностей, соціальна несправедливість. Всі ці негативні соціальні явища стали проявлятися ще в нашій країні в середині 80-х років минулого століття. Це був період початку перебудови. Влада, в той час заперечувала наявність у нас в країні організованої злочинності. Це не вписувалося в офіційну доктрину, яка розглядала подібні явища лише як невід'ємну частину так званого «загниваючого капіталізму». Але в дійсності до цього часу, на ряду з офіційної в країні існувала тіньова більш ефективна економіка. Перебудова, метою якої була лібералізація політичного та економічного життя в країні, внаслідок необдуманих дій влади, неготових до подібного роду змін призвела до повного розвалу всієї системи. Створилися ідеальні умови для розвитку організованої злочинності, підпільні ділки отримали можливість вийти з тіні. Чи не здатність держави, що-небудь протиставити, що насувається хвилі злочинності призвели до того, що вже до середини дев'яностих років більшість ключових галузей економіки перебували під контролем організованих злочинних співтовариств. Вони вже не обмежувалися такими «традиційними» для мафії промислами, як торгівля наркотиками, зброєю, рекетом. Розпочалося активне проникнення криміналу у владу. Таким чином, за порівняно невеликий період часу, кримінал в нашій країні пройшов шлях від розрізнених бандитських угруповань, до величезних добре організованих злочинних спільнот, що мають зв'язки у владі, які реально впливають на багато економічні та політичні процеси, що активно діють не тільки в нашій країні, але і за її межами. Зростаючі масштаби організованої злочинності є реальною загрозою для безпеки держави і суспільства, тому що вона посилює свої позиції через монополізацію багатьох видів протиправної діяльності, використовуючи відсутність надійних механізмів захисту народжуються ринкових відносин, активно впроваджується в нові економічні структури, прагне зберегти панівне становище в розподільчій сфері, заблокувати процес реформ. У ряді місць злочинні формування, користуючись безкарністю, а часом і потуранням правоохоронних органів, діють усе більш нахабно і зухвало, перетворюючи великі території в свої вотчини. Вони контролюють такі прибуткові види протиправної діяльності, як наркобізнес, проституція, азартні ігри, нелегальна торгівля зброєю, спекуляція, вимагання та ін Примітивні злочини поступаються місцем великомасштабних злочинних акцій, глибокому проникненню через корумповані зв'язки в економіку і фінансову систему, спробам чинити прямий вплив на політику держави в цій сфері.
Подібна ситуація склалася багато в чому через недостатню наукового опрацювання проблеми боротьби з організованою злочинністю, відсутність інших уявлень про стратегію такої боротьби, а також правових концепцій та відповідних наукових рекомендацій з виявлення, розслідування і попередження організованої злочинної діяльності.
Таким чином назріла необхідність всебічного розгляду даної проблеми, вироблення основних принципів запобігання та боротьби з організованою злочинністю.
Саме це і є основним завданням даного дослідження.

Глава I. ПОНЯТТЯ організованої злочинності. ВИТОКИ І передумови її виникнення.

(1. Поняття та ознаки
організованої злочинності.

В останні десятиліття XX століття спостерігається швидке зростання організованої злочинності у світі. Ця загрозлива тенденція зумовлена значними досягненнями в розвитку технологій і засобів зв'язку та безпрецедентним розширенням міжнародної комерційної та економічної діяльності. Транснаціональні злочинні організації ефективно використовують сформовану міжнародну обстановку. У результаті злочинність не тільки розширюється, але й стає більш прибутковою. Організована злочинність стає інтернаціональною. Відбувається розширення ринків збуту зброї, наркотичних засобів, крадених речей та інших не законних товарів і послуг. Загальний обсяг цих угод становить сотні мільярдів доларів.
Така ситуація змусила міжнародне співтовариство об'єднати свої зусилля у боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю. З середини 70-х років з періоду підготовки і проведення V Конгресу ООН з попередження злочинності та поводження з правопорушниками експерти ООН зайняті розробкою понятійного апарату організованої злочинності.
Узагальнена характеристика організованої злочинної діяльності була дана в доповіді Генерального секретаря ООН "Вплив організованої злочинної діяльності на суспільство в цілому" 1 на другій сесії Комісії з запобігання злочинності та кримінального правосуддя Економічної і соціальної ради ООН 13 - 23 квітня 1993 року. У ньому дано перелік ознак, що в якоюсь мірою допомагає пояснити характер даного явища:
а) організована злочинність - це діяльність об'єднань злочинних осіб або угрупувань, що об'єдналися на економічній основі. Ці угруповання дуже нагадують банди періоду феодалізму, які існували в середньовічній Європі. Економічні вигоди витягуються ними шляхом надання незаконних послуг і товарів або шляхом надання законних послуг і товарів у незаконній формі;
б) організована злочинність припускає конспіративну злочинну діяльність, у ході якої з допомогою ієрархічно побудованих структур координуються планування та здійснення незаконних діянь або досягнення законних цілей за допомогою незаконних засобів;
в) організовані злочинні угруповання мають тенденцію встановлювати часткову або повну монополію на надання незаконних товарів і послуг споживачам, оскільки таким чином гарантується отримання більш високих доходів;
г) організована злочинність не обмежується лише здійсненням завідомо незаконної діяльності або наданням незаконних послуг. Вона включає також такі витончені види діяльності, як "відмивання" грошей через законні економічні структури і маніпуляції, які здійснюються за допомогою електронних засобів. Незаконні злочинні угруповання проникають в багато дохідні законні види діяльності;
д) організовані в угруповання злочинці використовують у своїй "роботі" різні заходи, які можуть бути витонченими і тонкими або, навпаки, грубими, прямими і відкритими. Вони використовуються для встановлення монополії на надання незаконних товарів і послуг, для проникнення в законні види діяльності для корумпування посадових осіб. Таким чином, коли беруть участь в організованій злочинній діяльності особи починають займатися законною комерційною діяльністю, вони звичайно привносять у неї методи насильства і залякування, які застосовуються в незаконних видах діяльності.
Одним з найбільш небезпечних ознак організованої злочинності є корупція. Під корупцією слід розуміти використання особами, уповноваженими на виконання державних функцій, свого офіційного положення і пов'язаних з ним можливостей для протиправного отримання матеріальних благ, будь-яких інших благ і переваг, а також надання їм цих благ і переваг фізичними та юридичними ліцамі2.
Існує кілька форм корупції. Кримінологи виділяють три з них:
Перша форма - політична корупція (отримала свою назву в засобах масової інформації). Це вступ працівників державної влади в протиріччя з нормами моралі і закону в основному не з метою отримання хабарів, а через що склалися кланових відносин, в яких головним принципом є "рука руку миє", то є родинні зв'язки, кумівство і т.д. Здійснювали такі посадові особи виключно потрібну їм політику в тому чи іншому регіоні. Наприклад, на територіях, де певну роль відіграють родоплемінні відносини і активно діють норми звичаєвого права у вигляді традицій. Наочний приклад тому Калмикія, Чечня і т.д.
Друга форма корупції пов'язана виключно з кримінальною діяльністю і заснована на підкуп посадових осіб, які за винагороду надають злочинцям ті чи інші послуги. Причому обидві сторони переслідують тут корисливі цілі і прагнуть один до одного.
Третя форма корупції - це встановлення незаконних відносин, які припускають цілеспрямоване втягування в злочинну діяльність відповідних категорій посадових осіб для створення особливо сприятливого режиму однієї зі сторін. Ця форма пов'язана з організованою злочинністю і нерідко крім підкупу в цьому випадку використовуються провокації і погрози відносно посадових осіб. Говорячи, про таку ознаку організованої злочинності як корупція, слід зауважити, що не кожна організована злочинність має в своєму розпорядженні прямими кримінальними зв'язками і контактами з представниками державного апарату влади. У кримінальному середовищі існують люди, які спеціалізуються на встановленні таких связей3.
Цілком очевидно, що специфіка своєї протиправної діяльності спонукає організовану злочинність шукати шляхи і засоби для свого захисту в державних структурах за допомогою корумпованих посадових осіб, здатних на будь-якому рівні не тільки запобігти, але й виключити пряме втручання правоохоронних органів. Без офіційного прикриття організована злочинність не зможе міцно стояти на ногах.
На думку Г.А. Сатарова, М.І. Левіна і М.Л. Цирик корупція як соціальне явище, має свій історичний розвиток і відзначають, що хабарництво згадується ще в російських літописах XIII ст. Перше законодавче обмеження корупційних дій належить Івану III. А його онук Іван Грозний уперше ввів страту як покарання за надмірність у взятках4.
Сьогодні корупція за твердженням фахівців вилилася у нелегальний перерозподіл національних багатств на користь корумпованих кланов5. Грунтуючись на відомостях, зібраних правоохоронними органами організовану злочинність можна розділити на кілька видів. Один з них, традиційний, складають мафіозні сім'ї, які існують за принципом ієрархії. Вони мають свої внутрішні правила життя, норми поведінки і відрізняються великою різноманітністю протиправних дій. Ця група включає в себе самі широкі і найскладнішими типи злочинних організацій. До другого типу відносяться професіонали. Члени таких організацій об'єднуються з метою виконання певного злочинного задуму. Організації такого роду непостійні і не мають такої жорсткої структури, як організації традиційного типу. До групи професіоналів відносяться формування, які займаються крадіжками автомобілів, фальшуванням, розбоєм, здирництвом і т.п.
Існують також організовані злочинні групи, які поділяються за етнічними, культурними та історичними зв'язками. Такі зв'язку з'єднують їх з країнами походження і створюють, таким чином, основну злочинну мережу, що виходить за національні кордони. Використовуючи спільність походження, мови, звичаїв, вони здатні захистити себе від дій правоохоронних органів. Багато організовані злочинні групи відомі під своїми етнічними або національними назвами. Внаслідок їх переваги та відсутність альтернативи ці назви використовуються в науці і практиці, хоча такі терміни характеризуються надмірним спрощенням, тяжіють до стереотипів і можуть бути образливими для величезної більшості законослухняних членів такої етнічної групи чи національності.
Проводячи аналіз російських злочинних спільнот із закордонними, стає очевидно, що дані злочинні організації мають ідентичними ознаками формування.
Виходячи з проведеного автором цієї роботи порівняльного аналізу визначень організованої злочинності, даних експертами ООН і російськими кримінології, можна зробити цілком певний висновок про те, що ніякого смислового розходження вони не мають, тому що по суті всі фахівці розуміють організовану злочинність аналогічно.
(2. Витоки і розвиток організованої злочинності в Росії.

Злочинність в Росії на відміну від країн Західної Європи складалася в специфічних соціально-економічних умовах, що наклали на неї свої національні особливості.
По-перше, Росія була переважно аграрною країною з міцними патріархальними традиціями і переважаючим сільським населенням.
По-друге, вона була кріпосницької державою і за своїм економічним становищем довгий час була одним з відсталих держав у Європі, що сприяло посиленню експлуатації народу і виникнення виключного за своїми формами беззаконня з боку офіційної влади.
Вкрай важке економічне і правове становище селян-кріпаків неминуче тягло за собою зростання злочинності, в якій переважали бродяжництво, грабежі, але головним чином крадіжки. Крадіжка-це бич Росії, це феномен, над розгадкою якого до цих пір б'ються багато кримінологи.
Дослідники, що вивчали злочинний світ Росії, зауважують, що до XVIII ст. зустрічалися цілі селища злодіїв і розбійників. Таке положення було характерно для будь-якого більш-менш обжитого місця Росії. До цього ж періоду відноситься поява традицій і "законів" злочинного світу, які збереглися до теперішнього часу:
* Внесення певних сум грошей при вступі до "злодійське братство", необхідних для підтримки членів груп;
* Проведення при цьому обрядів посвячення; наділення кличками;
* Спілкування на жаргоні - "фені" (таємному мовою офенею - бродячих торгівців-коробейників) та ін
Відомий правозахисник і дослідник кримінального минулого Російської Імперії В. Чалідзе вважає, що для вивчення організаційної структури злодійського світу дуже важливі дві обставини: те, що їхні асоціації ведуть свою історію давніх-давен, і те, що цей світ досить консервативний, в шануванні своїх організаційних та етичних принципів . Саме ця консервативність дозволяє проводити аналогію між злодійський організацією і артіллю - давнім російським соціальним інститутом, дожили в колишньому вигляді до початку XX ст. і не припинив існування?? нині. Для різних артілей (у тому числі і злодійських) характерні такі ознаки:
* "Мовчазний" договір учасників;
* Обмеження свободи виходу з артілі;
* Принцип кругової поруки;
* Рівноправність основних членів за пріоритету лідера ( "отамана", "старшого");
* Внутрішня система покарань;
* Високий ступінь інформаційної замкнутості;
* Взаємодія з іншими артілями у роздiлi території промислу.
У XIX сторіччя злочинний світ Росії вступив зміцнілим, згуртованим, монолітним, що мають силу протиставити собі громадському порядку і закону. Його традиції, звичаї, "закони" зміцнилися в свідомості цілих поколінь правопорушників. У XIX столітті професіоналізація злочинної діяльності досягла такого розмаху, що не було вже "прояви суспільного життя, до якого злочинний світ не пристосувався для своєї користі". До кінця XIX ст. злочинний світ набув рис стрункої організації.
Проте становленню "російської мафії" заважали відсутність ринку і сильна військово-політична державна влада в Російській Імперії, "ламав хребти" потенційним конкурентам.
У передреволюційний період (1917 р.) в умовах економічної і політичної кризи в країні виникла торговельно-фінансово-промислово-чиновницька організована злочинність. Чорний ринок перекрив звичайний у багато разів. Корупція охопила апарат, пов'язаний з фінансовими та товарними потоками.
Революція 1917 року і наступні події корінним чином змінили ситуацію в злочинному світі Росії. У перші післяреволюційні роки багато професійні злочинці були випущені на свободу, ряд з них навіть прийшов на службу до органів ЧК і міліції. Тим самим були порушені вікові злодійські закони. Одночасно в організовані банди об'єднувалися колишні співробітники жандармерії, офіцери розгромленої білої армії.
До кінця 20-х років спостерігався певний криза в розподілі сфер впливу в злочинному світі. Постійні конфлікти між різними угрупуваннями диктували необхідність вдосконалення злодійських "законів". У результаті на базі традицій і звичаїв минулого виник єдиний злодійський "закон", по якому найбільш авторитетних злочинців стали іменувати "злодіями в законі". Саме до цього періоду відносяться деякі принципи діяльності "злодіїв в законі", які зберегли актуальність до цього часу:
* Вирішення складних питань колегіально на "сходках" як у місцях позбавлення волі, так і "на волі";
* Відродження "общака" як матеріальної бази злочинців, освіта "злодіями в законі" в кожній місцевості своїх баз, громад, "малин";
* Дотримання "закону" помсти за відхід від дотримання злодійських звичаїв і традицій.
З середини 30-х років одночасно з політичним терором були посилені репресивні заходи по відношенню до професійних злочинцям. Кримінальний світ був знов загнаний в підпіллі і змушений був у місцях позбавлення волі боротися за виживання.
Хрущовська "відлига", лібералізація кримінального покарання, спроби перших економічних реформ стимулювали кримінальний світ змінити свою спрямованість. "Стара" професійна злочинність, яка формувалася із зграй карних злочинців, набула в нових соціальних умовах абсолютно інший якісний стан, дуже схоже з аналогічним явищем у розвинутих буржуазних країнах. "По-перше, з'явилася мережна структура організації, за якої став можливий і навіть неминучий розподіл сфер і територій між групами. По-друге, відбулося зрощення злочинців загальнокримінальної профілю з розкрадачами, тих і інших - з представниками державного апарату. По-третє, організовані групи злочинців проникли в економіку і навіть політику. Остання характерний саме для організованої злочинності "6.
У цей період починає формуватися тіньова економіка. Підпільні ділки багато разів збільшили рівень своїх злочинних доходів. Діючи спочатку приховано й обережно, вони, справедливо зазначив Є.Г. Андрющенко, нахабно і чванливих раптом виповзли наружу7.
До середини 80-х років в суспільстві існували високоорганізовані антисоціальні сили: корумпована частина партійно-державної бюрократії і мафіозні структури. Саме вони почали звертатися до утворився при зламі адміністративних структур вакуум, активно ламаючи ці структури і збагачуючись в умовах хаосу. В руки злочинців потрапив величезний стартовий капітал в результаті антиалкогольної кампанії, яка не тільки породила дефіцит в держбюджеті, а й сприяла виникненню нових стійких мафіозних структур, швидкому нарощуванню тіньового капіталу.
На думку В.С. Овчінского, на розвиток організованої злочинності сьогодні вплинули:
==> Всеуглубляющійся криза в економіці та суспільно-політичному житті суспільства,
==> Стрімке падіння рівня суспільного виробництва при одночасному зростанні інфляції та безробіття,
==> Різке збільшення розриву між рівнями життя різних груп населення у зв'язку з введенням ринкової економіки як в соціальній структурі суспільства, так і по різних регіонах,
==> Наростання антидемократичних, націоналістичних, сепаратистських тенденцій, які перейшли у ряді регіонів у різновид цивільної войни8.
Масштаби організованої злочинності все більше охоплювали саме ті сфери економіки, які безпосередньо пов'язані із задоволенням життєво важливих потреб населення. Це стосується, перш за все, до підприємствам і організаціям, що здійснюють зберігання, транспортування і реалізацію товарів народного споживання.
У період корінних змін соціально-економічних відносин, коли відбувається первісне нагромадження капіталу, різке розшарування населення за рівнем доходів, коли змінюються стандарти і зразки поведінки окремих соціальних груп, зростання злочинності стає неминучим явищем.
Наведені нижче дані дають уявлення про тенденції розвитку організованої злочинності в Росії в першій половині 90-х років:


1990
1991
1992
1993
1994
Виявлено організ.прест. груп
785
952
4352
5691
8059
У тому числі:

Бандитської спрямованості
-
58
71
87
267
З міжнародними зв'язками
-
75
174
307
461
З міжрегіональними зв'язками
230
655
995
1011
1258
З корумпованими зв'язками
38
65
635
801
1037
Встановлено активних учасни-

Ков і лідерів ОЗУ
-
14997
18878
27630
35348
Зареєстровано злочинів

Досконалих ОЗУ
3515
5119
10707
12431
19422
По них порушено кут справ
-
1588
4262
5749
101108
Завершено кримінальних справ
-
855
2129
3981
6145
По них розкрито злочинів
-
3966
18457
13143
19399
Кількість ОЗУ за направленими

До суду кримінальних справах
-
1265
1672
2638
2755
Залучено учасників ОЗУ до

Кримінальної відповідальності
-
4489
8889
11351
15197
Розкрито злочинів для

Інших органів
-
7730
9901
11587
14722
Вилучено:

Вогнепальної зброї (од.)
295
371
4518
11737
13808
Грошей і цінностей (у млн. крб.)
5,5
19
3100
72100
+171400
Валюти (в тис. дол США)
-
-
9700
4100
31695
Наркотичних засобів (кг)
46
257
3297
4368
3695

Та критична ситуація у сфері боротьби з організованою злочинністю і корупцією, що спостерігається зараз, бере початок в 1988 році, коли після відомого закону колишнього СРСР про кооперацію по суті і почалося стихійно-неконтрольоване накопичення капіталу з перекачуванням величезних державних коштів у кооперативний, а вірніше, в приватний сектор, що носив у більшості випадків протизаконний характер.
політика, що проводиться російським урядом, не тільки не змогла домогтися зниження рівня злочинності, в тому числі економічної, а навіть навпаки, призвела до її високого сплеску. Процес приватизації приводить до розпродажу за безцінь об'єктів державної власності, неймовірно збагачення господарських керівників (червоних директорів) та ділків тіньової економіки, обману рядових трудівників. Сфера підприємництва все більше уражається кримінальної активністю і йде в зону тіньової економіки. Цілком у тіньовій сфері в даний час знаходиться дрібне підприємництво та сфера послуг. Посилюється криміналізація фінансово-кредитної системи. Все це є закономірним наслідком хибної економічної політики. Як кажуть російські фахівці - кримінологи, у тому числі й економісти, такі важкі наслідки - є результат сліпого копіювання західних моделей і рецептів Міжнародного Валютного фонда9. А також результат ще й того, що перехід до ринку здійснюється без належної соціальної, правової і кримінологічної захисту. Ми вважаємо, що економічні реформи соціально прийнятні в тій мірі, в якій вони стимулюють економічний, соціальний і духовний розвиток суспільства і особистості, не створюють перешкод для їх взаємного розвитку. Специфічною економічною причиною різкого розростання організованої злочинності є масовий вивіз капіталу за кордон. За даними кримінологів, до 20 мільярдів доларів на рік переправляється за кордон на закордонні рахунки.
У цей період починає проявляти себе таке явище як легалізація організованої злочинності. У зв'язку з цим нам видається важливим думку доктора юридичних наук Л.Д. Гаухман, який вказав прояв легалізація організованої злочинності в трьох її сферах, а саме: соціально - економічної, політичної і правової. У соціально-економічній сфері спостерігається приватизація партійної (колишньої КПРС) і державної владно-управлінської елітою державного майна та майна громадських організацій з чисто символічним ценам10.
Колишні лідери тіньової економіки, а також партійно-державної номенклатури висуваються в депутати представницьких органів, а також висуваються на посади в органи виконавчої влади. Такий стан влучно охарактеризував кандидат юридичних наук Л. Тимофєєв:
«Реальна влада в державі належить нової корпорації мафіозного типу, що склалася в надрах партійно-господарських адміністративних структурах» 11.
З нашої точки зору до середини 90-х років процес формування організованої злочинності був завершений. Однак для найбільш повного і об'єктивного розкриття питання виникнення організованої злочинності слід охарактеризувати обставини, які детермінували її появу.

Глава II. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА організованої злочинності НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ РФ.
 
(1. Основні принципи формування організованої злочинності. Її структура.

Як вже зазначалося організована злочинність - це складне багаторівневе соціально-кримінологічне явище, що має свою специфічну структуру та внутрішню будову. Її утворюють широка консолідація і об'єднання організованих злочинних груп, злочинних організацій та злочинних спільнот, що забезпечують протиправну діяльність, з метою збільшення кримінальних доходів та зміцнення впливу на владні структури.
У зв'язку з цим необхідно встановити, що вітчизняні кримінологи розуміють під такими поняттями як злочинна організація і злочинне співтовариство. Під злочинною організацією розуміється стійке об'єднання трьох або більше осіб, або двох або більше груп для спільної злочинної діяльності з розподілом між учасниками функцій по створенню організації, керівництва нею, інших форм забезпечення, створення та функціонування злочинної організації, за безпосередньої скоєння злочинів, а також по легалізації та примноженню злочинних доходів, або інших форм забезпечення функціонування організаціі12.
Під злочинним співтовариством кримінології розуміється співучасть організаторів чи керівників, інших представників злочинних організацій, груп у розробці або реалізації заходів з підтримки, розвитку злочинної діяльності або забезпечення безкарності винних у ній осіб, або у створенні інших сприятливих умов для злочинної деятельності13.
Злочинні організації являють собою симбіозу злочинних угруповань, інших організованих груп, комерційних організацій, установ, підприємств з стояв над ними керівною ланкою. Причому ватажок злочинної організації здійснює загальне керівництво і як би нейтральний до всіх її складових частин, проводячи свою лінію через своїх помічників, які очолюють окремі структури. У деяких злочинних організаціях є радники по різних напрямах як злочинної діяльності, так і з комерційно-фінансових, економічних, виробничих та ін Стійкість і безпеку злочинної організації поширюються в основному на керівні та охоронно-бойові ланки. Основна функція цих структур - легалізація доходів, нажитих протиправними методами і способами, їх нарощування для відтворення та забезпечення злочинного функціонування. В окремих випадках офіційна діяльність комерційної-кримінальних структур допомагає завоювати ватажкам і їх спільникам певний авторитет перед населенням і створити умови для забезпечення безпеки керівному ядру злочинної організації. Цьому сприяють сучасні суспільно-політичні, суспільно-економічні та правові умови. Члени злочинних угруповань, як правило, раніше не судимі, що входять в кримінальну організацію, легалізуючи матеріальні кошти, нажиті протиправним шляхом, за дорученням ватажка створюють детективні або охоронні бюро. Зазначені комерційні структури, діючи від імені ватажка злочинної організації, офіційно надають допомогу громадянам, наприклад в розшуку автомашин, охороні від так званих беззаконня, стягнення боргів, закликають до порядку хуліганів, бешкетників. Причому все робиться швидко, оперативно, на противагу правоохоронним органам. Розглянутий вид комерційної діяльності легалізує не тільки кошти, нажиті злочинним шляхом, але і вогнепальну зброю, на зберігання і носіння якого "детективи" отримують офіційний дозвіл. Легалізуються також різні спеціальні технічні засоби, наприклад портативна кінофотоаппаратура, апаратура прослуховування і т. п.
Як показує практика підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю, охоронно-детективні бюро є легальними філіями злочинних організацій, за допомогою яких здійснюється контррозвідувальна діяльність проти правоохоронних органів. Одночасно це і озброєний загін, готовий до дій за вказівками верхівки злочинного клану.
Організована злочинна група є продуктом свідомої організованої діяльності. Її керівники самостійні у вирішенні всіх питань, пов'язаних як зі здійсненням групи, так і напрямами її діяльності. У силу цього організована група стає основою, на якій виникає організована злочинність. Поряд з розподілом ролей у групі обов'язково встановлюються єдині для всіх правила спільної діяльності. Кримінологічні дослідження показують, що вищою формою самоорганізованості є злочинне співтовариство, в якому організована група повністю втрачає якість відособленість, перетворившись на структурний елемент більш складного механізму. Якщо усередині групи і можуть залишатися сформовані зв'язки і побудови без змін, то зовнішня діяльність значною мірою визначається керівництвом спільноти. Злочинні співтовариства становлять найбільшу соціальну небезпеку в силу завершеності розвитку найбільш соорганізованних структур організованої злочинності, які прагнуть легалізувати свої здобуті злочинним шляхом кошти в нових економічних структурах і досягти своєї легітимності в суспільстві.
При всьому своєму різноманітті, існують найбільш типові напрямки кримінальної діяльності злочинних організацій:
* Кримінально-комерційна діяльність (фінансово-банківські шахрайства, комерційно-виробнича діяльність, кримінальна приватизація, порушення податкового законодавства і т. п.);
* Рекет, який носить більш приховані, замасковані форми, ніж це було в злочинні угруповання, які здійснюють самостійно злочинну діяльність. Наприклад, одержання так на?? иваемих відкатних - певного відсотка з комерційних угод, що представляються кредитів і позик та інші види традиційного промислу: торгівля зброєю, наркотиками, організація проституції;
* Викрадення людей (Кіднепінг) з подальшим отриманням великого викупу;
* Окремі випадки розбійних, бандитських нападів, замовні вбивства;
* Організація та здійснення заходів з безпеки членів злочинних організацій шляхом протидії правоохоронним органам, а також кримінальним конкурентам з використанням різних способів і методів - від корумпованих зв'язків до кримінальної екстремізму;
* Міжнародна злочинна діяльність, основною частиною якої є контрабанда, фінансові махінації (наприклад, перекуповування зовнішніх боргів і наступні шахрайські дії при їх погашенні);
* Збір "общакових" средств14, як з злочинців-професіоналів, так і з окремих комерсантів та інших осіб. Цей вид злочинної діяльності найбільш характерний для кланів злодіїв у законі, які потім використовують їх для нарощування злочинної діяльності, підтримки спільників, які перебувають у місцях позбавлення волі, а також легалізують ці кошти через комерційні банки, приватизацію і т.п;
* Фальшивомонетництво.
Однак ми не можемо виключати й інші напрями злочинної діяльності. Завершуючи даний параграф належить розглянути структуру організованої злочинності з позиції міжнародних фахівців.
Працівники Інтерполу, прагнучи якомога більш повно відобразити різноманіття організованої злочинності, виділяють чотири основних види організованих злочинних груп:
1. Це злочинні співтовариства по типу сімей мафії з жорсткою ієрархією, внутрішніми правилами та кодексом честі. Багатопрофільні, які діють у різних сферах легального і нелегального підприємництва. Подібні об'єднання найбільш стійкі і у своєму розпорядженні значні можливості для здійснення тиску на органи влади.
2. Угруповання, що діють в одній або декілька досить вузьких сферах незаконної діяльності і не мають такої жорсткої структури. Найчастіше вони спеціалізуються на викраденні автомобілів, створення та використання лабораторій з виробництва наркотиків, фінансових махінаціях і т.п.
3.Преступние групи, що формуються за етнічною ознакою. На думку зарубіжних експертів, останнім часом у світі спостерігається зростання числа такого роду злочинних співтовариств.
4. Терористичні організації, що переслідують політичні целі15.

(2. Форми прояви організованої злочинності і
сфери її впливу.

Численні кримінологічні дослідження різних злочинних формувань встановили 9 форм організованої злочинної діяльності. Кримінологи називають такі форми горизонтальною структурою організованої злочинності.
Перша форма - це організовані групи, що діють на певній території (місто, край, область, республіка і т.п.). Вони займаються загальнокримінальної злочинами, їх керує