І Н С Т Р У К Ц І Я

Про валютне регулювання

1.2.1. Пояснення ін.валюта
2.1. 2. Резиденти: а) фізичні особи проживають в АР, в т.ч. громадяни тимчасовопроживають за межами АР б) юридичні особи діють на основі законодавства АР в) явл. Юридичною особою, підприємство та організації знаходяться натериторії АР і діють на основі законодавства АР г) дипломатичні та інші представництва розташовані замежами АР д) зазначені у п «б», «в» і в.ч. представництва та філіїрозташовані за межами АР
1.2.3. Нерезиденти: а) громадяни проживають за межами АР і тимчасово проживають натериторії АР б) юридичні особи, організації та підприємства, що діють наоснові законодавства своєї країни, республіки в) дипломатичні та інші офіційні представництва, філіїв АР г) зазначені у п «б» і в.ч. Послуги з організації розташовані натериторії АР.

2. ВСТУПУ НА ВАЛЮТНІ РАХУНКИ РЕЗИДЕНТІВ І

НЕРЕЗИДЕНТІВ АР.

Резиденти та нерезиденти АР можуть без будь-якого обмеження вноситисуми на свої валютні рахунки, за виключення нижче:

2.1. Для того, щоб на території АР виробляти купуючи, продаж абопослуги в ин. Валюті необхідна ЛЕЦЕНЗІЯ на проведення валютних операцій.

2.2. За експортний товар резидент вносить на рахунок резидента,нерезидента (фіз особи або юр особи не резидента) готівково.

завезеного раніше товар і наявний відповіднедозвіл (митний контроль) з боку нерезидента може бутиоприбутковано на рахунок наступним чином: а) оплата готівково, повинна бути обумовлена в контракті б) кошти можуть бути внесені від нерезидента, який купив товар, абодовіреної особи нерезидента.

В) кошти надійшли на рахунок резидента за відправлений товар віднерезидента не Дольний бути пізніше 10 днів з дня покупки (там. декларація)

Г) при надходженні коштів складається акт прийому-здачі в 3-х прим.:

1-для резидента , 2-для нерезидента, 3-для банку, що обслуговуєрезидента. Крім цього, резиденти повинні вимагати митну деклараціюна підтвердження ввезення в республіку товару д) резиденти, які здають кошти в касу, заповнюють прибутковий ордер е) прийняті кошти від резидентів здаються в банк у той же день абона наступний е) банк при прийомі коштів вимагає наступні документи:

- оригінал експортного контракту,

- оригінал експортно - митної декларації,

- копія прибуткового ордера резидента

- оригінал митної декларації на ввезення в республіку коштів

- оригінал акта прийому-здачі коштів.

2.3.Банк після перевірки правильності документів залишає у себе копіїконтрактів, митну декларацію експорту товару і касового ордерарезидента, а також оригінали інших документів і приймають кошти відрезидентів. Оригінал там. Декларації про ввезення в республіку коштівзалишається в банку тільки після закінчення всієї суми, в ост. Випадкахробляться «позначки банку».

3.ПЕРЕВОДИ З РАХУНКІВ РЕЗИДЕНТІВ В АР

3.1. У межах республіки

а) перекази за ввезений в республіку товар продаж на територіїреспубліки, а також за надання послуг нерезіден. за межами республіки вкористь інших резидентів або нерезід. Розташованих на території
АР (філії, представництва тощо) або физ.лицо уполн. нерезидентом.
Б) переклад резидентом коштів до статутного фонду др резудента на основі
Установчого договору.
В) спонсорство і гуманітарна допомога
Г) для погашення кредитів і кред відсотків.
Г) на розміщення депозитів у банках АР
Д) перекази адресовані своїм філіям та представництвам/дочірнім.підприємства/розташовані на території АР, резидентам АР з дозволу
ЦОфісаe) для виплати дивідендів засновникам. Всі інші операції неперераховані в цій інструкції, але мають здоровий глузд виробляються здозволу НБ АР.

3.2 Перекази за межі АР.

А) за імпорт товару і надання послуг Нерез.
Б) ре-експортні переклади (ре-експорт-продаж через 3 країни). У цьомувипадку резиденти мають права перекладати Ср-ва тільки після того, якотримує деньші з купує країни.
В) авансові документи, виробляються злагоди. Указу Президента 520 от17.12.96
«Правила регулювання імпортної торгівлі на території АР».
Г) не використані Ср-ва що повертаються на основі експортного контрроля.
Г) переклад ср-в на навчання, лікування, в т.ч. матеріальна допомога,що надається в межах республіки, а також переклади адресовані близькимродичів за кордоном, для цих цілей кожен резидент АР можебезпрепятственно перевести тільки 10.000 доларів в рік.
Д) за участь на міжнародних конференціях, виставках. Для цих цілейможна перевести 5.000 доларів на рік.
Е) перекази за тепографскіе послуги за кордоном 1.000 доларів на рік.
Е) перекази за межі АР пенсій, аліментів, суми зазначені судовими абоіншими правоохоронними органами, переклади спрямовані на погашеннявитрат судових, арбітраж, нотаріальних та ін органів.ж) переклади податків, штрафів за межі АР на законодавчій основі.з) перекази на користь розташованих за кордоном філій, представництврезидентів АР (з дозволу ЦОфіса).и) на основі існуючого законодавства переклад дивідендів на користьіноземних засновників, але мають здоровий глузд проводяться з дозволу
НБ.

3. При виконанні п.3 .. 1 (а), 3.2. (А) облік переказів ведеться на лицьовій стороні експорт-контракту та митної декларації. Дані записи завіряються підписом відповідальної особи і банківської печаткою. Копії цих документів зберігаються в банку, після повного виконання, оригінал контракту або там. Декларації залишається в банку. При укладанні контратка між покупцем і продавцем вартість товару погашає тільки покупець, оплата з боку 3-го особи дозволяється тільки з дозволу

НБ. Якщо в контракті або додатку до контракту обумовлений варіант оплати

3-ім особою, то така оплата дозволяється.
4. При виконанні п.3.2 (б, Е.И), для перекладів фізичних осіб заповнюється звленіе (Додаток 1) і надається в банк + документ

(контракт, інвойс) залишається в банку. < p> Всі інші не зазначені в інструкції, але мають здоровий глузд операції здійснюються з дозволу НБ.

Для отримання такого дозволу в НБ надаються всі необхідні документи.

Для обліку та реєстрації таких операцій в банку відкривається журнал, де ведуться такі записи а) П.І.Б. (перекладного особи), реквізити, паспортні дані фіз.особи б) призначення платежу в) сума переказу г) інший наявний перелік документів д) ін додаткова інформація

5. Для всіх ін операцій необх. дозвіл НБ
6. Банкам АР забороняється видавати кредити Нерез.

4.СНЯТІЕ ГОТІВКОВОЇ ВАЛЮТИ З ОСОБИСТИХ РАХУНКІВ РЕЗИДЕНТІВ АР.

4.1. Резиденти мають право без обмежень знімати з рахунків будь-які суми.

І з к л ю ч е н н е а) позичкові рахунки б) на підставі експортного контракту кожні 50.000 $ (або еквівалент)може бути сплачений готівково. Усі суми понад повинні бути оплачені по спец.дозволу НБ.
4.2. Для зняття готівки, потрібно необхідно надати в банк документи,для підтвердження цілеспрямованості і використання їх.
4.3. Після перевірки всіх докумнетов, видаються ср-ва.

5.ПЕРЕВОДИ З РАХУНКІВ НЕРЕЗИДЕНТІВ.

5.1. Переклади ін.валюта з рахунків Нерез. За межі АР здійснюються