Планування багатоепізодні розслідування кримінальних справ

При плануванні розслідування у справах особливої складності слідчий, визначаючи коло питань для з'ясування, цим самим обмежує розслідування межами, достатніми і необхідними для встановлення істини, продумує основні його напряму. Планування розслідування, таким чином, є умовою раціональної організації розслідування і являє собою розумову діяльність слідчого з визначення основних напрямків слідства, а також послідовності процесуальних дій та інших заходів. Планування забезпечує ефективність використання сил, коштів і часу при веденні слідства, а також служить засобом самоконтролю слідчого за своєю роботою.

Криміналістика розробила основні правила такого планування. Сутність його полягає в тому, щоб, виходячи з початкових даних про розслідуваної події, встановити це подія; при наявності в ньому складу злочину, з'ясувати мотиви і форму провини конкретних осіб, що пом'якшують і обтяжуючі обставини та інші дані, що мають значення для справи.

Складання плану здійснюється на основі висунутих у справі версій, які належить перевірити за допомогою вибору найбільш ефективних слідчих і розшукових дій, визначення термінів їх проведення. Версії є основою планування. Слідчий керується ними і відповідно планує все подальше розслідування. Але будувати потрібно тільки реально можливі версії, т. тобто такі, які найбільш правдоподібно пояснюють певні факти. Основою при цьому повинні бути докази, досвід слідчої та оперативної роботи, наукові знання або інші, логічно пояснюють перевіряються факти, дані.

При розслідуванні злочинів одним слідчим складається один план слідства (не рахуючи планів виконання окремих складних слідчих дій), а при розслідуванні груповим способом найчастіше складаються плани двох видів загальні та індивідуальні Загальний план визначає головний напрямок розслідування і основні обставини, які підлягають доказуванню. У нього включають найбільш перспективні версії, слідчі дії, оперативно-розшукові заходи і заходи організаційного та інформаційно-довідкового характеру, які мають загальне значення для всієї справи. Основний загальний план, а в багатьох випадках і індивідуальні складаються за версіями, епізодами, особам, об'єктам або окремим обставинами, які потрібно з'ясувати при розслідуванні. Якщо злочин розслідує група слідчих, то загальний план складає керівник; коли слідство доручено одному слідчому, то цей план є єдиним: він включає в себе всю загальну і більш детальну роботу 'слідчого, а іноді й помічників. У яких межах, наскільки детально слід фіксувати в плані окремі заходи, залежить від складності справи, індивідуальних навичок і здібностей його укладача.

При бригадному методі можна спочатку скласти загальний план, а потім з урахуванням наміченого розробити індивідуальні плани кожному слідчому. У ці плани будуть внесені заходи із загального плану, якщо вони стосуються діяльності даного слідчого. Такі заходи конкретизуються і доповнюються за епізодами, висуваються по них версіями, за особам та об'єктам.

Загальний план розслідування будується на основі вивчення та оцінки вихідних фактичних даних всім складом слідчої бригади. Тому до наради з обговорення плану кожен слідчий повинен ознайомитися з матеріалами, на основі яких буде здійснюватися планування, а також з прикидами загального плану, які зробив керівник групи. На цій нараді обговорюються наявні у справі матеріали, а також окремі відомості оперативних працівників міліції; визначаються завдання розслідування на окремих його етапах; висуваються всі можливі загальні 'версії; пропонуються слідчі дії й інші заходи, які допомагають вирішити завдання, що стоять на різних стадіях розслідування; намічаються виконавця, тактика та строки здійснення найважливіших дій.

Доцільно в загальному плані розподілити функції між окремими слідчими таким чином, щоб кожен з них мав можливість досліджувати будь-яке питання, вивчити окремий складний епізод або їх систему, перевірити одну або кілька взаємопов'язаних версій '. Саме так розподілили обов'язки члени бригади з розслідування злочинів, скоєних групою Чугайнова на ряді підприємств Новосибірська. Слідство вели три слідчого, яким допомагали три співробітника БХСС. Робота була розподілена «по підприємствах», і тому кожен слідчий розслідував групу взаємозалежних епізодів. Індивідуальні плани ними складалися по своїх дільницях, а керівник бригади вів загальний план, в який включив і ті заходи, які були заплановані ним на своєму ділянці. Завдяки такому плануванню і вмілої координації зусиль усіх членів бригади, розслідування у справі було закінчено у відносно невеликий термін.

Оскільки в допомогу слідчому або надаються бригаді оперативні працівники, у планах повинні бути передбачені й оперативно-розшукові заходи. Але вказувати шляхи та засоби їх здійснення в планах не слід. Якщо таких заходів багато, то іноді становлять окремі плани оперативно-розшукової роботи у справі!

У таких випадках копію плану потрібно представити і керівникові бригади. В органах внутрішніх справ, де і слідчі та оперативні працівники входять в одне відомство, така організація цілком прийнятна.

Іноді вже в момент складання загального плану керівник групи (або слідчий) має в своєму розпорядженні оперативними матеріалами, в яких є цінна інформація про обставини злочину. У цих випадках обов'язково слід передбачити тактику і услові5 її реалізації при виконанні слідчих дій, а також порядок використання слідчих даних при виконанні оперативної роботи з справі.

Не можна нехтувати даними органів дізнання в будь-який період розслідування. Особливо ж важливо враховувати їх, коли відомостей про злочин і інших його обставин у слідчого ще мало. Такий стан найчастіше створюється при плануванні первинних слідчих дій та інших заходів.

Так, у м. Рудки Львівської області були затримані два шофера однієї з московських автобаз, які продавали жесть. Шофери пояснили, що вони привезли жерсть з московського заводу «Червоний штампувальник» для Львівського облмежколхозстроя і відвантажили її в Пустомити. Що стосується продається жерсті, то вони її отримали за «роботу». Стало ясно, що серед жерсті, доставленої в Пустомити, був неврахований надлишок. З'ясуванням цих обставин зайнялися працівники БХСС, які встановили, що сировину в цеху враховувалося по вазі, а готова продукція-поштучно, незалежно схилу листа. Встановили і інші канали, якими користувалися розкрадачі.

При визначенні первинних слідчих дій були враховані дані про учасників злочинної групи, шляхи збуту викраденого і методи розкрадання, отримані від працівників БХСС. Коли майже вся жесть прибула в Пустомити, порушили кримінальну справу і відразу ж закрили Пустомитівський цех і магазини, які, як передбачалося, збували викрадену продукцію. Почалися інвентаризації. Одночасно з цим провели обшуки, на квартирах у осіб, підозрюваних у розкраданні. Отримані від співробітників БХСС дані і наявна інша інформація допомогли намітити правильний напрямок розслідування, організувати роботу по викриття учасників розкрадання '.

З урахуванням характеру майбутньої роботи там, де це потрібно, доцільно виділяти в групу не тільки оперпрацівників, але і співробітників зовнішньої служби міліції, дільничних інспекторів, яким можна запланувати здійснення перевірок на місці перед проведенням обшуків і затримань, з'ясування способу життя окремих осіб, виявлення свідків і підозрюваних, розшук викраденого майна, отримання різних довідок з установ і т. п. Так, при розслідуванні справи про крадіжки особистого майна громадян, скоєних Корнеєвої в різних містах Середнього Поволжя, слідчому допомагали встановити свідків, проводити окремі перевірки в населених пунктах ряду областей8оперработніков і12участкових інспекторів. По окремих доручень слідчого вони виробляли допити ряду свідків, знайомих обвинуваченої, вилучали у громадян крадені речі, придбані у Корнеєвої. Така допомога працівників міліції виявилася суттєвою. Вони виконали більшість пошукових заходів, провели низку слідчих дій, додатково виявили ще дев'ять злочинів.

Визначити точно послідовність і терміни виконання окремих слідчих дій і оперативно-розшукових заходів по складних багатоепізодні справах не завжди легко. Черговість та час їх здійснення залежать не тільки від логічної послідовності, яку диктує конкретна версія, і не тільки від значення відомостей, які очікується отримати проведенням запланованого дії, але і від ряду інших факторів процесуального, тактичного та іншого характеру, що випливають з особливостей конкретної кримінальної справи.

При розслідуванні складних злочинів бригадним способом потрібно виняткова узгодженість між усіма членами групи. Для досягнення цього 'треба в плані розподілити обов'язки так, щоб виключити дублювання однієї і тієї ж роботи і жодним чином не упустити проведення окремих заходів. При розслідуванні по складних багатоепізодні справах такі упущення цілком можливі. Так, наприклад, допит одних і тих же свідків, які мають відомості про багатьох факти злочинів, можуть здійснити всі ті слідчі, які їх розслідують, якщо, звичайно, заздалегідь але врахувати можливість виникнення такої ситуації. Іноді можна просто «забути» про окремі епізоди злочину або деякі заходи, що вживаються для виявлення за ними тих чи інших обставин. Така небезпека виникає в тих випадках, коли у справі розслідуються десятки, а то й сотні епізодів злочинної діяльності. ^ 'У слідчій практиці зустрічається і такий порядок складання загальних та індивідуальних планів. Члени бригади по окремих ділянках роботи спочатку складають індивідуальні плани, а вже потім, коли керівник групи разом зі слідчими уточнить і підкоригує заплановане, складається загальний план розслідування. У цих випадках дрібні питання, що відносяться до роботи окремого слідчого, не увійдуть в громад план. Разом з тим обов'язково будуть виділені і введені в загальний план питання, що мають значення для всієї справи або для окремих його обставин. Такий порядок виправданий, якщо при складанні плану чітко визначаються ділянки або лінії роботи кожного слідчого, а для складання індивідуальних планів є велика інформація. Найчастіше таке становище складається при умови, коли у вихідному матеріалі є не тільки офіційні дані про злочин, але і відомості від оперативних працівників. Це можна проілюструвати таким прикладом.

Розслідування злочину в системі Куйбишевського горплодоовощторга почалося з допиту і . перевірки свідчень затриманого на місці злочину одного з основних співучасників розкрадань. Справа ж це виникло за матеріалами ревізії (до речі, проведеної не по вимогу працівників БХСС, а в порядку відомчого контролю) та на підставі досить переконливих даних іншого характеру.

Оскільки в групи увійшли три слідчого, кожен з них проаналізував матеріали про розкрадання, що відносяться до закріпленого за ним ділянці. Були складені вельми докладні плани первинних дій по ділянках. Потім на нараді у керівника бригади окремі заходи та слідчі дії з індивідуальних планів слідчих звели в загальний план. Але в цей план з приватних, зрозуміло, були включені не всі заходи, а лише основні, які мали значення для всієї справи і визначали напрямок усього розслідування. Туди, наприклад, включили проведення ревізій на деяких об'єктах, обшуків, допити підозрюваних, призначення експертиз та інші заходи.

Слід зазначити, що загальні і приватні плани не виключають, а, навпаки, припускають можливість їх доповнення з урахуванням нових відомостей, які слідчі групи отримають у процесі виконання ними слідчих та розшукових дій. У керівника групи буде зосереджуватися вся інформація по справі, і він, перевіряючи хід виконання загального та індивідуальних планів, своєчасно зможе внести зміни до них. Якщо виникне необхідність, можна організувати колективне обговорення результатів розслідування за певні проміжки часу, скоординувати роботу слідчих та співробітників міліції, допомогти доповнити плани слідчих і зробити виписки з них для загального плану.

У ряді торгових підприємств Куйбишевської області група осіб систематично здійснювала розкрадання. Справа виявилося складним, багатоепізодні. Тому для розслідування у нього була створена слідча бригада з чотирьох осіб. Слідчим доручили певні ділянки, причому кожен вів розслідування за окремим об'єктом і планував свою роботу самостійно. Плани узгоджувалися з керівником бригади. Вже через день слідчі зробили майже всі невідкладні слідчі дії та організаційні заходи. І хоча про результати слідства вони систематично повідомляли керівникові бригади, після виконання основної роботи було проведено нараду, намічено план подальших дій. В результаті такої чіткої організації слідства, правильного розподілу обов'язків велика група розкрадачів була викрита, а розслідування цього складного багатоепізодні справи було закінчено у відносно короткий термін.

Плани розслідування по багатоепізодні справах, незалежно від того, веде розслідування по ньому група або один слідчий, доцільно доповнювати календарними планами. Це особливо важливо при необхідності проведення окремих дій одночасно або в строгій послідовності. Тут слідчий повинен продумати, в які дні, години, хто і які слідчі дії буде здійснювати, як їх виконати, як узгодити з іншими заходами, також з роботою, не пов'язаної срасследованіем цього злочину, але відволікає слідчого на деякий час.

Планування по складним багатоепізодні кримінальних справах зручніше за все проводити поетапно. Спочатку слідчий вивчає що надійшли до нього для вирішення питання про порушення кримінальної справи первинні матеріали, аналізує їх з точки зору достатності підстав для порушення справи і одночасно зазначає, що за нього потрібно зробити вже, в момент порушення. Таким чином, вирішуються два завдання: з'ясовуються підстави для порушення справи і намічається початкове напрям слідства. При цьому орієнтовно встановлюється кількість фактів злочинів, їх взаємозв'язок, коло осіб, яких можна підозрювати в скоєнні злочинів, деякі невідкладні слідчі та організаційні дії. [рсновой для планів розслідування у цьому випадку є ті висновки і версії слідчого про злочин і його деяких обставин, які можна зробити в результаті аналізу первинних матеріалов.Такой план, як правило, буває досить схематичним, бо слідчому поки багато чого невідомо і важко передбачити весь обсяг і виділити всі ділянки розслідування.

Для полегшення планування на цьому етапі розслідування можна рекомендувати слідчому, що прийняв до виробництва багатоепізодні справу, скласти таблицю витрат часу на ведення слідства. Вона потрібна в тих випадках, коли вже за первинним матеріалами можна судити про складність і багатоепізодні справи, закінчити яке одному слідчому у встановлений законом термін неможливо. Таблиця з'явиться документом, що характеризує основний обсяг роботи у справі і в той же час обгрунтовують створення слідчої бригади та її кількісний склад (ом. табл.1).

З цієї таблиці, дещо спрощеною, видно, що на виробництво розслідування у справі про розкрадання на м'ясокомбінаті, якщо навіть виключити час (у даному випадку ми орієнтовно ісключілі4месяца), що витрати на виконання окремих робіт по де?? ані особи-експерти, фахівці, бухгалтерів та інших, одному слідчому знадобиться не менее8месяцев. Тому закономірною буде постановка питання про створення у справі слідчої бригади. Якщо ж таблиця покаже, що розслідування можна буде закінчити за більш короткий термін, то в даному випадку у справі буде працювати один слідчий. Цілком можливо, що питання про створення бригади або взагалі не виникне, чи виникне на більш пізньому етапі слідства.

Здається, що саме неточне визначення обсягу майбутньої роботи з багатоепізодні складної справи призводить до неправильних рішень про створення нечисленних (або надмірно великих) слідчих бригад. Так, наприклад, але справі Степанова та інших осіб, обвинувачених у вчиненні розкрадань на підприємствах Одеси, слідство вели три слідчого. Справа виявилася складним, а попередні розрахунки зроблені не були, тому слідство длілось14месяцев.

Допомога слідчого в правильній організації роботи, в розподілі часу при розслідуванні може надати спосіб мережевого планування. Застосувавши цей спосіб, слідчий на основі тимчасових оцінок всіх своїх дій докладно розробляє заходи, необхідні для встановлення істини у справі, а також наочно відображає їх взаємозв'язок, визначає послідовність. Він може зробити розрахунок часу для виконання необхідних слідчих дій, ревізій, експертиз і т. п. Але цей спосіб планування приносить успіх тоді, коли у справі вже є досить велика початкова інформація про більшість епізодів.

У літературі на цю тему питання мережевого планування висвітлені досить повно; в практиці названий спосіб ще не знайшов широкого застосування. (Найчастіше слідчі використовують інші, більш звичні й підтверджені мобільні методи планування.) Скажімо про цей спосіб лише дуже коротко. Він в принципі підходить для планування всього процесу розслідування-від збудження кримінальної справи до складання обвинувального висновку. Зовні він виглядає як графік з багатьма лініями, від чого й отримав назву мережевого. Цей метод планування використовується при розслідуванні найбільш складних, багатоепізодні і групових злочинів, що розслідуються, як правило, бригадним методом.

Мережеві графіки зручні тим, що дозволяють змоделювати роботу слідчих, яку вони проводять у кримінальній справі в процесі усього слідства, відобразити взаємозв'язок всіх слідчих і розшукових дій, їх послідовність, зробити розрахунок часу, необхідного для виконання намічених заходів. Все це в свою чергу дасть можливість визначити, на які епізоди ( «вузли») слід витратити більше часу, виділити найбільш важливі, а отже, розподілити членів бригади та їх помічників для виконання всієї майбутньої роботи. Суть цього способу планування полягає в наступному.

Для побудови графіка весь процес роботи у справі розбивають на окремі вузли, у кожний з яких входить один або кілька епізодів або дій. Ці вузли на графіку іноді зображують гуртками і позначають номерами. Їх мають у своєму розпорядженні в такій послідовності, при якій не можна приступити до виконання роботи, передбаченої в одному вузлі, не виконавши запланованого у попередньому. На кожен вузол (як і на окремі дії в ньому) передбачений термін виконання. Всі вузли з'єднують стрілками, що вказують на їх взаємозв'язок, що дає можливість бачити послідовність виконання заходів по кожному епізоду окремо, а також у справі в цілому.

За допомогою єдиного графіка по всіх епізодах легко виявити, виконання яких заходів падає на один і той же час, за яким епізоду належить більше роботи, виявити так звані критичні напрямки.

Під графіком варто зазначити, що позначають гуртки, стрілки, лінії. Лінії зазвичай зображують певний вид роботи (допити, експертизи, ревізії і т. д.), над ними вказується термін виконання. Якщо скласти всі терміни, то можна визначити час, за яке потрібно розслідувати всі справу. Оскільки при складанні мережевого графіка буде видно, які заходи по епізодах припадають на одне й те саме час, можна відповідно скорегувати роботу слідчих. Надалі, керуючись графіком, слідчі не будуть порушувати встановлених термінів виконання тих чи інших заходів.

Так, за допомогою графіка можна наочно представити взаємозв'язок окремих робіт і дій на всьому протязі слідства, бачити критичні шляхи, коли розрядити обстановку можна лише переміщенням термінів 'виконання або залученням додаткових сил і коштів.

Мережевий графік дозволяє легше керувати розслідуванням, раціональніше розставляти сили, впливати на обстановку, що склалася. Виявлення критичних шляхів у справі дозволяє уникнути простоїв окремих працівників, оскільки видно, де, по якому епізоду потрібно підключити, наприклад, оперпрацівників або ревізора. Мережеве планування забезпечує ритмічність роботи, це-важливе досягнення наукової організацію праці слідчого. Але воно виправдано тільки при розслідуванні злочинів особливої складності та великого об'єму, та й то в тих випадках, коли слідчий представляє кінцевий результат, знає всі істотні обставини злочину і може виділити вузли, більшість фактів злочинів, коли він може хоча б приблизно визначити основні заходи, які повинні провести слідчий і оперпрацівників, і терміни, протягом яких можна їх здійснити.

Застосування мережевого планування, як справедливо зазначає О. М. Ларін, «не виключає динамічності планування. Навпаки, виявлення нових обставин і виникнення нових завдань розслідування обумовлюють необхідність внесення нових корективів. Але і при цьому мережева модель і лінійна діаграма допомагають передбачати наслідки змін плану, стежити за узгодженістю окремих слідчих дій, визначати і своєчасно «розшивають» вузькі місця ».

Слід сказати про підготовку ще одного документа-конспекту вивчення матеріалів, що має підготовчий характер для детального планування. Деякі слідчі складають його в процесі знайомства з об'ємними матеріалами, що надходять із ОБХСС або інших служб, для вирішення питання про порушення кримінальної справи, а також при вивченні вже порушених справ. Практика складання документа такого роду, на наш погляд, заслуговує на увагу.

Отримавши від органів дізнання матеріали і знайомлячись з ними, слідчому Кращий час вести конспект, який складається або за епізодами, або по особам-передбачуваним учасникам злочинів. При такому порядку вивчення вихідних даних слідчий вже в початковий період розслідування може швидко зорієнтуватися, визначити, якими доказами він має в своєму розпорядженні з того чи іншого епізоду, чим він може викрити конкретного учасника злочину, які дані ще належить добути в ході розслідування. Ці конспекти відіграють важливу роль і надалі, оскільки в процесі слідства вони безперервно поповнюються новими даними. Конспектування допомагає слідчому зафіксувати всі істотні деталі злочину, що дуже важливо, бо чим далі поглиблюється наслідок, тим важче запам'ятати слідчому все збільшується обсяг фактичних даних. Роль цих конспектів важлива і в завершальній стадії розслідування, наприклад, при складанні обвинувального висновку. Форма конспекту досить проста. Лист паперу (зошит) ділиться вертикальною лінією на дві колонки. Одну графу можна назвати: «Що встановлено у справі», іншу-«Що потрібно зробити».

Конспект вивчення матеріалів справи може бути складений і за формою, де робиться відповідно три графи: «Що підлягає з'ясуванню», «Чим це доведено», «Чим ще можна довести ».

Перший вид конспекта переважно, якщо за матеріалом або кримінальній справі видно, що в ньому буде трохи епізодів, що справа буде відносно невеликим за обсягом. Другий-застосовується при вивченні справи (матеріалу), що більш складно, складається з багатьох епізодів злочину, скоєного групою осіб.

Зазначені конспекти на перших порах можуть навіть заміняти собою плани розслідування, так як в них міститься головний елемент плану-що потрібно зробити,-т. тобто викладено основний напрямок роботи слідчого.

Конспект складається у вигляді виписок, які систематизуються окремо за основними питань, що характеризують предмет доведення: у лівій колонці вказується, що відбулося, де, коли, яким чином, за яких обставин, хто вчинив, з чиєю допомогою, з використанням яких коштів, чому; в правій-які обставини ще слід з'ясувати і що потрібно для цього зробити.

За складним справах з великою кількістю епізодів доцільно заводити окремий конспект по кожному епізоду або по кожній особі. При цьому важливо залишати вільні місця для подальших вставок, доповнень, позначок. Такі конспекти в надалі служать хорошою підмогою при складанні плану розслідування, а якщо у справі працює бригада слідчих, то і при розподілі обов'язків між її членами. Іншими словами, конспекти стають базою для загальних і індивідуальних (приватних) планів.

Але плани, природно, повинні бути ширше, різносторонній і конкретніше. У них включається не тільки те, що вже випливає з матеріалів справи, а й виникли припущення про фактах, які повинні існувати за що були версіями. У планах також повинні міститися заходи щодо перевірки наміченого, відомості про терміни і виконавців тієї або іншої роботи. Зокрема, у плані передбачається: коли тактично виправданим порушити кримінальну справу; які слідчі дії провести в першу чергу; кого з підозрюваних допитати перших і в якій послідовності допитати інших; які заходи прийняти до недопущення контактів між підозрюваними і ізоляції їх від свідків; у кого і коли провести обшуки і виїмки, що вилучати при цьому; які заходи прийняти до збереження окремих речових доказів і документів; що і коли зробити в метою відшкодування збитків, завданих злочинцями, які заходи повинні здійснити у справі оперативні працівники міліції та ін

При плануванні обов'язково враховуються дані, що надійшли від оперативних працівників, що дає можливість тримати в полі зору ті чи інші важливі обставини. У будь-які плани (як загальні, так і індивідуальні) включаються також питання щодо з'ясування причин і умов, що сприяли вчиненню злочинів, і заходи щодо їх усунення,

Ці заходи повинні знайти відображення в планах вже на початковому етапі слідства, оскільки причини і умови, які сприяли злочинів, пов'язані з іншими обставинами злочину, зокрема, з особою, яка його вчинила. Тому виявляти ці причини і умови слід одночасно з встановленням тих обставин, які входять до предмету доказування по кримінальній справі. Відкладати це питання на більш пізні етапи розслідування буде неправильно. На завершальній стадії роботи у справі у слідчого може не залишитися часу на виконання запобіжних заходів і тоді цю важливу справу залишиться невиконаним або буде проведено формально.

У план можна включити слідчі дії як Спеціально спрямовуються на виявлення обставин, що сприяли злочинів, так і дії, якими вони будуть виявлятися поряд з встановленням інших обставин, що мають значення для справи.

Індивідуальні плани розслідування, а в найбільш важливих випадках і загальні, повинні доповнюватися планами проведення складних слідчих дій. Така необхідність виникає, наприклад, при допиті обвинувачених, які в групі зробили декілька (іноді десятки) злочинів. У плані допиту таких осіб можна передбачити: час і місце допиту; питання, які слід поставити допитуваному по кожному з епізодів, їх формулювання і послідовність з'ясування; нагадують і контрольні питання, а також послідовність їх постановки; матеріали справи (показання окремих осіб, речові докази, документи), які потрібно буде пред'явити допитуваному, і момент їх пред'явлення; спосіб і умови, в яких проходитиме фіксація показань (протоколювання, магнітний запис в кабінеті слідчого, використання можливостей діктомашбюро і т. д.); осіб, які повинні прийняти участь у допиті (фахівці, стенографіст та ін); що і як повинні робити запрошені на допит особи; які заходи прийняти до охорони документів та інших речових доказів і т. п. За таким же принципом складається план виконання інших слідчих дій.

Ось, наприклад, як слідчий побудував план допиту Глобіна, що здійснив ряд небезпечних злочинів. Ми наводимо витяг з плану, що охоплює заплановані дії слідчого при допиті обвинуваченого тільки по одному з епізодів.

Якщо в план передбачається внести заходи, які будуть виконувати працівники міліції, то необхідно, щоб останні взяли участь в його обговоренні Вони можуть внести цінні пропозиції, які потрібно врахувати при складанні плану. Але тут слід взяти до уваги наступне: а) записуючи окремі заходи, запропоновані працівниками міліції, потрібно враховувати специфіку їх роботи; б) якщо таких заходів виявиться багато, то доцільно скласти окремий план, який затвердить начальник органу дізнання, в) версії, які висувають працівники дізнання, слід також брати до уваги і, якщо вони обгрунтовані, то включати в свій план, визначаючи процесуальні шляхи їх перевірки.

Якщо розглядати процес планування в динаміці, то можна відзначити, що в слідчій практиці на різних етапах розслідування злочинів застосовуються такі види планів: план проведення первинних слідчих і розшукових дії, план подальшого розслідування у справі, план закінчення слідства. Зрозуміло, такий розподіл умовно, оскільки планування розслідування злочинів-це безперервний процес і ту частину, яка представляє собою план певного етапу слідства, не можна вважати самостійною, тому що вона є продовженням вже наявного загального плану.

Слід відзначити, що на початковому етапі переважно плануються слідчі дії та організаційні заходи, що не терплять зволікання. Маються на увазі заходи, що стосуються виявлення та збереження тих доказів, які, якщо терміново не вжити заходів, можуть бути знищені або сфальсифіковані. Невмілі дії слідчого або зволікання з їх здійсненням, як правило, призводять до затягуванні строків слідства, до неповного виявлення епізодів злочинної діяльності обвинувачених, до втрати доказової інформації.

На цьому етапі, особливо у справах, що враховується по лінії карного розшуку, як правило, висувається багато версій. Природно, плановані слідчі дії і розшукові заходи в основному спрямовуються на перевірку цих. версій і на забезпечення збереження окремих слідів злочину. Слідство у цей період вирішує головне завдання-визначити правильний напрямок розслідування, вибрати з безлічі версій найбільш реальні, а з них-одну, справжню. Це завдання слідчий вирішує постановкою з кожної висунутої версії 'більше приватних завдань. Планується багато організаційних заходів, мета яких-забезпечити на майбутнє роботу з виявлення та збирання доказів. Сюди, зокрема, належить розподіл обов'язків між членами групи, організація інвентаризацій, зняття залишків матеріальних цінностей, призначення ревізій, організація інших видів перевірок, підбір осіб для проведення названих і деяких інших заходів, забезпечення напрямки роботи цих співробітників, підбір та інструктаж фахівців, опечатування необхідних документів, сировини і інших матеріалів і предметів з метою забезпечення їх збереження, виявлення громадян, які можуть повідомити важливу інформацію по справі, і т. п. При цьому слідчий повинен визначити не тільки організаційні і слідчі дії, які слід провести, але також вказати виконавців, час, черговість їх реалізації і т. д.

Як видно з сказаного перший етап планування насичений заходами пошукового, і забезпечувальне характеру?? про що висуваються версіями. На цьому етапі слідчий, по-перше, оцінює вихідні фактичні дані та збирає додатково ті, які схильні до небезпеки зміни або знищення з боку зацікавлених осіб, по-друге, починає більш трудомістку роботу. Для досягнення цих завдань складається план розслідування, висуваються всі можливі по справі версією, вживаються заходи до встановлення і затримання підозрюваних, їх допиту. Така робота продовжується до моменту пред'явлення обвинувачення.

На наступному етапі планування слідства набуває іншу специфіку. Оскільки вже є певна сукупність доказів, слідчий, виходячи з предмета доказування у справі, може чітко визначити межі доказування розслідуваних злочинів і способи подальшого отримання фактичних даних. Тут остаточно виявляються обставини вчинення всіх епізодів злочину, визначається винність кожного з причетних до справи осіб, їх роль у злочинах. На цій стадії розслідування слідчий пред'являє обвинувачення винних осіб, допитує їх як обвинувачених, організовує перевірку їх свідчень, аналізує здобуті при допиті обвинувачених докази з наявними у справі доказами, встановлює взаємну зв'язок між всіма доказами, вживає заходів до усунення протиріч між ними, видобуває нові докази, якщо це необхідно.

Для вирішення широкого кола питань, поставлених перед слідчим з того чи іншого справі, складається план на конкретний етап розслідування. У ньому також повинні знайти відображення послідовність пред'явлення обвинувачення усім обвинуваченим, допити, перевірка їх показань. Надалі план складається вже з урахуванням свідчень обвинувачуваних. У нього включаються слідчі дії та інші заходи, пов'язані з перевіркою цих свідчень,-очні ставки, допити окремих осіб, виїмки документів і т.п.

Планування закінчення слідства охоплює останній етап розслідування. «На цьому етапі,-стверджує Є. Бистров,-вже немає розслідування як такого (у сенсі збирання доказів, встановлення та викриття обвинуваченого і т. д.), воно фактично вже завершено, і все-таки попереднє розслідування ще не закінчено, поки 'у справі не здійснена спеціальна, передбачена законом процедура » '. Можна, звичайно, сперечатися з приводу сказаного, бо не завжди на даному етапі «ні розслідування як такого».

Іноді по клопотанням окремих осіб здійснюються слідчі дії пошукового характеру. А в основному, звичайно, на даному етапі переважає робота організаційна, не пов'язана зі збиранням доказів.

У план заключній частині розслідування можна внести такі заходи: здійснення окремих процесуальних дій, внесення подань і інших проведення попереджувальних заходів, оформлення слідчого виробництва, ознайомлення обвинувачених, їх адвокатів та інших осіб з матеріалами справи, повідомлення зацікавлених (і передбачених за